Primer golpe policial contra una web de apuestas deportivas por estafa

La primera operaci¨®n policial contra una casa online de apuestas deportivas en Espa?a se ha saldado con las detenciones de un hombre y tres de sus hijos en Burgos y Benidorm. Los agentes de la Unidad de Investigaci¨®n Tecnol¨®gica (UIT) les acusan de haber estafado a m¨¢s de 400 personas casi medio mill¨®n de euros. La web 21kbet.com ces¨® su actividad de forma inesperada y sin previo aviso a los usuarios registrados, apropi¨¢ndose los arrestados supuestamente del dinero que los jugadores ten¨ªan depositado en la plataforma.

La investigaci¨®n arranc¨® tras recibirse en enero de 2013 una denuncia interpuesta por la Asociaci¨®n de V¨ªctimas del Fraude del Juego Online, con sede en Pozuelo de Alarc¨®n, en representaci¨®n de 21 usuarios de Espa?a, Portugal y Estados Unidos. Esta web, a trav¨¦s de la que se pod¨ªan hacer apuestas de partidos de f¨²tbol, baloncesto, balonmano y otros deportes, funcion¨® desde junio de 2011 al mismo mes de 2012. En ese tiempo, m¨¢s de 4.000 usuarios de todo el mundo hicieron uso de este portal de apuestas,que tuvo transacciones por importe de 7,5 millones de euros.

La web cerr¨® posiblemente porque entr¨® en la plena ilegalidad cuando el Gobierno dict¨® el real decreto 1611/2011 que regulaba el juego online y que obligaba a las empresas que se dedicaran a esta actividad a hacer desde un dominio en Espa?a, no en el extranjero.

Los detenidos operaron en este a?o mediante una empresa ficticia que inscribieron en Burgos con documentaci¨®n falsa. Paralelamente, los cuatro contrataron supuestamente servicios con? intermediarios financieros internacionales y con entidades bancarias espa?olas.

La polic¨ªa tropez¨® con una primera dificultad en sus investigaciones: la web se hab¨ªa esfumado y no hab¨ªa rastro de ella en internet. A trav¨¦s de herramientas tecnol¨®gicas, los agentes lograron recuperar parte de esa web y as¨ª encontraron pistas que les condujeron hasta Suiza y Polonia, donde est¨¢n ubicadas las empresas legales con las que la web ten¨ªa contratadas las plataformas de juego online y que daban soporte a esta casa de apuestas deportivas.

La empresa de Polonia facilit¨® a la polic¨ªa la base de datos que conten¨ªa una relaci¨®n de 4.112 clientes de la casa de juegos sospechosa. As¨ª se descubri¨® que 240 usuarios hab¨ªan sido estafados, al ponerles a cero el contador de su cuenta, y a otros 355 perjudicados a los que los estafadores no les permit¨ªan retirar el dinero que hab¨ªan depositado a trav¨¦s de tarjetas Visa u otros medios de pago electr¨®nico. En total, casi 500.000 euros volatilizados.

La compa?¨ªa web realizaba una estrategia comercial agresiva y "muy atractiva" para captar jugadores, ya que ofrec¨ªan "bonos de bienvenida" de hasta 1.000 euros de saldo. "La pr¨¢ctica comercial y las denuncias de varios usuarios pusieron de manifiesto que, en muchos casos, estas promociones eran solo un se?uelo que el jugador nunca llegar¨ªa a retirar", ha declarado el inspector jefe Roberto Fern¨¢ndez Alonso, responsable de la secci¨®n operativa de redes de la UIT.

Los delincuentes eran igualmente agresivos con los clientes que, al advertir la estafa, les reclamaban el dinero. Se comunicaban a trav¨¦s del correo oficina-robos@kbet.com. A uno de los perjudicados le escribieron: "Nosotros no te robamos el dinero. Te lo cojemos prestado hasta que nos de la puta gana".

Los detenidos son Ventura P. L., de 68 a?os, y sus hijos Enrique P. A., Jorge P.A. y ?scar P. A. El padre y uno de sus hijos ten¨ªan antecedentes policiales por estafas. La polic¨ªa no ha encontrado dinero en su poder, por lo que no sabe el uso que han dado a sus ganancias. Todos est¨¢n en libertad con cargos de estafa y falsedad en documento p¨²blico, mientras el tribunal Supremo dirime qu¨¦ juzgado se encarga de tramitar el sumario.