El condenado bufete de los Feliu
Cuatro letrados de un mismo despacho son acusados de complicidad de delito fiscal Los hermanos aconsejaban a sus clientes en operaciones multimillonarias
Cuatro abogados de Mallorca que pertenecen a una saga familiar y que operan en el mismo bufete, Jos¨¦, Miguel, Alejandro y Gabriel Feliu, han sido condenados por complicidad en delitos fiscales cometidos por distintos clientes en negocios e inversiones que ellos asesoraron. Los cuatro letrados Feliu han recibido penas de c¨¢rcel en diversos juzgados y en la Audiencia de Palma que no comportan el ingreso en prisi¨®n. En general, los letrados han asumido las condenas y los pagos.
Los Feliu han afrontado fuertes multas econ¨®micas por el dise?o legal, econ¨®mico y tributario de operaciones inmobiliarias opacas, delictivas por ocultas al fisco espa?ol, en mallas de sociedades internacionales. Ante la Audiencia de Palma los abogados Miguel y Jos¨¦ Feliu, asumieron ser autores de delitos en una trama de dobles y triples ventas de solares en Cala Llamp, Andratx, con testaferros y hombres de pajas extranjeros.
Miguel Feliu est¨¢ condenado por un delito contra la Hacienda P¨²blica y Jos¨¦ Feliu por falsedad y estafa. En esa trama de dobles ventas cayeron 17 v¨ªctimas. Todas menos dos perjudicados cobraron ya -cerca de dos millones- de los abogados Feliu, que adem¨¢s han pagado 600.000 euros a Hacienda por las multas de los delitos fiscales.
¡®Operaci¨®n rel¨¢mpago¡¯ y ¡®peque?o Napole¨®n¡¯
La operaci¨®n de la Fiscal¨ªa y de Hacienda desencaden¨® un pol¨¦mico movimiento de solidaridad y complicidad corporativa p¨²blica en Palma con los abogados de la familia Feliu y tambi¨¦n con varios notarios, expresado en un blog de adhesiones y en una cena masiva. Dos veteranos presidentes de los colegios de abogados de Baleares lanzaron acusaciones escritas contra el fiscal del caso, el especialista en anticorrupci¨®n Juan Carrau, al que se?alaron por haber obrado de manera irregular al investigar a los letrados y registrar sus despachos. Carrau recuerda que los viejos patronos de la abogac¨ªa le llamaron ¡®peque?o Napole¨®n¡¯. En la causa trabaja el fiscal Pedro Horrach.
En internet, el bufete Feliu y su red se ofrec¨ªa para ¡°la fundaci¨®n de compa?¨ªas en el extranjero u offshore, numerosas oficinas, servicios y profesionales, cuentas bancarias as¨ª como tarjetas de cr¨¦dito en el extranjero¡±. Se identificaron 816 compa?¨ªas, 252 de extranjeros no residentes y 161 estaban en para¨ªsos fiscales. Los movimientos de fondos eran de m¨¢s de 480 millones de euros en diez a?os. Los pactos alcanzados por los propietarios investigados abarcan desde la propiedad de amarres a compraventas de grandes mansiones, pagos de multas desde 120.000 euros hasta m¨¢s de un mill¨®n.
El apellido rel¨¢mpago se impuso por la cala Llamp (rel¨¢mpago o rayo en catal¨¢n) de Andratx, una postal del esc¨¢ndalo en Mallorca. Un territorio destrozado por el urbanismo de la dictadura de d¨¦cadas de desarrollismo y por el urbanismo salvaje ligado a la burbuja inmobiliaria y la corrupci¨®n de los 80/90, con sentencias en los tribunales como en el ¡®caso Andratx¡¯ y en causas colaterales. A trav¨¦s del bufete Feliu oper¨® una red de testaferros y estafadores que ejecutaron dobles y triples ventas de solares.
En 2000 sucedi¨® una estafa con la participaci¨®n de hombres de paja belgas y orientales al ser traspasadas parcelas ¡°olvidadas¡± por extranjeros y espa?oles. Un vendedor en la notar¨ªa se lleg¨® a ocultar tras disfraces o identidades falsas. Intervinieron notarios, registradores, banqueros y abogados. El caso, en juicio p¨²blico, acab¨® en acuerdo y asunci¨®n de penas.
