Hacienda investiga a Bankia por posible delito fiscal de 15,5 millones
La Agencia Tributaria entiende que puede haber un fraude conjunto que afecte al banco y a los 86 implicados en su conjunto
La Agencia Tributaria ha iniciado los tr¨¢mites para proceder de forma inmediata a una investigaci¨®n sobre un posible delito fiscal completo por valor de 15,5 millones, que es la cantidad que gastaron 86 consejeros y ejecutivos entre 2003 y 2012 sin declarar a Hacienda. El hecho de participar en un delito completo de esta cuant¨ªa podr¨ªa provocar, seg¨²n fuentes consultadas, que las 86 personas se vieran afectadas, aunque las cantidades defraudadas por algunas de ellas fueran inferiores a los 120.000 euros.
Hasta ahora, algunos de los afectados han comentado que la posible cantidad defrauda a Hacienda era peque?a por lo que nunca alcanzar¨ªa la categor¨ªa de delito. Con este movimiento, la Agencia Tributaria pretende evitar esta v¨ªa de escape y englobar a todos los participantes, junto con el banco, en esta operaci¨®n de supuesto delito fiscal. De esta manera, tambi¨¦n se busca evitar la prescripci¨®n del delito, que solo afecta a los ¨²ltimos cuatro a?os, ya que se intenta demostrar que fue una actitud continuada en el ¨¢nimo de defraudar. ?
El fisco considera que existe posibilidades de que Caja Madrid y luego Bankia, bajo las mandatos de Miguel Blesa y Rodrigo Rato, hubieran establecido un sistema de ocultaci¨®n de los gastos de las tarjetas de forma que no se pudieran detectar. Hacienda investiga si el m¨¦todo utilizado fue el del redondeo de picos de muchas cantidades importantes con el fin de crear una bolsa de dinero opaco con el que hacer frente a los gastos de las tarjetas no declaradas. Aunque las fuentes consultadas consideran que todav¨ªa es pronto para alcanzar conclusiones, se va a investigar por esa v¨ªa.?
Otra de las cuestiones importantes ser¨¢ qui¨¦n es el responsable de este posible delito: Bankia o Caja Madrid. Desde Bankia siempre se ha manifestado que la actividad il¨ªcita se organiz¨® desde Caja Madrid, si bien admiten que una vez constituida BFA, la matriz de Bankia, se mantuvo este sistema de tarjetas opacas hasta mayo de 2012, fecha en la que lleg¨® a la presidencia Jos¨¦ Ignacio Goirigolzarri.
Joyas, viajes y hoteles en Nueva York entre los gastos de las ¡®visas¡¯
El caso ha llegado a manos del juez instructor del caso Bankia, Fernando Andreu, al que la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n inform¨® de la existencia de posibles delitos societarios y de apropiaci¨®n indebida.
Por otro lado, se han conocido los primeros gastos que se realizaron con las tarjetas opacas. Joyas en tiendas de lujo, viajes y estancias en hoteles de Nueva York o d¨¦cimos de loter¨ªa son algunos de esos gastos de 82 consejeros y directivos.
Seg¨²n informaron a Efe fuentes jur¨ªdicas, algunos de los miembros de la c¨²pula de Caja Madrid cargaron en su tarjeta adem¨¢s compras realizadas en conocidos grandes almacenes y supermercados. Del total del dinero, gastaron tres millones en restaurantes, dos millones en disposiciones de efectivo, m¨¢s de 1,5 millones en desplazamientos y viajes, m¨¢s de un mill¨®n en grandes superficies, cerca de 800.000 euros en hoteles y unos 700.000 euros en ropa y complementos.
Otra de las cuestiones importantes ser¨¢ qui¨¦n es el responsable de este posible delito: Bankia o Caja Madrid. Desde Bankia siempre se ha manifestado que la actividad il¨ªcita se organiz¨® desde Caja Madrid, si bien admiten que una vez constitu¨ªda BFA, la matriz de Bankia, se mantuvo este sistema de tarjetas opacas hasta mayo de 2012, fecha en la que llega a la presidencia Jos¨¦ Ignacio Goirigolzarri.
El secretario general de la Federaci¨®n de Servicios (FeS), de UGT, Jos¨¦ Miguel Villa, afirm¨® ayer que la Federaci¨®n no tomar¨¢ medidas contra Rafael Torres, consejero de la Comisi¨®n de Control de Caja Madrid, por el uso de las tarjetas opacas, ya que todos los gastos que realiz¨® correspondieron con la actividad sindical. No hizo ninguna extracci¨®n de efectivo. La tarjeta ten¨ªa un l¨ªmite de 1.300 euros mensuales en 2005.
¡°Ha cumplido con las normas internas del sindicato. No podemos castigarle con una dimisi¨®n de sus labores o una devoluci¨®n del dinero¡±, dijo Villa.
Si Hacienda multara al sindicalista, por no declarar los pagos, UGT ¡°har¨¢ frente a la sanci¨®n¡±. Villa critic¨® la ¡°hipocres¨ªa¡± de partidos pol¨ªticos, Gobierno, Hacienda y Banco de Espa?a en este asunto ¡°que era conocido por todos¡±. Tambi¨¦n se deslig¨® de UGT de Madrid, donde s¨ª ha dimitido Jos¨¦ Ricardo Mart¨ªnez, secretario general. La federaci¨®n tuvo tres representantes en la Comisi¨®n de Control de Caja Madrid. El primero de ellos, cuyo nombre no cit¨®, ocup¨® cargo antes de 2003. Abandon¨® el sindicato porque se neg¨® a ingresar las dietas en la Federaci¨®n y fue sustituido por F¨¦lix S¨¢nchez Acal, que falleci¨® en 2003.
Arturo Fern¨¢ndez, vicepresidente de la CEOE, y los directivos de la patronal Miguel Corsini y Javier L¨®pez Madrid han devuelto en total 118.500 euros gastados con las tarjetas.
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