B¨¢rcenas sac¨® 8,2 millones a Suiza de origen il¨ªcito cuando era gerente del PP

La pista del dinero que Luis B¨¢rcenas ingres¨® en cuentas de dos bancos suizos entre 2000 y 2008, cuando fue gerente (todo el periodo) y senador del PP (los ¨²ltimos cuatro a?os) ha llevado a la polic¨ªa espa?ola a concluir que todos esos fondos son de ¡°origen il¨ªcito¡± y a desacreditar, por ¡°falsas¡±, las justificaciones ofrecidas por el extesorero al juez sobre el origen de su millonario patrimonio en el extranjero.

B¨¢rcenas ha declarado que su fortuna en Suiza surge de sus negocios con empresas de distintos pa¨ªses, de sus operaciones inmobiliarias y de la venta de obras de arte. El extesorero del PP ha recalcado siempre que el dinero que ha acumulado en Suiza no procede en ning¨²n caso de la caja b que gestionaba en el PP con aportaciones de empresarios, que infring¨ªan la Ley de Financiaci¨®n de Partidos Pol¨ªticos porque eran contratistas p¨²blicos.

La polic¨ªa desmonta esa l¨ªnea argumental de B¨¢rcenas y basa sus conclusiones sobre las actividades il¨ªcitas del extesorero en la ¨²ltima documentaci¨®n remitida por las autoridades bancarias de Suiza y de Estados Unidos a la Audiencia Nacional, as¨ª como tambi¨¦n en las declaraciones efectuadas en sede judicial por los distintos colaboradores de B¨¢rcenas y del propio extesorero en los tres ¨²ltimos meses.

El informe policial, incorporado al sumario del caso G¨¹rtel, fue remitido el pasado 12 de agosto a la Audiencia Nacional por la Brigada de Blanqueo de Capitales. Elaborado por siete agentes distintos, el documento concluye que los 8,2 millones de euros de origen desconocido que Luis B¨¢rcenas ingres¨® en efectivo a lo largo de ocho a?os en las cuentas del Dresdner Bank y del Lombard Odier (v¨¦ase infograf¨ªa) proceden de actividades il¨ªcitas.

¡°Se puede concluir¡±, se?ala la polic¨ªa en el informe remitido la semana pasada, ¡°que B¨¢rcenas ha alimentado dichas posiciones [de fondos en los bancos suizos] con ingresos de grandes cantidades de efectivo que indiciariamente son de origen il¨ªcito. Dicha afirmaci¨®n se basa en el enorme incremento de patrimonio de Luis B¨¢rcenas en sus cuentas suizas, la ausencia de una actividad l¨ªcita que justifique las cantidades ingresadas tratando de ser disfrazadas como fondos resultantes de negocios inmobiliarios y de venta de obras de arte, y por la participaci¨®n del extesorero del PP en las actividades delictivas de la organizaci¨®n de Francisco Correa [cabecilla de la red G¨¹rtel], donde ha quedado acreditada la percepci¨®n de comisiones pagadas por sociedades por la adjudicaci¨®n de contratos p¨²blicos¡±.

? Movimientos sospechosos tras la imputaci¨®n. Los agentes de la Brigada de Blanqueo destacan que B¨¢rcenas cambi¨® radicalmente su manera de gestionar el patrimonio que ten¨ªa en Suiza a partir de junio de 2009, cuando fue imputado en el caso G¨¹rtel y el Tribunal Supremo le abri¨® una investigaci¨®n, dado que para entonces era senador por Cantabria del PP adem¨¢s de gerente de la formaci¨®n conservadora.

¡°[Luis Barcenas procedi¨® entonces] a trasvasar importantes cantidades de dinero desde las cuentas de la sociedad Tesedul en las entidades Dresdner Bank y Lombard Odier, a Estados Unidos¡±.

? ?ngel Sanchis, aliado para el trasvase de fondos. ¡°El destino de la mayor parte de fondos trasvasados por B¨¢rcenas fue la entidad HSBC de Nueva York, concretamente a las sociedades Brixco (tres millones de euros) y La Moraleja (dos millones), propiedad ambas de ?ngel Sanchis Herrero, hijo de ?ngel Sanchis Perales (extesorero del PP en la d¨¦cada de los ochenta y amigo personal de B¨¢rcenas). Estos movimientos trasnacionales de capital responden a un intento de ocultaci¨®n de los fondos con objeto de impedir que por parte de las autoridades espa?olas puedan ser localizados, siendo disfrazados bajo presuntos contratos de pr¨¦stamo de dinero con el objetivo de solapar la titularidad real de los mismos¡±.

La polic¨ªa, tomando como base las declaraciones del propio extesorero del PP y documentaci¨®n remitida por los distintos bancos, pone un ejemplo de las maniobras de B¨¢rcenas para ocultar su fortuna: ¡°Es el caso de los tres millones de euros transferidos a Brixco donde Luis B¨¢rcenas declara que responde a un pr¨¦stamo realizado a ?ngel Sanchis Perales no aport¨¢ndose documento justificativo del referido negocio jur¨ªdico¡±.

