Rato recibi¨® 1,3 millones de origen desconocido a trav¨¦s de una naviera

El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, su hermana Mar¨ªa de los ?ngeles y una cu?ada de ambos recibieron supuestamente un total de 1,32 millones de euros de origen desconocido a trav¨¦s de la sociedad Naviera del Pilar SL, controlada por la familia del pol¨ªtico. La Oficina Nacional de Investigaci¨®n del Fraude (ONIF) considera que esta naviera, que fue descapitalizada entre los a?os 2010 y 2013, no es m¨¢s que una sociedad opaca dedicada a canalizar los fondos. As¨ª consta en el sumario del caso, al que ha tenido acceso EL PA?S.

El movimiento sospechoso de 1,32 millones de euros a trav¨¦s de la mercantil Naviera del Pilar consta en un informe remitido por la oficina antifraude al juez de Madrid Antonio Serrano-Arnal y que forma parte del sumario del caso por delitos fiscales, blanqueo y corrupci¨®n entre particulares por el que est¨¢ imputado Rodrigo Rato.

El que fue director gerente del Fondo Monetario Internacional y otras cinco personas, fueron interrogados este viernes durante siete horas por el juez Serrano-Arnal, que ha abierto una pieza secreta para investigar los movimientos de fondos de las sociedades de Rato. El antiguo presidente de Bankia lleg¨® a las 9.15 a los juzgados de la plaza de Castilla, donde fue increpado por un grupo de afectados por la compra de participaciones preferentes de la entidad ¡ªuno de los cuales profiri¨® amenazas contra ¨¦l y lleg¨® a darle un manotazo en la espalda¡ª y sali¨® sobre las cinco de la tarde.

En un comunicado tras la ronda de interrogatorios, Rato insisti¨® en que sus actividades profesionales han sido ¡°desde luego, leg¨ªtimas y l¨ªcitas¡±. Como ya hizo tras sus dos declaraciones anteriores ante el juez, en julio y octubre pasados, incidi¨® en que toda su actividad profesional ha sido ¡°declarada y tributada¡±.

El juez Serrano-Arnal, que en octubre retir¨® el pasaporte al exvicepresidente econ¨®mico con el PP, no decret¨® este viernes nuevas medidas cautelares.

La parte del sumario a la que ha tenido acceso este diario contiene los primeros tomos de la investigaci¨®n. La causa tiene su origen en un aviso del Banco de Espa?a, a partir del a?o 2012, cuando Rato a¨²n presid¨ªa Bankia. El organismo regulador observ¨® que el banquero comenz¨® a recibir transferencias por valor total de al menos siete millones de euros desde cuentas corrientes domiciliadas en Suiza, Gibraltar, Luxemburgo, Irlanda, Estados Unidos y Dominica.

La alerta del Banco de Espa?a deriv¨® en un informe de la Oficina Nacional de Investigaci¨®n del Fraude, dirigida por Margarita Garc¨ªa-Valdecasas. Esta inspectora de Hacienda elev¨® una ¡°denuncia temprana¡± a la fiscal¨ªa, que judicializ¨® el caso.

Cuentas en el extranjero

El ministerio p¨²blico, en la denuncia que dio pie al caso, detall¨® que Rato recibi¨® de estas cuentas en el extranjero ¡ªalgunas en para¨ªsos fiscales¡ª 1,51 millones de euros en 2012 y 1,26 millones el a?o siguiente. Adem¨¢s, la mercantil Kradonara, pieza clave del entramado societario de Rato, percibi¨® entre 2011 y 2013 un total de 4,6 millones de euros. Este dinero, oculto al fisco, supon¨ªa una cuota defraudada de al menos 2,46 millones en ese periodo.

Seg¨²n la parte del sumario del caso Rato sobre la que el magistrado ha levantado el secreto, adelantada por Europa Press, dos primos asturianos del exvicepresidente del Gobierno se hicieron cargo de los pagos correspondientes a su hipoteca y tres pr¨¦stamos durante el tiempo en el que permanecieron embargadas sus cuentas por orden del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 31 de Madrid, que investiga irregularidades en su patrimonio.

El embargo de los bienes de Rato fue decretado hasta que el pol¨ªtico depositara la fianza de 18 millones de euros fijada por el juez Serrano-Arnal. Seg¨²n el sumario desclasificado, que consta de 19 tomos, la defensa de Rato solicit¨® al magistrado que permitiera a los primos de este, Juan y Gonzalo Alvargonz¨¢lez Figaredo, propietarios de la compa?¨ªa naviera Alvargonz¨¢lez, asumir los ¡°vencimientos mensuales¡± de diversos pr¨¦stamos suscritos por el antiguo dirigente de Bankia.

En concreto, los dos primos se hicieron cargo de una hipoteca suscrita con la entidad ING Direct, con una cuota de 4.291 euros al mes, dos pr¨¦stamos con La Caixa por los que debe pagar 2.112 y 2.324 euros mensuales y otro cr¨¦dito de Bankia con cuota de 4.603 euros.

El embargo de las cuentas y propiedades fue decretado en abril de 2015, cuando Rato fue detenido por la investigaci¨®n sobre su patrimonio, y dur¨® hasta el mes de junio pasado, cuando Serrano-Arnal levant¨® el bloqueo.