El juez decreta c¨¢rcel sin fianza para la c¨²pula del banco ICBC por blanqueo
El magistrado ha dictado seis ¨®rdenes de prisi¨®n, entre ellas la de Wei Liu, director general del gigante chino en Espa?a, y de Xiuzhen Wang, su directora adjunta
El Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 7 de Parla (Madrid), que investiga por blanqueo de capitales y falsedad al Banco Industrial y Comercial de China (ICBC), uno de lo m¨¢s grandes del mundo con 150 millones de clientes, ha ordenado el ingreso en prisi¨®n incondicional para los dos principales ejecutivos de la sede central de esta entidad en Espa?a: se trata de Wei LIU, director general, y de Xiuzhen Wang, directora adjunta. La misma medida ha dictado el juez contra Liu WANG, ex director general del ICBC para Europa. Asimismo, el instructor de la Operaci¨®n Shadow, desarrollada esta semana por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y que supuso el registro de la entidad y el decomiso de abundante documentaci¨®n, ha dictado otras tres ¨®rdenes de prisi¨®n, en este caso eludibles bajo fianza de 100.000 euros, contra cargos secundarios de la entidad; Jing Wang Huang, jefa departamento Banca Minorista; Chen Chen, tambi¨¦n jefe del departamento de Banca Minorista, y Dayan LI, director de Internacional (IT).
El juez mantiene el secreto del sumario de esta investigaci¨®n, que ha permitido desmantelar una trama financiera y empresarial dedicada a blanquear en Espa?a ingentes cantidades de dinero para su env¨ªo a China (parte del dinero procede de la recaudaci¨®n de bazares chinos). La operaci¨®n fue desarrollada por la UCO de la Guardia Civil bajo la supervisi¨®n de la Fiscal¨ªa.
Los investigadores calculan que la red ha podido colocar en el pa¨ªs asi¨¢tico, una vez lavados en Espa?a, decenas de millones de euros que eludieron los controles de la Agencia Tributaria. Las pesquisas apuntan a que ICBC colaboraba ¡°de forma activa¡± en el blanqueo de fondos de origen il¨ªcito en Espa?a. Las pesquisas han descubierto otras sedes del ICBC en Europa que tambi¨¦n participan en la misma operativa de blanqueo, de lo que han sido informadas las autoridades europeas.
La operaci¨®n est¨¢ vinculada con otra llevada a cabo el pasado a?o denominada Snake (serpiente en ingl¨¦s), que supuso la detenci¨®n de 30 personas. Se trat¨® de chinos afincados en Espa?a y varios agentes de aduanas habilitados (no funcionarios) para el control de mercanc¨ªas en puntos fronterizos. El juez de Parla dict¨® entonces 29 ¨®rdenes de prisi¨®n.
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