La trama de venta de armas a Angola apunta a su exembajador en Madrid
La sobrina de Paesa transfiri¨® 25.000 euros a la hija de un general angole?o
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha citado para ma?ana como imputados a los representantes de Defex y Comercial Cueto, las dos empresas implicadas en el caso Angora, una operaci¨®n fraudulenta de venta de material policial a Angola por 152,9 millones de euros. Defex ¡ªcompa?¨ªa semip¨²blica participada en un 51% por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)¡ª ha designado como representante legal a su propio presidente, Fernando Aguilar Viyuela, lo que le permitir¨¢ acogerse a su derecho a no declarar e incluso a mentir. Los cargos que le imputa el juez no son menores: corrupci¨®n, fraude fiscal, cohecho, blanqueo de capitales y organizaci¨®n criminal.
Aunque el presidente de la SEPI, Ram¨®n Aguirre, prometi¨® el jueves en el Congreso m¨¢xima colaboraci¨®n con la Justicia, y anunci¨® cambios en el equipo directivo de la compa?¨ªa dedicada a promover la exportaci¨®n de material militar fabricado en Espa?a, no ha sido esa la actitud que han encontrado hasta ahora los investigadores del caso.
Por ejemplo, no fueron las autoridades espa?olas, sino las de Luxemburgo ¡ªpa¨ªs acusado de ser un para¨ªso fiscal en el coraz¨®n de Europa¡ª las que en 2012, mediante una comisi¨®n rogatoria, alertaron a la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n de la transferencia de 41,4 millones desde las cuentas de la UTE (Uni¨®n Temporal de Empresas) formada por Defex y Comercial Cueto 92 a la oficina del Dexia Banque en el Gran Ducado ¡°sin raz¨®n comercial o actividad mercantil alguna¡±. No se ha aclarado por qu¨¦, en cambio, los bancos espa?oles de los que sali¨® el dinero o el Servicio de Prevenci¨®n del Blanqueo de Capitales del Banco de Espa?a no avisaron de estas transferencias sospechosas.
Tampoco Defex facilit¨® toda la documentaci¨®n cuando la Fiscal¨ªa le reclam¨® el contrato con Angola. Fue el Deutsche Bank el que revel¨® la existencia de cuatro anexos, con los que presuntamente se trataron de justificar a posteriori los pagos fraudulentos.
La red se reparti¨® 41 millones de un contrato de 153 para material policial
La propia creaci¨®n de la UTE entre Defex y Cueto resultaba inexplicable, pues ni una ni otra dispon¨ªan del material que pretend¨ªan suministrar a la Polic¨ªa Nacional de Angola (veh¨ªculos, equipos de comunicaciones, uniformes, etc.) por lo que se limitaron a servir de intermediarios entre el fabricante (solo se ha acreditado el pago de 35 millones por una partida de veh¨ªculos URO) y el cliente. Eso s¨ª, con un margen de beneficios de entre el 200 y el 300%.
?Qu¨¦ aportaba Cueto a Defex y por qu¨¦ le cedi¨® ¨¦sta la presidencia de la UTE? Fuentes de la investigaci¨®n creen que el objetivo de su extra?o maridaje fue ocultar el pago de comisiones ilegales, de las que se beneficiar¨ªan no solo funcionarios angole?os, sino tambi¨¦n directivos de la compa?¨ªa semip¨²blica espa?ola.
Cueto ten¨ªa, adem¨¢s, una envidiable agenda de contactos. Uno muy valioso era Beatriz Garc¨ªa Paesa ¡ªsobrina del escurridizo exagente de Interior implicado en el caso Rold¨¢n¡ª, a la que conoc¨ªa de la universidad y que se encargar¨ªa de montar, desde su bufete en Luxemburgo, la intrincada red de sociedades a trav¨¦s de la cual circular¨ªan cohechos y sobornos. Pero a¨²n m¨¢s importante era su relaci¨®n con el poderoso general angole?o Armando Da Cruz Neto, embajador de Angola en Espa?a entre 2003 y 2008. Cueto ha reconocido que acudi¨® a la boda de la hija del general, en cuya cuenta corriente de Roma acabaron 25.000 euros procedentes del pelotazo de 41,4 millones. En la actualidad, Da Cruz Neto es el gobernador militar de la provincia angole?a de Benguela, donde est¨¢ radicada la empresa Abangol Limitada, que recibi¨® 6,5 millones de euros desde una de las cuentas gestionadas por Garc¨ªa Paesa.
No es el ¨²nico alto cargo angole?o citado en el sumario. Una transferencia de 5.000 euros fue a parar a la cuenta en Par¨ªs de un hijo de Dem¨®stones Amos Chilingutila, viceministro de Defensa entre 1996 y 1998.
Aunque Angola es la principal v¨ªctima de la estafa, sus autoridades han dado la callada por respuesta a las comisiones rogatorias enviadas por Espa?a. Un personaje clave en la trama, Guillermo Augusto de Oliveria, con pasaporte angole?o y portugu¨¦s, representante de Defex en Luanda, se esfum¨® despu¨¦s de que se dictara orden de busca y captura contra ¨¦l. La Audiencia Nacional ha decretado la libertad provisional de los dem¨¢s imputados tras el pago de sendas fianzas.
Una empresa en la picota
Cinco directivos de la empresa semip¨²blica Defex est¨¢n imputados en el caso Angora, incluido su presidente hasta 2012, Jos¨¦ Ignacio Encinas Charro. Manuel Iglesias-Sarri¨¢, directivo de la firma, admiti¨® estar detr¨¢s de una sociedad instrumental, cuyo ¨²ltimo propietario es una fiduciaria de Gibraltar que constituy¨® con su esposa y que dispone de una cuenta en las Islas Caim¨¢n a la que fueron a parar 2,7 millones del contrato con Angola.
En el domicilio de ?ngel Mar¨ªa Larumbe, director de Operaciones de Defex, se hall¨® un manuscrito con la palabra Kogan, que era el seud¨®nimo utilizado por la persona a la que una firma suiza entreg¨® 323.200 euros. El itinerario que sigui¨® el dinero fue alambicado. A trav¨¦s de la red urdida por Beatriz Garc¨ªa Paesa, los fondos salieron de Madrid para pasar por Luxemburgo, Hong Kong, Singapur y Suiza antes de volver a la capital espa?ola.
Durante la segunda legislatura de Zapatero, el entonces secretario de Estado de Defensa, Constantino M¨¦ndez, propuso la disoluci¨®n de Defex alegando su ineficacia. No parece, sin embargo, que ese fuera su principal defecto.
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