La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®nped¨ªa hasta 30 a?os de c¨¢rcel para cada uno de los dos letrados Feliu pero estos confesaron, asumieron su culpa, pagaron y se quedaron con penas m¨ªnimas, sin ingreso en la c¨¢rcel. La carpeta que alude al bufete Feliu tiene otras causas abiertas pendientes de juicio. Anticorrupci¨®n considera que el Estado ha ingresado ya 20 millones de euros en multas por el fraude, tambi¨¦n en bienes, a consecuencia de la operaci¨®n Rel¨¢mpago de 2007.
Otro abogado de la saga Feliu, Alejandro, en otra pieza penal, qued¨® probado que suministr¨® las sociedades para operaciones inmobiliarias irreales para ocultar al fisco la magnitud del negocio inmobiliario de sus clientes. El abogado se confes¨® culpable de hasta siete delitos fiscales, recibi¨® un a?o de c¨¢rcel por cada uno de ellos. Pero tampoco cumple pena de prisi¨®n porque finalmente se sustituy¨® por una multa total de 504.000 euros.
Es el caso del matrimonio brit¨¢nico Hore, que figura como propietario de dos grandes fincas en Banyalbufar, Mallorca. Los Hore eludieron la pena de c¨¢rcel por condena por un delito fiscal despu¨¦s de abonar, junto al abogado Feliu, hasta 10,6 millones de euros por pago de impuestos.
En otra pieza, el abogado Alejandro Feliu fue condenado a cuatro meses de prisi¨®n por una simulaci¨®n de una venta en cala Fornells a la familia rusa de Nokolay Levitszkiy con el brit¨¢nico Ian MacMillan, condenado a dos a?os y seis meses de c¨¢rcel y 1,2 millones de multa y 600.000 de cuota pendiente.
El cuatro letrado penado, Gabriel Feliu, el m¨¢s conocido del bufete por asesorar en el pasado a Michael Douglas y Ana Torroja, fue condenado a un a?o de c¨¢rcel y al pago de 135.000 euros, tras rebajar la Audiencia de Palma la pena de tres a?os impuesta por un juez penal. Gabriel Feliu dise?¨® fiscalmente la compra de una mansi¨®n en Pollen?a que ejecut¨® un potentado sueco, Jan Peter Grandlund, quien asumi¨® haber cometido un delito fiscal, retorn¨® la cantidad evadida y pact¨® una sentencia de conformidad.
En el a?o 2007, la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n formul¨® una querella contra nueve letrados del bufete Feliu, que desencaden¨® la llamada ¡®Operaci¨®n rel¨¢mpago¡¯ con entrada y registro de los despachos e intervenci¨®n de cuentas bancarias.
El bufete Feliu que fue uno de los m¨¢s potentes de Palma por el elenco de sus clientes, sus operaciones de car¨¢cter internacional y los fondos bajo su cautela. Anticorrupci¨®n registr¨® adem¨¢s la notar¨ªa de Palma Delgado-Herr¨¢n. Su titular, Alberto Ram¨®n Herr¨¢n, est¨¢ imputado.
Los abogados Feliu representaron en el pasado al actor Michael Douglas -no investigado- y tambi¨¦n a la vocalista de Mecano, Ana Torroja. La cantante est¨¢ imputada por distintos delitos fiscales, un caso a¨²n sin resolver en los tribunales y con un intento de pacto previo. Torroja asegura que era residente fiscal en el extranjero.
La acusaci¨®n de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n contra los abogados Feliu y parte de sus potentes clientes qued¨® enmarcada inicialmente en los delitos de asociaci¨®n il¨ªcita, continuado de falsedad documental, estafa y blanqueo de capitales. Los tribunales de Palma han sustanciado en los ¨²ltimos meses distintas pruebas sobre diferentes delitos y la asunci¨®n de sanciones millonarias, tras las pericias realizadas por Hacienda y las acusaciones de Anticorrupci¨®n.
La realidad -con hechos probados- ha sido contundente. Casi dos decenas de millones de euros defraudados han sido recuperados por Hacienda, en inspecciones, multas y condenas para los intervinientes. Buena parte de los casos juzgados nacen de los acuerdos por confesi¨®n y pactos de conformidad acordados por los denunciantes. El caso se ha prolongado durante meses de arduas negociaciones tras las primeras calificaciones con duras peticiones de c¨¢rcel y de penas para los juristas imputados. Los penalistas Crist¨®bal Martell, Jos¨¦ Zaforteza y Andr¨¦s Jim¨¦nez de Parga han intervenido en las defensas de los Feliu y han negociado los acuerdos.
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