Las pistas de la Oficina Antifrau sobre Pujol Jr.

La Oficina Antifrau de Catalunya (Oficina Antifraude de Catalu?a) inform¨® al juez Pablo Ruz y a la teniente fiscal de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n el 19 de marzo de 2013 sobre las pistas que lleg¨® a reunir sobre movimientos y fondos de Jordi Pujol Ferrusola en Espa?a y en el extranjero, a ra¨ªz de una denuncia de Mar¨ªa Victoria ?lvarez, ex novia del hijo del ex president Jordi Pujol.

Una de las principales l¨ªneas de investigaci¨®n que sigui¨® la citada Oficina fue la presunta salida de 40 millones de euros procedentes de la recolecci¨®n de dinero p¨²blico en la provincia de Tarragona. El dinero, indiciariamente, pudo ser utilizado para comprar la sociedad gestora del Puerto de Rosario, en Argentina, y fue repatriado parcialmente, 15,2 millones de euros, a trav¨¦s de dos sociedades con domicilio en Barcelona bajo control de Pujol Ferrusola.

El director de la Oficina Antifraude, magistrado Daniel de Alfonso Laso y su equipo, mantuvieron diversos contactos con Mar¨ªa Victoria ?lvarez en marzo de 2013. La ex novia de Jordi Pujol Ferrusola ya hab¨ªa declarado, por iniciativa de la Polic¨ªa Judicial, UDEF, en Madrid, el 13 de diciembre de 2012. Un mes m¨¢s tarde, el 17 de enero de 2013, despu¨¦s de que la Polic¨ªa consigue abrir diligencias en la Audiencia Nacional, ?lvarez presta declaraci¨®n ante el juez Pablo Ruz en el juzgado central de instrucci¨®n n¨²mero 5.

Con todo, a primeros de marzo, ?lvarez vuelve a denunciar a su ex novio ante la Oficina Antifraude de Catalu?a, un organismo creado en 2005 para velar por la integridad del sector p¨²blico e investigar actividades de corrupci¨®n, que colabora con la actividad de fiscales y jueces. Fuentes jur¨ªdicas indican que la ex novia del hijo mayor de Pujol sigui¨® los consejos de su abogado, Sebasti¨¢n de Juan, quien consider¨® que la Oficina Antifraude deb¨ªa conocer los hechos.

Mar¨ªa Victoria ?lvarez compareci¨® en la Oficina el 4 de marzo de 2013 y comunic¨® su intenci¨®n de denunciar unos hechos sobre los que ya hab¨ªa declarado ante el juez Ruz. Dos d¨ªas m¨¢s tarde, el 6 de marzo, la denunciante ampli¨®, mediante entrega de documentos por correo electr¨®nico, la informaci¨®n inicial. El director de la Oficina dispone el mismo d¨ªa incoar un expediente previo llamado de "verosimilitud" y solicita a su equipo un informe secreto.

El 12 de marzo de 2013, ?lvarez vuelve a comparecer en la sede de la Oficina, firma la transcripci¨®n de lo declarado y precisa ciertos alcances de su denuncia. Miembros de la Oficina mantienen despu¨¦s varios contactos m¨¢s con ?lvarez para decidir qu¨¦ l¨ªneas de investigaci¨®n podr¨ªan servir a la instrucci¨®n sumarial. En otros t¨¦rminos, qu¨¦ pistas pod¨ªan rastrearse.

La denunciante aporta a la Oficina su ordenador personal "a fin de que se efectuase una imagen cl¨®nica del disco duro y posterior localizaci¨®n de determinados mensajes electr¨®nicos", seg¨²n se deja constancia en el informe, titulado Informe de Evaluaci¨®n Preliminar de Verosimilitud, elaborado por la Direcci¨®n de An¨¢lisis de la citada oficina.

Asimismo, deposita en la Oficina un tel¨¦fono m¨®vil porque, seg¨²n explica, la lista de mensajes intercambiados era muy relevante y quer¨ªa evitar el riesgo de que cayera en manos de su ex novio, al que acusaba de seguirla a trav¨¦s de esp¨ªas contratados al efecto.

