La juez impone a la Fundaci¨®n Afal una fianza civil de 18 millones
Declaran ocho imputados por desvalijar a enfermos de alzh¨¦imer. La entidad desvi¨® dos millones de un tutelado desde Suiza para la residencia Villafal
La juez del caso Afal, Mar¨ªa Luz Garc¨ªa, ha impuesto una fianza civil de 18 millones y ha embargado los bienes de la Fundaci¨®n Afal Futuro, cuya c¨²pula est¨¢ imputada por supuestamente desvalijar a enfermos de alzh¨¦imer a los que deb¨ªa amparar. La medida dictada busca que los ocho imputados por estafa, apropiaci¨®n indebida y falsedad documental, entre otros delitos, puedan responder a las obligaciones pecuniarias que se les imponga al finalizar esta causa que instruye el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 17 de Madrid. La investigaci¨®n, en estado muy incipiente, revela ya indicios de transferencias por al menos cuatro millones desde las cuentas de los enfermos hasta empresas vinculadas a los directivos de Afal.
Los acusados, entre ellos una notaria, declararon ante la magistrada la semana pasada. En sus testimonios han aflorado detalles de una presunta estafa masiva para apoderarse del inmenso patrimonio de personas incapacitadas a las que Afal Futuro tutelaba. ¡°Se han llevado a cabo siete testamentos falsos y un sistema de venta de pisos. [...] Se vendieron sus inmuebles, se contrataron productos financieros¡±, relat¨® a la juez el testigo de iniciales J. M. S. Esta apropiaci¨®n indebida se dise?¨® mediante una ingenier¨ªa financiera trazada junto a inmobiliarias y consultor¨ªas externas para la compra de preferentes. ¡°Primero se les sacaba de la casa y se vend¨ªa lo que hab¨ªa en la casa en anticuarios. [...] Despu¨¦s no se pagaba la residencia para pagar deuda, [...] se contrataban seguros¡±, a?adi¨® este extrabajador de la fundaci¨®n.
La pasada primavera surgieron las primeras denuncias y a finales de julio la Fiscal¨ªa de Madrid denunci¨® a nueve personas entre las que figuraba la expresidenta Blanca Clavijo. Esta falleci¨® en un accidente de tr¨¢fico, aunque la juez la mantiene imputada por si ¡°no hubiera fallecido¡±, ya que est¨¢ pendiente de la certificaci¨®n de su muerte.
A pesar de las irregularidades destapadas, Afal Futuro ha recibido tras el verano otra herencia de una tutelada y la juez menciona en su auto un posible delito de alzamiento de bienes por el intento por parte de la actual direcci¨®n de Afal Futuro de vender la residencia de lujo Villafal, cuyo coste ha rondado los 12 millones.
Este supuesto expolio se ha llevado a cabo durante los ¨²ltimos a?os y ahora la instructora sostiene que ¡°las diligencias de investigaci¨®n van confirmando las sospechas¡± a trav¨¦s de las declaraciones y la informaci¨®n procedente ¡°de bancos, compa?¨ªas de seguros y juzgados de incapacitaciones¡±. Entre estos indicios, la juez destaca el pago de dos millones a trav¨¦s de cuatro transferencias de las cuentas del tutelado Juan Luis de la Cruz Cort para el pago de la residencia de lujo Villafal, inaugurada en primavera a las afueras de Madrid. Es decir, la entidad utiliz¨® presuntamente los fondos de un enfermo, que deber¨ªan heredar sus familiares, para pagar las obras de Villafal a la constructora FCC.
El exdirector de Afal Futuro, Jaime Conde, explic¨® a la juez que la fortuna de seis millones que Cort manten¨ªa en Suiza ¡°para sus nietos¡±, fue transferida a Espa?a con la ¨²ltima amnist¨ªa fiscal, y que ¡°de aquel dinero solo quedan unos 700.000 euros¡±. Conde admiti¨® el desv¨ªo de fondos, aunque responsabiliz¨® de la mayor¨ªa de gestiones a su anterior superiora Clavijo. ¡°No puedo comprender el motivo de las transferencias de 500.000 euros, cuatro de la cuenta de un tutelado a la constructora¡±. Un portavoz de FCC neg¨® estas acusaciones y asegur¨® que ¡°los ¨²nicos pagos recibidos figuran a nombre de la Fundaci¨®n Afal¡±.
Conde alega que cuando hace meses tuvo constancia de las irregularidades, dimiti¨® de sus cargos en la entidad y la Asociaci¨®n Afal Contigo ¡ªhermana de la fundaci¨®n¡ª. A continuaci¨®n, denunci¨® los hechos ante la fiscal coordinadora de incapacidades, Nuria L¨®pez, el 7 de abril, dos meses antes de que se publicaran en prensa. L¨®pez y Clavijo eran amigas y la fiscal asesor¨® a la directiva sobre las tutelas que pasaban por su despacho, seg¨²n la correspondencia privada que manten¨ªan ambas.