? Sociedad uruguaya para ocultar fondos. Los datos recabados por la Audiencia Nacional en las ¨²ltimas semanas llevan a la polic¨ªa a concluir que B¨¢rcenas continu¨® tras su imputaci¨®n la estrategia de ocultaci¨®n de fondos a trav¨¦s de una sociedad creada en Uruguay, llamada Rumagol, ¡°con la finalidad de que en ella confluyan fondos de Luis B¨¢rcenas procedentes del capital expatriado de Suiza¡±. ¡°La sociedad Rumagol¡±, concluye el informe, ¡°es utilizada por sus titulares [Ivan Y¨¢?ez y ?ngel Sanchis] para contener fondos de Luis B¨¢rcenas con la finalidad de mantenerlos ocultos a las autoridades¡±.

La polic¨ªa relata c¨®mo ¡°B¨¢rcenas participa activamente en la adquisici¨®n de la sociedad Rumagol en Montevideo (Uruguay)¡±. ¡°Ello se deduce del viaje realizado por este junto con Iv¨¢n Y¨¢?ez [asesor fiscal contratado por el extesorero] el 23 de septiembre de 2010 y que tratan de justificar como un mero viaje de turismo a la provincia de Chubur, en Argentina, en compa?¨ªa de ?ngel Sanchis Herrero¡±.

? Cierre de cuenta para evitar el bloqueo de fondos. La sociedad uruguaya Rumagol, que seg¨²n la polic¨ªa oculta fondos de B¨¢rcenas, abre una cuenta en el HSBC de EE UU. El 5 de marzo de 2013, los titulares de la cuenta deciden cerrarla y traspasar los fondos a otras cuentas porque, supuestamente, Sanchis ha sido imputado en la causa abierta en la Audiencia Nacional. Esa es al menos la justificaci¨®n que ofrece Iv¨¢n Y¨¢?ez al juez cuando le pregunta por el cierre de la cuenta. La polic¨ªa se?ala que el motivo alegado por Y¨¢?ez es ¡°extempor¨¢neo e incierto¡±, porque la cuenta se cierra el 5 de marzo tras una orden a la entidad financiera cursada el 13 de febrero anterior mientras que el auto del juez Ruz en el que imputa a ?ngel Sanchis tiene fecha de 25 de marzo de 2013. ¡°Se ha realizado¡±, concluye el informe policial, ¡°una estrategia de ocultaci¨®n de fondos y de cambio de ubicaci¨®n una vez que son descubiertos con la ¨²nica finalidad de evitar su bloqueo por las autoridades al tratarse de fondos de Luis B¨¢rcenas¡±.

? Regreso del dinero a Espa?a. Parte de los fondos de Rumagol que no pueden ser bloqueados por las autoridades acaban en Espa?a a trav¨¦s de un supuesto contrato que Luis B¨¢rcenas habr¨ªa firmado con la empresa argentina de explotaci¨®n agr¨ªcola La Moraleja, propiedad de la familia Sanchis, para tareas comerciales en Europa. La polic¨ªa sostiene en su informe que ¡°ese supuesto contrato de prestaci¨®n de servicios no ha sido justificado¡± y detalla c¨®mo los fondos traspasados desde la empresa La Moraleja a la empresa Conosur Land, creada y propiedad de B¨¢rcenas, acaban en parte en la cuenta de Rosal¨ªa Iglesias, esposa del extesorero, para sus gastos.

La red G¨¹rtel tambi¨¦n aliment¨® las cuentas del extesorero. La polic¨ªa vuelve en su ¨²ltimo informe sobre las entregas de dinero en efectivo por parte de la red G¨¹rtel, que dirig¨ªa Francisco Correa, a Luis B¨¢rcenas y concluye: ¡°No se puede descartar de manera absoluta que parte de los fondos percibidos desde la organizaci¨®n de Francisco Correa no formaran parte de esos ingresos bancarios [de B¨¢rcenas en sus cuentas suizas]¡±.

La polic¨ªa argumenta que aunque no coinciden las cantidades ingresadas en Suiza con las cobradas de la red G¨¹rtel, B¨¢rcenas no ha podido acreditar el origen del dinero y es probable que parte de los fondos, aunque no su totalidad, procedan de las comisiones que le pagaba Francisco Correa por sus tareas de intermediaci¨®n.

? La versi¨®n de B¨¢rcenas: ¡°Devolv¨ª 4,5 millones a inversores uruguayos¡±. En su ¨²ltima declaraci¨®n ante el juez Pablo Ruz para detallar el origen del dinero que hab¨ªa ocultado en dos cuentas suizas, el extesorero asegura que en ellas gestionaba dinero de otros inversores. ¡°Devolv¨ª unos 4,5 millones de euros, los seis millones de d¨®lares, a un grupo de inversores uruguayos que ellos hab¨ªan aportado. Yo devolv¨ª el dinero a las cuentas que se me indicaron. Y las cuentas fueron Lidmel, las del Grupo Sur de Valores, un City Bank en Frankfurt y una cuenta en el HSBC. Desconozco la titularidad de las cuentas, pero desde luego esas cuentas no son de La Moraleja¡±.