La Oficina trabaja sobre la copia del disco duro. Y tambi¨¦n rastrea el tel¨¦fono m¨®vil, donde hay un gran n¨²mero de mensajes y comunicaciones entre su due?a y Jordi Pujol Ferrusola y entre ella y varias personas con las que comparte una larga amistad. Algunos de estos mensajes incluyen a una relevante personalidad pol¨ªtica con la que comenta sus avatares a menudo.

El 19 de marzo de 2013, despu¨¦s de hacer diversas indagaciones, el equipo de la Oficina Antifraude elabora un informe de 25 folios, al que se a?ade un segundo documento de 2 folios.

?se mismo d¨ªa, Daniel de Alfonso Laso cruza el umbral de la Audiencia Nacional, en la madrile?a calle de Prim, n¨²mero 12, para subir al despacho del juez Pablo Ruz. Fuentes jur¨ªdicas se?alan que el director de la Oficina Antifraude hizo una exposici¨®n de las conclusiones de su informe y, despu¨¦s, enfil¨® hacia la calle de Manuel Silvela n¨²mero 4, sede de la Fiscal¨ªa para la Represi¨®n de Delitos Econ¨®micos, la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n.

Daniel de Alfonso Laso ten¨ªa concertada cita previa con Bel¨¦n Su¨¢rez, la teniente fiscal o n¨²mero dos de la Fiscal¨ªa, encargada de llevar las diligencias preliminares de Pujol Ferrusola, abiertas por un atestado de la UDEF. El director de la Oficina Antifraude le entrega el documento de 25 folios y los dos folios con cuadros que describen el presunto flujo de dinero en algunas operaciones de Pujol Ferrusola y le promete enviar los documentos que soportan el informe. Lo har¨¢ el 5 de abril cuando despacha los documentos, unos 120 folios, a la Fiscal¨ªa. El trabajo de la Oficina Antifraude, pues, ha llegado a su fin.

Seg¨²n el informe, quiz¨¢ el asunto de mayor relevancia es la salida de unos 30 millones de euros de Espa?a en 2006. Dichos fondos habr¨ªan sido recolectados en ayuntamientos de la provincia de Tarragona.

El documento menciona a "Luis Bad¨ªa Chancho, que seg¨²n la compareciente [Mar¨ªa Victoria ?lvarez] ser¨ªa un pol¨ªtico convergente de la zona tarraconense, ex senador vinculado con el Ayuntamiento y que fuera alto cargo del Puerto de Tarragona, y quien habr¨ªa prove¨ªdo un importe cercano a 30 millones de euros del erario p¨²blico para la adquisici¨®n del Puerto del Rosario. El Sr. Bad¨ªa fue efectivamente, entre otros cargos, Presidente de la Autoridad Portuaria de Tarragona entre julio de 1996 y febrero de 2OO4 y Senador por Tarragona en las Cortes Generales durante la Vlll legislatura (2004-2008). Actualmente figura como Presidente del Consorcio de la Zona Franca".

La Oficina rastre¨® la pista el Puerto del Rosario y averigu¨® algunas cosas m¨¢s all¨¢ de lo que Mar¨ªa Victoria ?lvarez, quiz¨¢ por simple desconocimiento, hab¨ªa informado. El documento apunta: "La mercantil TPR, S.A, domiciliada en Av. Belgrano 2015 de Rosario (Argentina) ser¨ªa la empresa que explotar¨ªa por concesi¨®n estatal argentina las 65 hect¨¢reas que constituyen la Terminal Puerto Rosario, brindando servicios tanto a las cargas como a los buques. Comprender¨ªa 1.620 m de muelles, 30.000 m2 de galpones para almacenamiento de cargas m¨²ltiples y 33 km de v¨ªas f¨¦rreas y ofrece el almacenamiento e instalaciones en dos terminales denominadas Terminal 1 y Terminal 2 Norte y Sur".

Tanto el informe como el flujo de fondos que se presenta en los cuadros permiten concluir que la inversi¨®n de 40 millones de euros, en 2006, para que la sociedad Inter Rosario Port Services pudiera controlar la empresa gestora del puerto citado tiene su siguiente cap¨ªtulo, a?os m¨¢s tarde, en 2012, con una venta.