Las comparecencias de los ocho acusados y el testigo dibujan un panorama con muchos ceros y que ata?e a multitud de empresas, desde la inmobiliaria Asset, dirigidas por empresarias amigas de Clavijo, hasta Quorum Auditores, que visaba las cuentas de Afal Contigo y Gimpreso, que realizaba la contabilidad para Clavijo y su esposo Rafael N¨²?ez, exsocio de la consultora KPMG (que factur¨® a los tutelados por conceptos como asesor¨ªa fiscal). Para el desv¨ªo de fondos era imprescindible la supuesta connivencia de entidades como Bankia (que financi¨® Villafal con un cr¨¦dito de seis millones), Bankinter y Caja Navarra. Por tanto, es previsible que el n¨²mero de imputados se multiplique, dado el rastro que dejan las operaciones financieras, en este caso realizadas a espaldas de los tutelados. La investigaci¨®n se adivina procelosa, y la magistrada advierte en su auto de ¡°la alt¨ªsima probabilidad de que existan hechos a¨²n no descubiertos¡±.
Un imputado confiesa que false¨® un testamento
El imputado Jos¨¦ Antonio Fern¨¢ndez D¨ªaz declar¨® a la juez la semana pasada que actu¨® como testigo en el testamento de una tutelada que leg¨® sus bienes a Afal Futuro, pero sin leer el documento que firm¨®. Esta confesi¨®n ratifica la falsificaci¨®n del testamento de Mar¨ªa Jes¨²s Moreno, que don¨® tres millones de euros a la Fundaci¨®n Reina Sof¨ªa tras la manipulaci¨®n por parte de la c¨²pula de Afal. "Un documento que llevaba Blanca [Clavijo] y que no le¨ª. [...] En ning¨²n momento tuve consciencia de que estaba faltando a la verdad, despu¨¦s de saber lo que ha pasado ya pienso de otra manera", se excus¨®.
La expresidenta orden¨® pagar al falso testigo transferencias mensuales por su trabajo para Afal Futuro, seg¨²n atestigua un correo electr¨®nico de Clavijo del 9 de diciembre de 2011. Fern¨¢ndez confirm¨® a la juez que intervino en dos testamentos falsos, el de Moreno y el de la tutelada Pilar Arias. Sin embargo, el testigo de iniciales J. M. S. asegur¨® que Afal consum¨® al menos siete testamentos falsos.
Un an¨¢lisis caligr¨¢fico encargado por EL PA?S confirm¨® que el testamento hol¨®grafo de Moreno presentado en el juzgado no fue escrito por la anciana, que muri¨® en 2012. Mientras, la fiscal¨ªa pidi¨® este verano la nulidad del testamento al no ser citada para confirmar la autenticidad del documento, seg¨²n establece la ley.
Fern¨¢ndez es el ¨²nico de los tres testigos que dieron fe del falso documento para validar la herencia que ha sido imputado. Cuando acudi¨® al juzgado para ratificar su firma, Fern¨¢ndez explica que estuvo acompa?ado de ¡°una persona de la Fundaci¨®n Reina Sof¨ªa y una persona del juzgado¡±, que le pregunt¨® si hab¨ªa presenciado ¡°c¨®mo la incapaz firmaba aquel documento¡± y que no recordaba su respuesta.
En ambos testamentos intervino la notaria Blanca Entrena, se?alada por la fiscal¨ªa por autorizar ¡°a sabiendas¡± el testamento a Arias, incapacitada por el Juzgado de Primera Instancia 94 de Madrid. La fedataria, amiga de Clavijo, aleg¨® en su declaraci¨®n que actu¨® de manera correcta para asegurarse de que la anciana era capaz de testar. Entrena presidi¨® hasta el pasado verano la ONG Mozambique Sur, a la que un testigo hizo receptor de desv¨ªos de fondos. ¡°Se hac¨ªan donaciones en met¨¢lico de socios ya fallecidos utilizando sus DNI¡±, relat¨® a la juez. Un portavoz de Mozambique Sur afirm¨® que no ten¨ªa constancia de dichas donaciones a trav¨¦s de sus auditor¨ªas anuales.
Para estos testamentos, la expresidenta de Afal Futuro recurri¨® a otra amiga, la m¨¦dica Carmen Ant¨²nez, que realiz¨® informes en los que reconoc¨ªa el deterioro cognitivo ¡°moderadamente avanzado¡± de las enfermas, pero a?ad¨ªa que eran ¡°capaces de testar¡±. En un correo electr¨®nico dirigido a Clavijo, Ant¨²nez se refiri¨® as¨ª a la fortuna de la tutelada Yolanda Garc¨ªa-Cereceda, hija del multimillonario Luis Garc¨ªa-Cereceda, antiguo impulsor de la urbanizaci¨®n La Finca: ¡°?Nos ha tocado la loter¨ªa?¡±
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