Las 9 claves del ¡®caso Rato¡¯

La investigaci¨®n al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato atraviesa este martes un nuevo punto ¨¢lgido con una nueva declaraci¨®n ante el juez de Madrid Antonio Serrano-Artal. Rato, investigado por delitos fiscales, blanqueo de capitales y corrupci¨®n entre particulares, fue detenido y puesto en libertad, el pasado 16 de abril. En aquella ocasi¨®n se acogi¨® a su derecho de no declarar, pero los avances de la investigaci¨®n, en la que se ha descubierto descubrimiento de 6,5 millones de euros de origen desconocido en la sociedad Kradonara, controlada por el expresidente de Bankia y ex director gerente del FMI, han acelerado una nueva comparecencia ante el juez. Estas son las principales claves para comprender el procedimiento.

1. ?Qu¨¦ es el caso Rato? La causa est¨¢ centrada en las irregularidades fiscales derivadas de los negocios particulares del ex pol¨ªtico del PP y ex banquero y en los sobornos supuestamente cobrados por ¨¦l en su ¨¦poca al frente de Bankia. Un informe de la Oficina Nacional de Investigaci¨®n del Fraude (ONIF), del Ministerio de Hacienda, detect¨®, en una primera fase, diversos movimientos sospechosos de Rato supuestamente para ocultar sus ingresos a la Hacienda P¨²blica. Seg¨²n este informe, que sirvi¨® de base para una denuncia de la Fiscal¨ªa de Madrid, Rato trasmiti¨® en 2013 las participaciones de sus sociedades, de modo que ante el fisco apareciera como titular de un patrimonio inferior al real. Posteriormente, ampli¨® el capital de otra sociedad clave en la trama, Kradonara 2001 SL, para recuperar el control sobre las participaciones cedidas a sus hijos.

2. ?Qu¨¦ es Kradonara 2001 SL? Se trata de una sociedad de nacionalidad espa?ola domiciliada en San Roque (C¨¢diz) y es la principal pieza de los negocios de Rodrigo Rato. El exvicepresidente controla esta mercantil a trav¨¦s de la empresa Vivaway Ltd, radicada en el para¨ªso fiscal de Guernsey (Reino Unido) y que tiene como apoderado al abogado Domingo Plazas, fiduciario de Rato y dise?ador del entramado societario del ex pol¨ªtico. Seg¨²n la investigaci¨®n, Rato percibi¨® a trav¨¦s de Kradonara m¨¢s de 6,5 millones de euros en divisas con origen en Reino Unido, Gibraltar y Luxemburgo. Este dinero no fue declarado al fisco ni por Rato ni por sus empresas, seg¨²n la investigaci¨®n.

3. ?Cu¨¢les son las operaciones m¨¢s sospechosas? Las pesquisas han revelado que Rato, a trav¨¦s de Kradonara, percibi¨® una comisi¨®n irregular de al menos 835.000 euros de las centrales de medios Zenith y Publicis a cambio de la adjudicaci¨®n de los contratos publicitarios de Bankia en 2011 y 2012 valorados en unos 46 millones de euros.

4. ?C¨®mo cobr¨® Rato las comisiones de Zenith y Publicis? La supuesta mordida fue ingresada en las cuentas de Kradonara por la sociedad Albisa SL, controlada por el empresario Alberto Portuondo. Albisa recibi¨® de las centrales de medios un total de 2,02 millones de euros tras las firmas de los contratos de publicidad de Bankia, el mayor de los cuales era para promocionar la salida a bolsa de la entidad, en la que se vieron atrapados miles de peque?os accionistas. De esos 2,02 millones, Albisa transfiri¨® a Kradonara, la sociedad de Rato, 835.000 euros a raz¨®n de unos 40.000 euros mensuales durante dos a?os. Portuondo declar¨® ante el juez que pag¨® a Rato por ¡°asesor¨ªas verbales¡± a su empresa.

5. ?C¨®mo se ocult¨® la supuesta mordida? La mitad del dinero cobrado por Rato a trav¨¦s de Kradonara se invirti¨® en un hotel de Berl¨ªn (Alemania) del que el expol¨ªtico del PP tiene el 44% de la propiedad a trav¨¦s de la empresa germana Bagerpleta Gmbh.

6. ?Cu¨¢ntos imputados acumula el caso? Nueve. Adem¨¢s de Rato figuran encausados el abogado Domingo Plazas; el mediador Alberto Portuondo ¨Cel ¨²nico que ha ingresado en prisi¨®n hasta ahora-; la secretaria del exministro, Teresa Arellano; el administrador de Vivaway, Miguel ?ngel Montero y cuatro directivos de las empresas Publicis y Zenith Media. Todos ellos han declarado como imputados ante el juez Serrano-Arnal durante la semana pasada y sus revelaciones precipitaron el pasado viernes la citaci¨®n de Rato para este martes.

7. ?Qu¨¦ otros movimientos sospechosos hay? Rato realiz¨® en 2012 y 2013 algunas "operaciones de entradas de divisas por invisibles", cobros y pagos sin contrapartida por 2,7 millones de euros en total. Adem¨¢s, Hacienda asegura que Rato factur¨® servicios de asesoramiento a Iberia, Telef¨®nica o Banco Santander, a trav¨¦s de cuatro de sus empresas: Kradonara, Cor Comunicaci¨®n, Muinmo y Explotaciones Caraba?a. "Se ha verificado la no tributaci¨®n en el IRPF de Rodrigo Rato por estos servicios de asesoramiento, as¨ª como la escasa o nula tributaci¨®n de esos servicios por sus sociedades¡±, afirma la ONIF.

8. ?Qu¨¦ delitos se imputan a Rato? El exvicepresidente ¨Cy el resto de imputados- est¨¢n encausados por cinco delitos contra la Hacienda P¨²blica, blanqueo de capitales y corrupci¨®n entre particulares. Este ¨²ltimo tipo penal ¨Cvigente desde 2010- castiga con penas de hasta cuatro a?os de prisi¨®n al directivo de una empresa que acepte un beneficio o ventaja de otro favoreci¨¦ndole frente a terceros en el trato mercantil.

9. ?Tiene que ver el caso Rato con el caso Bankia y las tarjetas black de Caja Madrid? Formalmente no. Tanto el caso Bankia, sobre la salida a bolsa de la entidad crediticia con cuentas falseadas para captar inversores, como la pieza separada sobre el uso de las tarjetas opacas al fisco se llevan en la Audiencia Nacional. En ambos est¨¢ imputado Rato. En el primero se le atribuye un delito de falseamiento de cuentas y en el caso de las tarjetas, administraci¨®n desleal y apropiaci¨®n indebida. Tanto la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n como el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu han rechazado acumular al caso Bankia la investigaci¨®n sobre el patrimonio de Rodrigo Rato.