Los hoteleros piden 21 a?os de c¨¢rcel para Gerardo D¨ªaz Ferr¨¢n

La investigaci¨®n judicial que ha desarrollado el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco contra el expresidente de la patronal CEOE Gerardo D¨ªaz Ferr¨¢n y contra su compinche, ?ngel de Cabo, quien le ayud¨® a ocultar su vasto patrimonio para no pagar a sus m¨²ltiples acreedores, ya ha concluido. El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ya tiene sobre su mesa el primer escrito de acusaci¨®n sobre este caso: el de los grupos hoteleros que se querellaron contra D¨ªaz Ferr¨¢n y su socio Gonzalo Pascual (ya fallecido) por dejarles deudas de 40 millones de euros.

Los querellantes (la cadena Meli¨¤, Viajes Iberojet y AC Hoteles) solicitan para D¨ªaz Ferr¨¢n, quien se halla en prisi¨®n por esta causa desde diciembre de 2012, un total de 21 a?os de c¨¢rcel; y 23 para De Cabo (una suerte de conseguidor que, al igual que hizo con el grupo empresarial de la familia Ruiz Mateos, fingi¨® comprar al expresidente de la patronal todos sus bienes (actuaron en connivencia) para bloquear o dejar sin eficacia los concursos de acreedores que tramitaban juzgados mercantiles de Madrid a los que hab¨ªan acudido los acreedores intentando cobrar al menos una parte del dinero que se les deb¨ªa.

Los querellantes atribuyen a D¨ªaz Ferr¨¢n, codue?o del Grupo Marsans, delitos continuados de insolvencia punible y apropiaci¨®n indebida, y a De Cabo los mismos, aunque a este le a?aden otro delito, el de ser cabecilla de una organizaci¨®n criminal tendente a ocultar patrimonios de empresas en crisis. Es decir, ser el l¨ªder de una organizaci¨®n cuyo cometido era, seg¨²n las pesquisas, esquivar la acci¨®n de los jueces cuando una empresa cae en quiebra, simulando ser ¨¦l el nuevo due?o con la finalidad de desvalijarla y repartirse parte del dinero con los due?os de la firma quebrada. Para Ivan Losada (uno de los delfines de De Cabo, que fing¨ªa haber comprado las nuevas empresas y se colocaba como nuevo administrador), los querellantes le piden 20 a?os de prisi¨®n. En total son once los acusados, entre los que tambi¨¦n se halla un hijo del expresidente de la CEOE, para quien esta acusaci¨®n reclama 15 a?os de prisi¨®n, en este caso por colaborar en la ocultaci¨®n del patrimonio de su padre.

Los hoteleros se?alan en su escrito de acusaci¨®n que a comienzos de 2009, las empresas de D¨ªaz Ferr¨¢n entraron en una grave crisis y dejaron de atender las deudas que manten¨ªan con sus principales acreedores, entre ellos la Seguridad Social y la Agencia Tributaria. Siempre seg¨²n este escrito, D¨ªaz Ferr¨¢n y su socio (ya fallecido) empe?aron en esa ¨¦poca su palabra de pago con estos grandes grupos hoteleros para que siguieran prest¨¢ndole servicios. Incluso ofrecieron sus patrimonios como garant¨ªa personal. Este compromiso de pago lo tradujeron en la entrega de numerosos pagar¨¦s que jam¨¢s abonaron. Les deb¨ªan 40 millones de euros. Estos grupos hoteleros son los que interpusieron la querella que deriv¨® en el encarcelamiento del expresidente de los patronos espa?oles.

Durante 2009 y 2010, D¨ªaz Ferr¨¢n y su socio acumulaban deudas cercanas a los 420 millones de euros, seg¨²n acreditan los querellantes. Ante esta situaci¨®n, ¨¦stos y otros acreedores (entre ellos, el grupo NH Hoteles, as¨ª como los miles de empleados de Viajes Marsans) comenzaron a exigir sus deudas en los tribunales y se abrieron concursos de acreedores en juzgados de Madrid. Al percatarse de los concursos, D¨ªaz Ferr¨¢n, su hijo y Gonzalo Pascual, que conoc¨ªan la situaci¨®n de insolvencia de sus empresas, empezaron a negociar en los meses de abril y mayo de 2010 con el abogado ?ngel de Cabo y el testaferro de ¨¦ste Iv¨¢n Losada. La intenci¨®n, esconder los bienes.? As¨ª, alcanzaron un acuerdo delictivo entre ellos "cuyo prop¨®sito ¨²ltimo era ejecutar el vaciamiento patrimonial de las empresas y activos", tanto de D¨ªaz Ferr¨¢n como los de su familia. Para ello, acordaron transmisiones ficticias de las empresas del grupo Marsans que segu¨ªan activas. Para transmitir los bienes efectuaron numerosas escrituras fraudulentas y se inventaron falsas deudas con empresas extranjeras que participaban como supuestas acreedores en el reparto de los bienes de los concursos de acreedores, entre otros mucho tejemanejes delictivos.

Del dinero que lograse salvar de los concursos y de las ventas fraudulentas de activos, De Cabo se comprometi¨® con D¨ªaz Ferr¨¢n y Gonzalo Pascual a entregarles un total de 16 millones de euros, la mitad para cada uno. Al final s¨®lo lleg¨® a darles dos millones.

El acuerdo de D¨ªaz Ferr¨¢n con De Cabo no se limit¨® al vaciamiento patrimonial de las empresas para que no cobrasen los acreedores; tambi¨¦n pactaron que el dinero que lograran salvar de los concursos ser¨ªa desviado a sociedades situadas en para¨ªsos fiscales de Chipre, Malta, Hong Kong, Suiza y Panam¨¢. Los querellantes se?alan en su escrito de acusaci¨®n: ¡°La distintas operaciones que conformaron este proceso consistieron en la creaci¨®n de contratos falsos para soportar el traspaso de los activos entre las distintas sociedades vinculadas a D. ?ngel de Cabo; la apertura de cuentas bancarias en para¨ªsos fiscales; la simulaci¨®n de deudas o grav¨¢menes en beneficio de sociedades domiciliadas en dichos pa¨ªses; y la emisi¨®n de facturas o suscripci¨®n de hipotecas que no respond¨ªan a operaciones reales. Con ello se consegu¨ªa que D. ?ngel de Cabo y su organizaci¨®n siguieran controlando el patrimonio detra¨ªdo del Grupo Marsans y de D. Gerardo D¨ªaz Ferr¨¢n y D. Gonzalo Pascual Arias, ocultando la verdadera titularidad del mismo¡±.

D¨ªaz Ferran ten¨ªa dos apartamentos de lujo en el hotel Plaza de Nueva York. Estos dos inmuebles? fueron vendidos en 2011 y 2012 por D¨ªaz Ferr¨¢n a pesar de que estaban bajo control judicial en uno de los concursos de acreedores que se segu¨ªan en Madrid. La venta se hizo a una sociedad regentada por un ciudadano chino y situada en el Estado de Delaware (para¨ªso fiscal), por un precio cercano a los diez millones de d¨®lares. Los querellantes creen que el comprador de esos apartamentos tiene vinculaci¨®n con el expresidente de la patronal CEOE Gerardo D¨ªaz Ferr¨¢n..