Mario Conde escond¨ªa a la justicia un yate y numerosas propiedades
La Guardia Civil destapa el alto tren de vida y los tejemanejes del expresidente de Banesto y su hija para repatriar a Espa?a 13 millones
El sumario sobre el segundo encarcelamiento del expresidente de Banesto Mario Conde acredita el ¡°alto nivel de vida¡± que llevaba el exbanquero tras cumplir 11 de los 20 a?os de c¨¢rcel que le impuso la justicia por el saqueo al banco que presidi¨® a finales de los a?os ochenta y comienzos de los noventa. EL PA?S ha tenido acceso al sumario que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz sobre Conde, y que revela las tretas y artificios financieros que ha desplegado el exbanquero para evitar que le subastaran sus bienes en favor de los accionistas de Banesto a los que saque¨®.
Mario Conde tiene un yate (tasado en 30.000 euros; ¨¦l paga el seguro); ha disfrutado de tres lujosas casas en Madrid y de una mas¨ªa en Pollensa (Mallorca); de extensas fincas agr¨ªcolas en Andaluc¨ªa y Castilla la Mancha; de una empresa diet¨¦tica; de al menos tres coches de lujo; de 5,4 millones en acciones del Grupo Intereconom¨ªa repatriados a Espa?a desde para¨ªsos fiscales de las Islas V¨ªrgenes; de 9,5 millones invertidos en una SICAV; de empleados dom¨¦sticos y ch¨®fer, para ¨¦l y sus hijos, Mario Conde Arroyo y Alejandra (en quien, siempre bajo su sombra, deleg¨® la administraci¨®n de sus empresas: ocho en el extranjero y cuatro en Espa?a). Adem¨¢s, cobr¨® en derechos de autor por uno de sus siete libros casi 600.000 euros y algo m¨¢s de 3.000 euros mensuales por participar en los debates televisivos de El gato al agua, de Intereconom¨ªa.
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, instructor del caso, investiga a Conde por blanqueo de capitales (por repatriar a Espa?a 13 millones de euros procedentes supuestamente del saqueo que cometi¨® en Banesto, seg¨²n dictamin¨® la justicia en los llamados caso Banesto y Argentia Trust). A Conde se le atribuye, por ejemplo, no dar cuenta de la salida al extranjero desde la caja del banco de 300 millones de pesetas. Es uno de los banqueros m¨¢s famosos de la ¨¦poca del pelotazo; accedi¨® a la presidencia de Banesto con apenas 38 a?os y en su fulgurante carrera algunos pensaron en ¨¦l como la ¨²nica opci¨®n de arrebatar el poder al PSOE de Felipe Gonz¨¢lez. Logr¨® reducir a once los 20 a?os de condena que le impuso el Tribunal Supremo. La sentencia orden¨® el decomiso de sus bienes, pero a los jueces se les olvid¨® hacer anotaciones preventivas de embargo. Y aprovech¨® el despiste para seguir con ellas, hipotecando algunas, y dificultar as¨ª los embargos y posterior subasta de los bienes.
Casi desde que entr¨® en la c¨¢rcel inici¨® la repatriaci¨®n del dinero oculto fuera. Empez¨® en 1999 con peque?as cantidades mensuales. No m¨¢s de 3.000 euros para ¡°no levantar sospechas¡±, se?alan en un informe que consta en el sumario los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, los que a mediados del pasado mes de abril detuvieron a Conde y sus dos hijos, y a un yerno, y a testaferros de la familia que eran parientes o que trabajaban como asalariados del exbanquero.
Conde tiene 9,5 millones invertidos en una SICAV; 5,4 en Intereconom¨ªa, empleados dom¨¦sticos y ch¨®fer, para ¨¦l y sus hijos, Mario Conde Arroyo y Alejandra, su lugarteniente en los negocios
El juez considera que es en 2008 cuando Conde y su asesor y abogado Francisco de Vega (ambos siguen presos) dise?aron ¡°un entramado societario¡± con firmas instrumentales en Espa?a y siete pa¨ªses extranjeros, algunos para¨ªsos fiscales como Las islas V¨ªrgenes brit¨¢nicas o Curasao; en los Pa¨ªses Bajos, Emiratos ¨¢rabes Unidos, Italia, Suiza¡ Todo ello para traer el dinero que, seg¨²n Anticorrupci¨®n, Conde se apropi¨® de Banesto y oculta en el extranjero. La UCO est¨¢ convencida, seg¨²n ha comunicado al juez, que, aunque se ha detectado la llegada a Espa?a de 13 millones, el exbanquero puede tener a¨²n m¨¢s dinero fuera.
¡°Para introducir los fondos obtenidos il¨ªcitamente desde el exterior a Espa?a, utiliz¨® como sociedades instrumentales a las firmas Barnacla, Black Royal OAK y Oleificio Espa?ol. Y tambi¨¦n¡±, a?ade la UCO, ¡°ha contado con una importante infraestructura societaria en el extranjero, con la capacidad de transferir fondos a Espa?a sin levantar sospechas¡±.
?C¨®mo cay¨® por segunda vez Conde? La Guardia Civil descubri¨® que Conde era el ¡°primer escal¨®n de una organizaci¨®n criminal¡± tendente a repatriar los fondos saqueados a Banesto sin que el exbanquero hubiese pagado 14 de los 26 millones de responsabilidad civil que le impuso la justicia por el caso Banesto. Y no solo eso: segu¨ªa disfrutando de las fincas que te¨®ricamente deb¨ªan estar embargadas y subastadas para resarcir a los accionistas. Por este motivo, el juez le imputa un delito de insolvencia punible (el antiguo alzamiento de bienes).? Similar al que se atribuye al expresidente de la CEOE Gerardo D¨ªaz Ferr¨¢n, codue?o de Viajes Marsans, tambi¨¦n en la c¨¢rcel. Algunas de las fincas le fueron embargadas con anterioridad a esta investigaci¨®n.