La citada sociedad, administrada por Merc¨¨ Giron¨¦s, esposa de Jordi Pujol Ferrusola, quien a su vez era apoderado de la misma, vende el 30% del capital de la empresa TPR al llamado grupo Ultramar. Los flujos aportados indican que la venta habr¨ªa sido por valor de 15,2 millones de euros.

La Oficina reconstruye los pasos de las sociedades de Jordi Pujol Ferrusola y Merc¨¨ Giron¨¦s. Y posa su atenci¨®n en Active Translation, con sede en Barcelona, que comenz¨® sus operaciones en 1996, para realizar operaciones sobre inmuebles en general y realizar estudios y prospecciones de mercado.

Lo que llama la atenci¨®n de la Oficina es este dato: "Actualmente figura un capital suscrito y desembolsado de 7.730.462 euros, tras una ampliaci¨®n de enero de 2013 por importe de 7.670.262.60 euros. Debe significarse, en lo concerniente al caso, que en febrero de 2009 -aunque ya constar¨ªa con anterioridad- fue nombrado administrador ¨²nico el Sr. Ram¨®n Giron¨¦s Riera (presumiblemente hermano de la Sra. Merc¨¨ Giron¨¦s), y que en junio de 2010 pas¨® a serlo el Sr. Jordi Pujol Ferrusola, siendo poco m¨¢s tarde declarada sociedad unipersonal, en octubre de 2010".

Y en paralelo, dice el informe, "tambi¨¦n debe traerse a colaci¨®n (por la coincidencia en cuanto a determinadas operaciones de Active Translation, y por la supuesta copropiedad real de los se?ores Jordi Pujol Ferrusola y Merc¨¨ Giron¨¦s), la mercantil Irigem 2012, que comenz¨® operaciones en fecha 6 de noviembre de 2012, domiciliada en Barcelona con objeto de compraventa, administraci¨®n, explotaci¨®n de valores mobiliarios con o sin cotizaci¨®n en mercados secundarios oficiales....".

Y pone el dedo en la llaga: "Le consta un capital suscrito y desembolsado de 7.653.125 euros tras una ampliaci¨®n de 7.650.115 euros en enero de 2013. Desde su constituci¨®n es sociedad unipersonal y est¨¢ administrada por la Sra. Merc¨¨ Giron¨¦s ".

El equipo de la Oficina Antifraude analiza el posible origen de esos 15,2 millones de euros canalizados a trav¨¦s de las ampliaciones de capital de Actiuve Translation e Irigem.

"Las [sociedades] mercantiles ya indicadas precedentemente Active Translation, SL e lrigem 2012, SL ser¨ªan las sociedades, supuestamente copropiedad de los se?ores Jordi Pujol Ferrusola y Merc¨¨ Giron¨¦s, en las que se habr¨ªa reinvertido el capital obtenido por la venta del Puerto del Rosario y el producto de otras inversiones inmobiliarias en Sudam¨¦rica de la familia Pujol, todo ello seg¨²n la versi¨®n de la compareciente" [Mar¨ªa Victoria ?lvarez].

Tres de las sociedades referidas en el informe -Inter Rosario Port Services, Active Translation e Iberoamericana de Business and Marketing SA- figuran en la comisi¨®n rogatoria enviada por el juez Ruz a Andorra, sobre las que solicita informaci¨®n.

En el documento se apunta que la operaci¨®n de compra de la gestora del Puerto del Rosario en 2006 tiene lugar en momentos en que en que tiene lugar otro negocio interesante.

"Coincide en el ¨¢mbito geogr¨¢fico, temporal y en cuanto a origen de las inversiones, esta Direcci¨®n de An¨¢lisis ha constatado que hacia el a?o 2006 y en la misma zona de Rosario (Argentina) se produjeron dos concesiones de cas?nos, el Casino Melincue y el Casino Santa Fe, de los que la mercantil lnverama, SA, domiciliada en calle Pere II de Moncada, 1 (Barcelona), representada por el Sr. Vicente Mascaraque y propiedad del Grupo Perelada (de la familia Suqu¨¦) ser¨ªa copropietaria con un 25% del Casino Melincue y con un 33% del Casino Santa Fe. Datos que, por haber aflorado, deben ser puestos de manifiesto a los efectos meramente expositivos". La Oficina alude, con esta correlaci¨®n, a las relaciones ya conocidas entre la familia Pujol y el empresario Arturo Suqu¨¦. 

