Suiza pregunta si desbloquea los 47 millones de euros de la trama G¨¹rtel
La fiscal federal pregunta si se debe mantener el bloqueo en ocho cuentas bancarias
La Oficina Federal de la Justicia de Suiza (el Ministerio de Justicia) tiene pendiente responder a la Audiencia Nacional si le autoriza el uso de los datos que le envi¨® como prueba contra los delitos fiscales del extesorero del PP Luis B¨¢rcenas en el juicio del caso G¨¹rtel, que comienza el pr¨®ximo 4 de octubre. La fiscal¨ªa helv¨¦tica, a su vez, ha preguntado por carta a la Audiencia si mantiene el bloqueo de los casi 47 millones de euros en cuentas bancarias de Francisco Correa, Luis B¨¢rcenas y otros implicados.
En una carta fechada el 29 de abril, que el Juzgado Central de Instrucci¨®n n¨²mero 5 de la Audiencia Nacional comunic¨® a las partes personadas el 28 de junio, la fiscal federal, Elisabetta Tizzoni, pregunta si se debe mantener el bloqueo de fondos en ocho cuentas bancarias que suman 46.504.638 de euros y 298.398 francos suizos (274.093 euros). ¡°Les agradecer¨ªamos nos comuniquen si el bloqueo sigue siendo necesario para su investigaci¨®n. Asimismo, les agradecer¨ªamos nos den una estimaci¨®n del plazo en el que puede dictarse una resoluci¨®n relativa a dichos activos¡±, dice la carta.
Se trata de tres cuentas en el banco Credit Suisse a nombre de las sociedades Golden Chain Properties, Mall Business y Cala Asset, por valor de 22.224.375 euros, 1.766.330 euros y 298.398 francos suizos (274.093 euros), respectivamente. Las dos primeras sociedades fueron usadas supuestamente para blanquear fondos procedentes de negocios il¨ªcitos por Francisco Correa, el hombre que dirig¨ªa G¨¹rtel, y su lugarteniente, Pablo Crespo. Cala Asset pertenece a C¨¦sar Mart¨ªn Morales, ex director general del Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid).
En la lista, dos cuentas bancarias, en el Lombard Odier y el LGT Bank, por valor de 10.177.944 euros y 11.182.698 euros, respectivamente, est¨¢n a nombre de la sociedad Tesedul. Esta sociedad fue la que utiliz¨® Luis B¨¢rcenas para acogerse a la amnist¨ªa fiscal de 2012. Otras dos cuentas en el LGT Bank y Banque Syz, con saldos de 324.425 euros y 1.203.047, respectivamente, figuran a nombre de la sociedad Granda, propiedad de Iv¨¢n Y¨¢?ez, colaborador de B¨¢rcenas. Una ¨²ltima cuenta del Banco Miravaud tiene un saldo de 10.244 euros a nombre de la sociedad Clearville Group. Se trata del lavado de dinero que realizaba Antonio Villaverde, imputado en G¨¹rtel, para Correa, Crespo y el exalcalde de Majadahonda (Madrid), Guillermo Ortega.
Las fiscales del caso G¨¹rtel solicitar¨¢n al juez Jos¨¦ de la Mata que se pida a la fiscal¨ªa helv¨¦tica el mantenimiento del bloqueo hasta que se dicte sentencia. La raz¨®n: los 47 millones de euros pueden servir para devolver las elevadas sumas de dinero detra¨ªdo, las responsabilidades civiles y el pago de multas.
Autorizaci¨®n pendiente
Pero lo que esperan las fiscales y el juez De la Mata, seg¨²n fuentes jur¨ªdicas, es la luz verde de las autoridades helv¨¦ticas sobre el uso de los datos aportados para probar una parte de los delitos fiscales que se atribuyen a B¨¢rcenas. De los 42 a?os de c¨¢rcel solicitados, 26 son por delitos fiscales. Y las pruebas que han aportado las comisiones rogatorias son muy relevantes.
Las autoridades helv¨¦ticas dieron autorizaci¨®n en un primer momento para el uso de los datos aportados al entender que los delitos fiscales presuntamente cometidos por B¨¢rcenas sobrepasaban la simple evasi¨®n (pagar menos impuestos), no castigada penalmente en Suiza, para convertirse en un plan de defraudaci¨®n. Pero no informaron del permiso a la defensa del extesorero para que pudiera presentar alegaciones, seg¨²n establece la ley. Un recurso de B¨¢rcenas llev¨® al Tribunal Penal Federal a anular la autorizaci¨®n. Las autoridades espa?olas presentaron entonces nuevas alegaciones que est¨¢n pendientes de respuesta. Pero la nueva decisi¨®n debe ser sometida, antes de comunicarse a Espa?a, a la defensa de B¨¢rcenas que podr¨¢ recurrirla ante el Tribunal Penal Federal.
Tu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo
?Quieres a?adir otro usuario a tu suscripci¨®n?
Si contin¨²as leyendo en este dispositivo, no se podr¨¢ leer en el otro.
FlechaTu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PA?S desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripci¨®n a la modalidad Premium, as¨ª podr¨¢s a?adir otro usuario. Cada uno acceder¨¢ con su propia cuenta de email, lo que os permitir¨¢ personalizar vuestra experiencia en EL PA?S.
En el caso de no saber qui¨¦n est¨¢ usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contrase?a aqu¨ª.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrar¨¢ en tu dispositivo y en el de la otra persona que est¨¢ usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aqu¨ª los t¨¦rminos y condiciones de la suscripci¨®n digital.