La Guardia Civil se?ala que el exbanquero teji¨® junto a su abogado ¡°un entramado societario¡± con firmas instrumentales en Espa?a y siete pa¨ªses extranjeros
¡°Se comprob¨® que esta organizaci¨®n estaba recibiendo fondos de los Emiratos ?rabes con destino a la sociedad Black Royal Oak S.L. justificadas en contratos de compraventa de unas fincas en Alc¨²dia, Baleares¡±, explica los investigadores de la UCO, los mismos agentes que han indagado el caso de los ERE y los cursos de formaci¨®n en Andaluc¨ªa y Extremadura, P¨²nica (Granados), Taula (Rita Barber¨¢), corrupci¨®n en Melilla o el del minero Jos¨¦ ?ngel Fern¨¢ndez Villa (que regulariz¨® 1,4 millones en la amnist¨ªa fiscal de 2012.
¡°Las transferencias fueron devueltas a la entidad HSBC por dos entidades bancarias espa?olas al entender que pod¨ªa tratarse de blanqueo de capitales. Fue esta devoluci¨®n la que llev¨® a los investigadores a "realizar averiguaciones" para ver si la sociedad del entorno de Conde Black Royal Oak hab¨ªa recibido m¨¢s transferencia desde el exterior. Y descubrieron que Barnacla y Oleificio Espa?ol¡±, apuntan los agentes, ¡°hab¨ªan recibido ocho millones de euros de procedencia sospechosa. Y que el entorno de Conde hab¨ªa recibido m¨¢s de dos millones en efectivo¡±.
Para ello, se sirvi¨® de dos personas cruciales en la trama: Javier de la Vega, gestor y asesor de la familia Conde en lo relativo a la creaci¨®n del entramado societario dentro y fuera de Espa?a. ¡°Es el representante en Espa?a de las sociedades que transfer¨ªan los fondos, simulando para ello contratos de consultor¨ªa y operaciones financiera (ampliaciones de capital y pr¨¦stamos)¡±. La otra persona crucial, contra la que hay pedida una solicitud de detenci¨®n internacional, es Francisco Romero Pumar, encargado de transferir desde el extranjero los fondos a la sociedades Barnacla, Black Royal Ok y Oleificio Espa?ol a trav¨¦s de empresas del Reino Unido en las que figura tambi¨¦n como administrador, aunque las ¨®rdenes de Conde y su hija¡±.
La Guardia Civil pide en su informe al juez (que ya lo ha hecho) que levante el velo de la mara?a de sociedades creadas a instancias de Conde y las embargue, porque son, sostienen los agentes, el parapeto del banquero para eludir su obligaci¨®n de devolver los 14 millones que aun debe al banco. Se le ha embargado todo, salvo el yate: la fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n a¨²n no lo ha pedido. Celta y Cuatro se llama la embarcaci¨®n, que tiene nueve metros de largo. El seguro lo paga Conde, y el barco est¨¢ a nombre de un cu?ado. Tambi¨¦n conserva aun las acciones (dos) que tienen ¨¦l y su hija del Club de Golf de Madrid, que en 1990 costaban cada una 2,5 millones de las antiguas pesetas (15.000 euros).
Las exhibiciones que le llevaron a la c¨¢rcel
Sus apariciones en tertulias y presentando peri¨®dicamente libros (ha escrito siete) fueron su perdici¨®n. El tribunal que le hab¨ªa condenado a pagar 26 millones de euros por el saqueo a las arcas de Banesto pidi¨® un informe a la polic¨ªa sobre los ingresos de Mario Conde. A los jueces les pareci¨® que llevaba una vida muy acomodada pese a que s¨®lo hab¨ªa pagado 12 de los 26 millones a los que fue condenado. Y los agentes descubrieron que, aunque estaba a nombre de una sociedad extranjera, quien disfrutaba la mansi¨®n de Mallorca, por ejemplo, eran ¨¦l y sus hijos. Y que dispon¨ªan de una cuenta en CatalunyaCaixa, puesta a nombre de una cu?ada de su esposa, fallecida en 2007, que recib¨ªa fondos de sociedades extranjeras y de la que sal¨ªa dinero para los gastos dom¨¦sticos. Muy elevados.
De ah¨ª salieron, por ejemplo, en 2009, 24.000 euros para la agencia Marsans por un viaje familiar. Al frente de esta cuenta estaba Paloma Jim¨¦nez. Esta declar¨® a la UDEF que era la titular, pero que nunca oper¨® con ella. Se?al¨® que fue su cu?ada, la esposa de Conde, la que le pidi¨® en 1993 que abriera esa cuenta ante la dificultad de abrir ella una por los embargos que pesaban sobre su marido.
Paloma Jim¨¦nez subray¨® que quien operaba realmente con la cuenta era Alejandra, la hija del exbanquero. Estaba autorizada y, adem¨¢s, acced¨ªa a ella por Internet. ¡°El se?or Mario Conde, haciendo uso de varias personas de su entorno, ha vivido en unas condiciones impropias de alguien que tiene una deuda con la justicia¡±. As¨ª lo comunic¨® la polic¨ªa a la justicia. En abril de 2011, el tribunal hab¨ªa pedido que se le investigase ¡°como consecuencia de sus p¨²blicas y notorias actividades de participaci¨®n en tertulias televisivas y autor¨ªa de libros¡±. El pasado 14 de abril fue encarcelado por Pedraz
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