Luis de Miguel, el primer blanqueador
Luis de Miguel y Ram¨®n Blanco Bal¨ªn urdieron el entramado societario de la G¨¹rtel Mov¨ªan los millones por para¨ªsos fiscales y los devolv¨ªa a Espa?a ya blanqueados Importante, tambi¨¦n, la ayuda de Fasana Pero alrededor de Correa se mov¨ªan otros muchos personajes.
El aparato exterior de Correa no es cualquier cosa: Luis de Miguel, Ram¨®n Blanco Bal¨ªn y Arturo Gianfranco Fasana. Nivel. Luis de Miguel, el primero de ellos, empez¨® a trabajar con Correa en la d¨¦cada de los 90. Lleg¨® a ser administrador ¨²nico de algunas de las empresas ¡ªOrange Market, Easy Concept, Inversiones Kintamani y Caroki SL¡ª y tuvo cargos variados en otras: Special Events, TCM, Real Estate Equity Portfolio y Boomerangdrive SL. Pero el cargo no hace honor a sus muchos m¨¦ritos. Se trataba, en realidad, de mover por ah¨ª, tal que en Suiza, el dinero que la trama acumulaba en Espa?a. O de ¡°crear estructuras de blanqueo¡± como se dice en los informes policiales. Ah¨ª estar¨ªa Spinaker 2000.
De hecho, experiencia tiene. Cont¨¢bamos en el primer cap¨ªtulo de la serie que Garz¨®n inici¨® G¨¹rtel a ra¨ªz de encontrar, en los registros del caso BBVA-Privanza, una carpeta con cuentas en el exterior de un tal Francisco Correa en el bufete de Luis de Miguel. Y seg¨²n los datos que obran en la causa, como en un informe de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n del 6 de mayo de 2010, en su despacho hab¨ªa documentos sobre ¡°las estructuras de blanqueo off shore (para¨ªsos fiscales) con sociedades ubicadas en Antillas Holandesas y la Isla de Nevis¡± creadas para Francisco Correa y, tambi¨¦n, Guillermo Ortega, el exalcalde de Majadahonda al que ya encontraremos en su lugar correspondiente. El propio De Miguel ha contado en alg¨²n medio que tiene cuentas en Suiza, abiertas desde finales de los a?os setenta, ¡°por si acaso, como un dinero en la reserva¡±.
De Miguel ha negado haber participado en delito alguno, y afirma que de hecho dej¨® de trabajar con Correa cuando se enter¨® por una revista ¡ªIntervi¨², en 2005¡ª de que all¨ª pod¨ªa haber algo raro. Extra?o asesor fiscal y administrador este, que asesora fiscalmente y administra empresas de las que nada sabe y de las que se entera por la prensa de sus interioridades. S¨ª reconoce algunas cosas, como haberse entrevistado en la sede del PP, en G¨¦nova, con el entonces eurodiputado Gerardo Galeote, ¡°porque era su asesor para sus cuentas personales¡±. Claro que tambi¨¦n dice cosas muy graciosas, como estas: ¡°?C¨®mo iba a pensar yo que hab¨ªa negocios turbios cuando Correa ten¨ªa en su despacho una bandera de Espa?a y otra del PP y era amigo de gente del PP?¡± Incluso aparece algo moh¨ªno en Vanity Fair contra Correa y sus chicos, porque les hab¨ªa pedido ¡°una foto de Aznar firmada¡± para lucir en su despacho, y nunca se la consiguieron.
Luis de Miguel no es un desconocido para la justicia. En abril de 2013 fue condenado por la Audiencia Nacional a 21 a?os de c¨¢rcel por ayudar al empresario Juan Ram¨®n Reparaz a defraudar a Hacienda 16 de los 25 millones de euros que el empresario no declar¨® entre 1999 y 2006. ?El m¨¦todo? Sociedades interpuestas con sedes en Panam¨¢, Belice, Irlanda, el Reino Unido y Espa?a. ?Les suena de algo?
Una cuenta muy soleada
El ¨²ltimo en aparecer en escena es un nombre bien conocido entre quienes mueven cuentas en el exterior: Arturo Gianfranco Fasana, alias "Fafa", due?o de la sociedad de gesti¨®n de patrimonios Rhone Gesti¨®n SA. Fasana es un br¨®ker de nacionalidad suiza a quien Blanco Bal¨ªn present¨® a Correa en 2005 en un hotel de Ginebra. Por una m¨®dica cantidad, un 0,3%, seg¨²n declar¨® ante el juez Pedreira, Fasana se encarg¨® de controlar los dineros de Correa: de M¨®naco a Suiza fue la primera operaci¨®n, all¨¢ en 2005. Vinieron despu¨¦s otras de 4 millones con el Banco Europeo de Inversiones -Fasana dijo que Correa era muy conservador en sus inversiones-, y compras de dos pisos en Cartagena de Indias, Colombia. Tambi¨¦n cre¨® para Correa la empresa Rutsfield en la isla de Man, con la que se hicieron varias transacciones con el amigo y ex socio de Alejandro Agag, Jacobo Gordon. Pero el br¨®ker suizo tiene a¨²n m¨¢s inter¨¦s porque sus numerosos e importantes clientes espa?oles -viaja con frecuencia desde Ginebra-, parecen estar ocultos en una cuenta reservada denominada "Soleado". All¨ª ingresaba Blanco Bal¨ªn. Aunque es imposible saber el monto de todas las cuentas de Correa y Crespo -que tambi¨¦n ten¨ªa la suya-, gestionadas por Fasana, fuentes policiales creen que se acercaban a los 30 millones de euros.
El viernes, cap¨ªtulo 6
De G¨¦nova a la Puerta del Sol.
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