El informe pasa revista a otras operaciones que ha denunciado ?lvarez (construcci¨®n del Hotel Encanto, en Acapulco, M¨¦xico; actividades de otro de los miembros de la familia Pujol, Oleguer Pujol, quien seg¨²n ?lvarez "monta un fondo de capitales con el cual se llevan el dinero", por ejemplo), y deja constancia de algunas personas que han trabajado presuntamente en evasi¨®n de capitales, siempre seg¨²n la versi¨®n de la ex novia.

 "El Sr. Herbert Arthur Joseph Rainford, quien desde su despacho profesional como letrado en Mount Street 128 de Londres, sede de la mercantil Braintridge Holdins Limited habr¨ªa gestionado las evasiones decapitales que atribuye al Sr. Jordi Pujol Ferrusola y a su entorno familiar, por medio de la lsla de Guernsey (lnglaterra). Dicha mercantil Braintridge estar¨ªa inactiva desde abril de 2012. Figura tambi¨¦n con un domicilio en la lsla de Jersey (43/45 La Motte Street, St. Helier). Seg¨²n el documento n¨²m. 7 aportado por la compareciente, en dicha mercantil constar¨ªa el Sr. Jordi Pujol Ferrusola desde 28 de abril de 2005 como inversor privado. Se mencion¨® tambi¨¦n como persona presente en alg¨²n encuentro o gesti¨®n londinense al Sr. Rupert Galliers-Pratt, posiblemente presidente de la mercantil Vistula Comunications Services, Inc, y residenciada en Delaware (EEUU). Un integrante de la familia Sumarroca ser¨ªa -seg¨²n la Sra. Alvarez- socio del Sr. Jordi Pujol Ferrusola al cargo de una sociedad suya en Andorra, as¨ªcomo un museo o tienda de antig¨¹edades".

Pero, sin duda, el informe subraya la operaci¨®n de Puerto del Rosario.

 La Oficina propone una serie de diligencias y concluye que "en t¨¦rminos generales, la mayor¨ªa de los extremos han quedado indiciariamente corroborados, en el somero an¨¢lisis y la apremiada obtenci¨®n de datos y documentos efectuada por esta Direcci¨®n de An¨¢lisis. No obstante ello, tambi¨¦n debe ponerse de relieve que pr¨¢cticamente todos los datos e informaciones aportados ex novo, en realidad ya habr¨ªan sido objeto de divulgaci¨®n o difusi¨®n en distintos medios de comunicaci¨®n o, por otra parte, ser¨ªan datos accesibles a terceros por fuentes abiertas de distinta ¨ªndole".

Pero, tambi¨¦n, expresa su cautela. "Sin perjuicio de la valoraci¨®n que proceda oportunamente, la versi¨®n de la compareciente no resulta homog¨¦nea en el tiempo, adem¨¢s de que los extremos veros¨ªmiles que afloran a modo de corroboraci¨®n perif¨¦rica son datos e informaciones ya difundidos o accesibles a distintas fuentes abiertas, y que podr¨ªan concurrir motivos espurios en su declaraci¨®n" [diferencias por el cobro de dinero en gesti¨®n de negocios fuera de Espa?a]

El documento, seg¨²n se ha apuntado, describe otras operaciones, pero sin aportar m¨¢s informaci¨®n que la rese?ada por Mar¨ªa Victoria ?lvarez.

Y a?ade: "Para mayor esclarecimiento, ser¨ªa de inter¨¦s oir en declaraci¨®n a Zulma Dinelli", entre otras personas. "Dinelli", a?ade el informe, "ser¨ªa, seg¨²n la compareciente, una responsable del Puerto de Rosario, ex amante de Jordi Pujol Ferrusola, quien mantuvo diversas reuniones con el Sr. Bad¨ªa y el Sr. Pujol Ferrusola, a quien le habr¨ªan dicho que el dinero proven¨ªa "del Puerto de Tarragona y de varios ayuntamienfos", y que adquirieron TPR para "blanquearlo".

Otra examante de Jordi Pujol Jr. se une, pues, a Mar¨ªa Victoria ?lvarez en la revelaci¨®n de pistas sobre sus actividades.