Pujol i Soley, caso cerrado en Liechtenstein
El juez del Tribunal de Justicia del Principado de Liechtenstein, Michael Jehle, decidi¨®, seg¨²n ha confirmado EL PA?S, archivar la investigaci¨®n sobre posible blanqueo de dinero del ex presidente del gobierno catal¨¢n Jordi Pujol i Soley.
El juez no ha encontrado, tras consultar con las entidades financieras del Principado, cuentas bancarias de Pujol i Soley. El ex presidente ya hab¨ªa negado, el pasado 22 de octubre, tener cuentas en el Principado.
La existencia de esta investigaci¨®n ha trascendido a mediados de octubre pasado por filtraciones del Ministerio del Interior espa?ol. El ministro del Interior, Jorge Fern¨¢ndez D¨ªaz, declar¨® a TVE el pasado 13 de octubre que exist¨ªa una investigaci¨®n.
Despu¨¦s de filtrar Interior la informaci¨®n a la prensa, Fern¨¢ndez D¨ªaz pretend¨ªa haber "confirmado" la noticia. "He hecho una llamada telef¨®nica esta misma ma?ana para confirmar la informaci¨®n", explic¨®. "Forma parte de la cooperaci¨®n policial y judicial internacional", dijo.
http://blogs.elpais.com/analitica/2014/10/la-foto-2.html
El 21 de octubre pasado, trascend¨ªa una comunicaci¨®n electr¨®nica de Interpol del 8 de octubre, filtrada a los medios. La agencia informaba al juzgado n¨²mero 31 de Barcelona, donde se investiga el patrimonio oculto de la familia Pujol, que un juzgado de Liechtenstein hab¨ªa iniciado diligencias sobre la existencia de cuentas bancarias de Pujol i Soley.
Interpol Madrid trasladaba una solicitud de Interpol Vaduz en la que se ped¨ªa datos de filiaci¨®n y antecedentes de Pujol i Soley por parte del juez de Liechtenstein al juzgado 31, a ra¨ªz de "las diligencias criminales abiertas por el Tribunal de Justicia del Principado con el n¨²mero 14 UR.2014.405". Las diligencias respond¨ªan a la "sospecha de blanqueo de dinero".
Con todo, el origen de la investigaci¨®n o los promotores de la misma, no ha trascendido hasta ahora.
El pasado 22 de octubre, el juez Jehle, en una conversaci¨®n con este diario, prefiri¨® omitir el nombre de los promotores de las diligencias. ¡°Si la investigaci¨®n da resultados ya aparecer¨¢ el promotor¡±, dijo, enigm¨¢tico, Jehle.
Tras varias comunicaciones con este peri¨®dico, el fiscal general de Liechtenstein, Robert Wallner (en la foto que abre esta entrada), contest¨® a EL PA?S qui¨¦n hab¨ªa instado la investigaci¨®n del juez Jehle.
¡°Mi Oficina, la Oficina del Fiscal General, ha solicitado al juez instructor que asumiera la investigaci¨®n¡±, escribi¨® en un correo electr¨®nico Wallner a este peri¨®dico, el 24 de octubre.
La confirmaci¨®n del origen de las dilgencias por iniciativa del Ministerio P¨²blico del Principado hace veros¨ªmil, seg¨²n fuentes jur¨ªdicas consultadas en Liechtenstein, el hecho de que la investigaci¨®n surgi¨® por petici¨®n de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Liechtenstein, un organismo administrativo que mantiene relaciones con la entidad hom¨®loga espa?ola Sepblac (Servicio Ejecutivo de la Comisi¨®n de Blanqueo de Capitales e Infracci¨®n Monetarias), dependiente del Ministerio de Econom¨ªa y Competitividad,
La UIF, que dirige Daniel Thelesklaf (foto abajo), no puede, seg¨²n la ley que regula sus actuaciones, instar directamente a un juez a abrir investigaciones. Debe hacerlo a trav¨¦s del Ministerio P¨²blico de Liechtenstein.
Ayer, el director adjunto o n¨²mero dos de la UIL de Liechtenstein, Michael Sch?b, opt¨® en conversaci¨®n telef¨®nica con este peri¨®dico por guardar silencio. ¡°Nosotros no podemos emitir opini¨®n alguna sobre esta investigaci¨®n. Corresponde al juez Jehle tratar el asunto¡±, dijo.
La UIL se hab¨ªa dirigido al Sepblac, el 10 de septiembre de 2014, a partir de informaciones recogidas en medios de comunicaci¨®n donde se mencionaba presuntas cuentas bancarias de Jordi Pujol i Soley, Pujol Ferrusola y Artur Mas, y sobre la empresa Brantridge Establishment, utilizada en operaciones de Pujol Ferrusola, para recabar datos oficiales y judiciales.
El Ministerio del Interior filtr¨® a la prensa el contenido de dicha comunicaci¨®n pero las informaciones omitieron el hecho relevante de que la UIL se refer¨ªa a informaciones recogidas en "medios de comunicaci¨®n". Es decir: datos p¨²blicos.
