La fiscal¨ªa argentina denuncia a Sanchis por blanquear dinero con B¨¢rcenas

Carlos Gonella, responsable de la Procuradur¨ªa de Criminalidad Econ¨®mica y Lavado de Activos (Procelac) de Argentina, ha presentado una denuncia contra el extesorero del PP, ?ngel Sanchis, por su supuesta participaci¨®n en un delito de blanqueo de dinero a trav¨¦s de la empresa La Moraleja, el imperio agr¨ªcola y forestal que posee en dicho pa¨ªs. B¨¢rcenas y Sanchis, seg¨²n las pesquisas, inyectaron a La Moraleja unos tres millones de euros en 2009.

La Procelac, o fiscal¨ªa, sospecha que La Moraleja "puso a disposici¨®n de Luis B¨¢rcenas, extesorero del PP actualmente preso en su pa¨ªs, la estructura contable y financiera de La Moraleja para canalizar fondos de origen il¨ªcito en inversiones y pr¨¦stamos por exportaci¨®n", seg¨²n ha difundido en una nota.

La Procelac acus¨® a los due?os de la sociedad forestal y agr¨ªcola "La Moraleja" por supuesta participaci¨®n en el delito de lavado de activos. Se sospecha que la empresa puso a disposici¨®n de Luis B¨¢rcenas, ex tesorero del PP actualmente preso en su pa¨ªs, la estructura contable y financiera para canalizar fondos de origen il¨ªcito.

La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n espa?ola considera que la sociedad Brixco S.A., comercializadora del zumo de los limones que se producen en La Moraleja prest¨® una cuenta para que B¨¢rcenas, a trav¨¦s de su sociedad Tesedul, enviara all¨ª tres millones de euros que ten¨ªa ocultos en bancos suizos. En su ¨²ltima declaraci¨®n ante el juez instructor del caso de los papeles de B¨¢rcenas, Pablo Ruz, el pasado 11 de abril, Sanch¨ªs neg¨® que ayudara a su amigo Luis B¨¢rcenas a ocultar los fondos. No obstante, s¨ª que reconoci¨® haber viajado dos veces a Suiza para hacerse cargo de la operaci¨®n de traspaso de fondos.

Los tres millones de euros supuestamente fueron a parar en primera instancia a las cuentas de la firma uruguaya Brixco SA en una sucursal del HSBC en Nueva York. El dinero pas¨® luego a las cuentas de La Moraleja "con la finalidad de financiar operaciones de comercio exterior, enmascarando con ello el origen ilegal de los fondos transferidos".

La nota recuerda que la justicia espa?ola investiga c¨®mo parte del dinero que lleg¨® a tener oculto B¨¢rcenas en Suiza (hasta 48 millones de euros) acab¨® llegando a La Moraleja, propiedad de su antecesor en la tesorer¨ªa del PP entre 1982 y 1987 ?ngel Sanchis Perales y que en la actualidad preside su hijo, ?ngel Sanchis Herrero.

"Tambi¨¦n se pudo determinar", seg¨²n la nota de la Procelac, "que dentro de la firma se habr¨ªan celebrado contratos simulados de compra-venta de obras de arte en los que habr¨ªa participado Patricio Bel, s¨ªndico de la sociedad y estrecho colaborador de B¨¢rcenas, junto a qui¨¦n tambi¨¦n habr¨ªa realizado viajes rel¨¢mpago a la Rep¨²blica del Uruguay con fines desconocidos por el momento". Con el montaje de la falsa venta de obras de arte, que fue desvelado al juez Ruz por la pintora argentina Isabel Mackinlay el pasado junio, B¨¢rcenas supuestamente trat¨® de justificar el origen de 560.000 euros. Esta maniobra le cost¨® al extesorero popular la imputaci¨®n de estafa procesal en grado de tentativa.

La denuncia ha reca¨ªdo en el Juzgado Federal n¨²mero 8, cuyo titular es Marcelo Mart¨ªnez Di Giorgi. La acci¨®n penal, seg¨²n la citada nota,"contiene documentaci¨®n probatoria que fue generada en una investigaci¨®n preliminar realizada por el ¨¢rea de Fraudes Econ¨®micos y Bancarios, a cargo de Pedro Biscay".

La Moraleja S.A. es una importante sociedad forestal y agr¨ªcola, dedicada a la exportaci¨®n de limones y derivados, en una finca de 17.000 hect¨¢reas. La sociedad se constituy¨® en 1978 a trav¨¦s de la participaci¨®n de una sociedad paname?a denominada RedWood Finance & Investment Corp. y Fernando Diaz Colodrero, quien fue secretario de Gobierno del ex dictador Juan Carlos Ongan¨ªa. Adem¨¢s, perteneci¨® al ¡°Ateneo de la Rep¨²blica¡±, un importante club de la derecha nacionalista argentina, desde donde se vincul¨® con sectores del poder militar de la provincia de Salta durante la ¨²ltima dictadura c¨ªvico militar.