Un abogado paname?o testifica contra los presuntos testaferros de Obiang en Espa?a
El letrado revela en un juzgado de las Palmas el patrimonio oculto de los Kokorev en EE UU
Un abogado paname?o que trabaj¨® durante a?os para el matrimonio formado por Vladimir Kokorev y Julia Kokoreva, presuntos testaferros del presidente de Guinea Ecuatorial Teodoro Obiang, detenidos en Panam¨¢ y presos en Las Palmas por presunto blanqueo de capitales y delito fiscal, se ha convertido en su principal prueba de cargo. El letrado, al que se ha otorgado la condici¨®n de testigo protegido, declar¨® hace varias semanas ante la juez Ana Isabel Vega, titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero cinco de Las Palmas y el fiscal anticorrupci¨®n Luis del R¨ªo, e implic¨® a la pareja rusa en operaciones de presunto blanqueo. El caso permanece bajo secreto sumarial.
Los Kokorev fueron detenidos en Panam¨¢ el pasado mes de septiembre despu¨¦s de una larga e intermitente investigaci¨®n que ha durado 12 a?os y que inici¨® el Servicio de Prevenci¨®n de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC), dependiente del Banco de Espa?a, al detectar que la pareja rusa hab¨ªa recibido en una cuenta en Las Palmas m¨¢s de 30 millones procedentes de las arcas p¨²blicas guineanas. Una orden de b¨²squeda y captura internacional dictada por la juez Vega acab¨® con la aventura de Vladimir, de 60 a?os, profesor de historia, y Julia, de 61, periodista, y de sus dos hijos, Igor y Vladimir, aunque este ¨²ltimo continua escondido presumiblemente en Nueva York (EE UU), seg¨²n afirman fuentes policiales. Dias m¨¢s tarde fue detenido Juan Arencibia su abogado en Las Palmas.
El caso ha dado un giro inesperado al aparecer en escena un letrado paname?o que durante a?os trabaj¨® para los Kokorev y que ha revelado a la juez Vega y al fiscal Del R¨ªo las propiedades de este matrimonio en distintos pa¨ªses, especialmente en EE UU, sus sociedades en para¨ªsos fiscales y algunos de sus oscuros negocios, seg¨²n se?alan fuentes de la investigacion judicial. La Polic¨ªa investiga un edificio de apartamentos ubicado en la calle Mulberry de Manhattan (Nueva York) y otras propiedades en busca del patrimonio oculto de la pareja. Asimismo, ha facilitado nombres de supuestos lavadores de dinero de la pareja. El matrimonio ruso ha denunciado al letrado paname?o al que acusan de apropiarse de sus bienes.
La Polic¨ªa investiga un edificio de apartamentos en Manhattan
Tras su detenci¨®n en Panam¨¢, la Polic¨ªa registr¨® sus propiedades en Madrid, Las Palmas y Lanzarote? e incaut¨® abundante documentaci¨®n que est¨¢ siendo analizada. "Intentamos acreditar una actividad delictiva m¨¢s amplia y grave de la que ya est¨¢bamos investigando, una actividad que va mucho m¨¢s all¨¢ del blanqueo y del delito fiscal. El volumen de documentaci¨®n que hemos encontrado en los registros es brutal", asegura a EL PA?S una fuente policial.? Nada m¨¢s ser extraditados a Espa?a los Kokorev contrataron como abogado defensor al ex juez Jos¨¦ Antonio Chocl¨¢n que ha declinado atender a este peri¨®dico para recoger la versi¨®n de sus clientes.
Incautada numerosa documentaci¨®n en los registros policiales
El matrimonio Kokorev abandon¨® Espa?a en 2013 al tener conocimiento de que la Policia vigilaba su casa de la madrile?a calle Ferraz y de que se estaba preparando una operaci¨®n policial para detenerlos. El matrimonio aprovech¨® la apat¨ªa judicial y la lentidud policial? para escapar de Espa?a donde son due?os de seis pisos, 25 apartamentos y 10 sociedades en territorios off shore. Un informe de Hacienda donde se demuestra el supuesto fraude fiscal de los rusos aceler¨® hace tres a?os la petici¨®n del fiscal Del R¨ªo de que se les declarara como investigados (antes imputados) por blanqueo y delito fiscal a los Kokorev y a sus hijos.
La principal clave de este caso pasa tambi¨¦n por Panam¨¢ ya que la pareja es propietaria de una sociedad paname?a denominada Kalunga Company SA, que seg¨²n informes policiales recibi¨® entre 2000 y 2003 en una cuenta bancaria en Las Palmas 13 transferencias por 26, 4 millones de d¨®lares de la cuenta de Petr¨®leo de Guinea Ecuatorial abierta en el banco Riggs de Nueva York. Esta cuenta recibi¨® 700 millones de d¨®lares de las petroleras americanas Marathon y Exxon Mobil y ten¨ªa como firmantes al presidente Obiang, a su hijo Gabriel y a Melchor Esono Edjo, ex ministro de Hacienda guineano. Los Kokorev no han logrado acreditar que el dinero procediera de actividades profesionales y los informes policiales los definen como "testaferros de pol¨ªticos de alto nivel de Guinea Ecuatorial que distraen fondos p¨²blicos aumentado pagos a sus proveedores".
investigacion@elpais
Tu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo
?Quieres a?adir otro usuario a tu suscripci¨®n?
Si contin¨²as leyendo en este dispositivo, no se podr¨¢ leer en el otro.
FlechaTu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PA?S desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripci¨®n a la modalidad Premium, as¨ª podr¨¢s a?adir otro usuario. Cada uno acceder¨¢ con su propia cuenta de email, lo que os permitir¨¢ personalizar vuestra experiencia en EL PA?S.
En el caso de no saber qui¨¦n est¨¢ usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contrase?a aqu¨ª.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrar¨¢ en tu dispositivo y en el de la otra persona que est¨¢ usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aqu¨ª los t¨¦rminos y condiciones de la suscripci¨®n digital.
Sobre la firma