El Sepblac, que dirige Juan Manuel Vega (foto a la izquierda), aprovech¨® la circunstancia para dar un salto y pedir m¨¢s datos. El 17 de septiembre escribi¨® a la UIL: ¡°Cualquier informaci¨®n que puedan dar sobre Brantridge Establisment, como la identidad de sus propietarios, cualquier nexo entre Artur Mas y cualquiera de los miembros de la familia Pujol (...) ser¨ªa muy apreciada¡±.
Fuentes jur¨ªdicas se?alan que estas comunicaciones parec¨ªan buscar titulares de prensa de cara al refer¨¦ndum convocado por el Gobierno catal¨¢n del 9 de noviembre de 2014.
La juez titular del juzgado 31 de Barcelona, Beatriz Balfag¨®n, acaba de dar cuenta esta misma semana de que ha resuelto, seg¨²n auto del 11 de diciembre, cursar una comisi¨®n rogatoria a Liechtenstein para solicitar que el juez Jehle aporte datos en relaci¨®n a un posible delito de blanqueo de capitales de "Jordi Pujol i Soley o algunos de los dem¨¢s imputados en esta causa" (diligencias n¨²mero 14 UR.2014.405).
Asimismo, solicita que "se hagan gestiones oportunas ante las entidades financieras radicadas en dicho pa¨ªs a fin de determinar la existencia de cuentas bancarias o instrumentos financieros de cualquier tipo a nombre de los imputados Jordi Pujol i Soley, Marta Ferrusola Llados, Marta Pujol Ferrusola, Mireia Pujol Ferrusola y Pere Pujol Ferrusola, o en los que estos figuren como apoderados o autorizados o presenten un v¨ªnculo jur¨ªdico de cualquier naturaleza".
La decisi¨®n de cerrar el caso supone un anticipo de respuesta en relaci¨®n con Jordi Pujol i Soley.
La investigaci¨®n instada por el Ministerio P¨²blico de Liechtenstein canaliz¨® el inter¨¦s de las autoridades espa?olas, v¨ªa el Sepblac y la UIL, por conocer si Pujol i Soley ten¨ªa cuentas bancarias en el Principado.
En otros t¨¦rminos, las diligencias han sido resultado de una petici¨®n de Espa?a y no de la apreciaci¨®n o hallazgo de indicios de manera independiente por parte de las autoridades de Liechtenstein, como el Ministerio de Interior, a trav¨¦s de las filtraciones a los medios de comunicaci¨®n, intent¨® presentar.
Las filtraciones se aceleraron en los meses previos al refer¨¦ndum del 9 de noviembre de 2014 y pretend¨ªan aprovechar la credibilidad obtenida por la informaci¨®n, confirmada, sobre la existencia de cuentas en la Banca Privada de Andorra (BPA), con ingresos de 3,4 en diciembre de 2010, realizados por la esposa de Pujol, y los hijos Pere, Oleguer, Marta y Jordi, as¨ª como la declaraci¨®n de Jordi Pujol i Soley el 25 de julio de 2014, en la que desvelaba la fortuna oculta de la familia en el extranjero.
El archivo de las diligencias se suma al desmentido de la Union de Banques Suisses (UBS) sobre la existencia de una presunta cuenta bancaria a nombre del actual alcalde de Barcelona, Xavier Tr¨ªas, una informaci¨®n filtrada tambi¨¦n por el Ministerio del Interior.
El banco suizo, a petici¨®n de Tr¨ªas, inform¨® que el n¨²mero de la cuenta, difundido por Interior, ni siquiera reflejaba la correlaci¨®n n¨²merica de la UBS, siendo una falsificaci¨®n completa.
Habida cuenta de que el Ministerio del Interior tambi¨¦n filtr¨® que Tr¨ªas hab¨ªa transferido fondos (12,9 millones de euros) de la cuenta en UBS, inexistente, a bancos de Andorra, el alcalde ha solicitado a las entidades financieras una aclaraci¨®n sobre si posee cuentas bancarias en el Principado. Las entidades se han negado.
Por ello, Tr¨ªas ha utilizado la v¨ªa constitucional para que las entidades financieras andorranas se vean obligadas judicialmente a informar sobre si existen dichas cuentas en el Principado.
Se han interpuesto demandas individuales contra cada entidad (AndBank, Banca Privada de Andorra, Sabadell Andorra, Banca Mora, Credit Andorra) porque el derecho al honor se ve perjudicado por el mantenimiento del secreto bancario. Las demandas podr¨ªan estar resueltas a primeros de 2015.
Comentarios
Tu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo
?Quieres a?adir otro usuario a tu suscripci¨®n?
Si contin¨²as leyendo en este dispositivo, no se podr¨¢ leer en el otro.
FlechaTu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PA?S desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripci¨®n a la modalidad Premium, as¨ª podr¨¢s a?adir otro usuario. Cada uno acceder¨¢ con su propia cuenta de email, lo que os permitir¨¢ personalizar vuestra experiencia en EL PA?S.
En el caso de no saber qui¨¦n est¨¢ usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contrase?a aqu¨ª.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrar¨¢ en tu dispositivo y en el de la otra persona que est¨¢ usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aqu¨ª los t¨¦rminos y condiciones de la suscripci¨®n digital.
