Hacienda investigaba desde hac¨ªa meses al exdirector del FMI

La Agencia Tributaria llevaba muchos meses investigando el patrimonio en el exterior del exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, pero no fue hasta febrero pasado en que decidi¨® enviar sus informes al Servicio Ejecutivo de Prevenci¨®n de Blanqueo de Capitales (Sepblac), seg¨²n ha podido saber EL PA?S en fuentes del Ministerio de Hacienda.

Las primeras alarmas no saltaron en abril de 2012, cuando Rato regulariz¨® su patrimonio mediante una Declaraci¨®n Tributaria Extraordinaria (DTE), ni tampoco un a?o despu¨¦s, al entrar en vigor la obligaci¨®n de declarar todos los bienes y derechos en el exterior (la denominada Declaraci¨®n 720), sino cuando en abril de 2014 tuvo que actualizar esa informaci¨®n. A partir de ese momento saltaron los indicadores al casar estos tres documentos y comprobar que hab¨ªa contradicciones entre lo declarado como persona f¨ªsica y sus participaciones en sociedades. Tirando del hilo, los inspectores de Hacienda comprobaron la existencia de una serie de sociedades radicadas en el exterior, cuya pista llevaba hasta algunos para¨ªsos fiscales.

A mediados de febrero de 2015, la Agencia Tributaria decidi¨® enviar su informe detallado al Sepblac, junto a una lista de m¨¢s de 700 contribuyentes que hab¨ªan regularizado su patrimonio en 2012 y se consideraban ¡°personas con exposici¨®n p¨²blica¡± (PEP, en argot de esta agencia). Hacienda consideraba que adem¨¢s de presunto delito fiscal el exdirector gerente del FMI podr¨ªa haber cometido otro delito de blanqueo de capitales. Todo se precipit¨® esta misma semana, cuando los investigadores del Sepblac detectaron ciertos movimientos en varias sociedades de Rato en el exterior y enviaron toda la documentaci¨®n a la Fiscal¨ªa de Madrid, quien decidi¨® ayer por la ma?ana intervenir para evitar que continuara el alzamiento de bienes y, sobre todo, la destrucci¨®n de pruebas.

Desde el Ministerio de Hacienda explican que todo este proceso prueba que la Ley de Regularizaci¨®n no era una amnist¨ªa, sino tan solo una posibilidad de traer el dinero que muchos espa?oles ten¨ªan en el exterior pagando una multa. El propio ministro, Cristobal Montoro, ha comparado la DTE con las anteriores regularizaciones fiscales (dos con distintos gobierno socialistas). ¡°Esas s¨ª eran amnist¨ªas fiscales y no ¨¦sta, porque hemos investigado las regularizaciones para comprobar que los fondos en el exterior no proven¨ªan de una ilicitud¡±.

La Agencia Tributaria envi¨® el informe al Sepblac en febrero pasado

En 2012, 29.683 contribuyentes se acogieron a la DTE y Hacienda ingres¨® 1.193 millones de euros por esa regularizaci¨®n. Un a?o despu¨¦s, con la entrada en vigor de la Declaraci¨®n 720, 134.310 espa?oles declararon patrimonio y cuentas en el extranjero (la gran mayor¨ªa justificadas), lo que supuso un saldo de 88.865 millones de euros que pasaban a ser controlados por Hacienda. Y en 2014, ese saldo se redujo hasta 20.615 millones de euros, lo que muestra que unos 68.000 millones volvieron a Espa?a de forma natural. En Hacienda consideran que esta es una ¨¦poca completamente distinta en la que los inspectores manjean mucha m¨¢s informaci¨®n que antes, lo que les permite mejorar su capacidad de gesti¨®n.

Respecto al debate sobre dar publicidad o no a las lista de los 705 PEPs investigados por el Sepblac, las mismas fuentes de Hacienda explicaron ayer a este peri¨®dico que hoy mismo el Consejo de Ministros aprobar¨¢ un proyecto de reforma de la Ley General Tributaria, que permitir¨¢ hacer p¨²blica la lista de deudores y morosos a la Hacienda. Esa reforma tendr¨¢ que ser debatida y aprobada por el Parlamento. ¡°Una cosa es publicar esa lista¡±, a?adi¨® esa fuente, ¡°y otra muy distinta, difundir los nombres de las personas que est¨¢n siendo investigadas en un momento dado. Ninguna Hacienda europea ha levantado la confidencialidad en este asunto, salvo Alemania que lo hace en casos de alta relevancia social¡±.