Andrei Petrov, el testaferro ruso que corrompi¨® Lloret de Mar

Cada vez que en los ordenadores del banco saltaba la palabra ¡°Chipre¡±, Andrei Petrov ¡ªla expresi¨®n es suya¡ª se ¡°meaba encima¡±. Este ciudadano ruso, que lleg¨® con su familia a Lloret de Mar (Girona) en 1996 y que trabaj¨® como portero de discoteca, conductor de furgoneta y alba?il, se convirti¨® casi de la noche a la ma?ana en el testaferro y hombre de m¨¢xima confianza en Espa?a de su compatriota Vyktor Kanaikyn, un exgeneral al que la desaparici¨®n de la URSS situ¨® al frente de la empresa Spetsneztegaz, dedicada a la gesti¨®n de gasoductos. Petrov supuestamente ayud¨® a Kanaikyn a blanquear en Espa?a ¡ªa trav¨¦s de inversiones inmobiliarias¡ª decenas de millones de euros procedentes de sobornos en esa empresa colaboradora de Gazprom y de otras presuntas actividades al margen de la ley. Parte de ese dinero reg¨® Lloret de Mar en la ¨¦poca del boom del ladrillo y sirvi¨® para corromper a pol¨ªticos espa?oles, como el exalcalde Xavier Crespo, ya condenado.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco proces¨® este jueves a Petrov y a otros ocho supuestos miembros de la trama de lavado de dinero, desarticulada en febrero de 2013 en la Operaci¨®n Clotilde. Los tres cabecillas de la ¡°organizaci¨®n criminal¡± ¡ªKanaikyn, su lugarteniente Sergey Nalimov y el asesor financiero Andrei Zinchenko¡ª, que no han sido localizados por la Justicia espa?ola, seguir¨¢n siendo investigados en una pieza separada.

La vida de Andrei Petrov, que se dedicaba a transportar turistas en una furgoneta y cuya familia regentaba una ruinosa churrer¨ªa en Lloret, cambi¨® en 1998. Ese a?o, Svetlana, una de las tres hijas del magnate Kalaikyn, a la que conoc¨ªa de Rusia, puso al joven en contacto con su padre. A partir de ese momento, pese a no tener experiencia empresarial, Petrov comenz¨® su incursi¨®n en los negocios inmobiliarios que sirvieron para blanquear los fondos opacos del exgeneral. Al mismo tiempo, las estrecheces que padec¨ªa en Espa?a acabaron: al testaferro comenzaron a verle pasear en veh¨ªculos de alta gama y pas¨® a vivir en una residencia de lujo.

El militar ruso, que tambi¨¦n tuvo su propia evoluci¨®n personal ¡ªpaso de ser doctor en ciencias t¨¦cnicas y ¡°h¨¦roe del trabajo¡± en la ¨¦poca sovi¨¦tica a controlar una empresa energ¨¦tica con unos beneficios mareantes¡ª puso al joven al frente de dos sociedades, Vikser Fincas Management SL y DDC SL. Seg¨²n el juez Velasco, estas mercantiles fueron fundadas ¡°con la ¨²nica intenci¨®n de emplearlas para canalizar los fondos procedentes del crimen organizado¡±. Las sociedades, constituidas en 2002 y 2004 respectivamente, recibieron inyecciones de casi 40 millones de euros camufladas como pr¨¦stamos desde Rusia a trav¨¦s de para¨ªsos fiscales, especialmente Chipre y las Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas.

Petrov ocupaba el escal¨®n m¨¢s alto del entramado en Espa?a y rend¨ªa cuentas a Nalimov y Zinchenko en Rusia. En el entramado corrupto ten¨ªan un papel decisivo las hermanas Pilar y Teresa Gimeno. La primera de ellas, arquitecta con grandes contactos en la Generalitat y en el Ayuntamiento de Lloret, no solo realiz¨® proyectos para Petrov sino que supuestamente pusieron sus propias empresas al servicio de la trama de blanqueo, permitiendo que el dinero opaco circulara a trav¨¦s de ellas.

Las ¡°excelentes relaciones¡± que a trav¨¦s de Pilar Gimeno, tuvo la red con el entonces alcalde Xavier Crespo, a quien pag¨® dos viajes a Rusia, y el concejal de Urbanismo Josep Valls les granjearon adjudicaciones de obras y reducciones del 50% en las tasas para construir el centro comercial Els Braus, y la compra del hotel Blanca Aurora. A cambio, Petrov patrocinaba los clubes de hockey y de f¨²tbol de la localidad gerundense.

La red de lavado de dinero se completa con Joan Ernest Ribas y Santiago Rosell¨®. El primero, gestor y asesor fiscal y contable, conoce, seg¨²n el juez ¡°que los fondos de para¨ªsos fiscales no eran pr¨¦stamos sino env¨ªos para introducir las ganancias il¨ªcitas en el mercado ordinario con apariencia de legalidad¡±. Por su parte Rosell¨®, directivo de la Banca Privada de Andorra, ¡°ofrece servicios financieros a la organizaci¨®n y trata con Kanaikyn la manera de pasar los bienes a sus hijas Olga, Natalia y Svetlana, debido a su enfermedad¡±.

Los movimientos de dinero levantaron las sospechas de las autoridades. En 2011, tras la modificaci¨®n de normativa antiblanqueo, Bankia bloque¨® una transferencia de 300.000 euros desde Chipre a la mercantil Vikser. Petrov, que normalmente evitaba hablar de estos asuntos por tel¨¦fono ¡ªprefer¨ªa los encuentros en persona o, si no hab¨ªa m¨¢s remedio, por Skype¡ª se sincer¨® con el financiero Zinchenko. Las operaciones en Chipre le daban un relativo p¨¢nico. ¡°Me meo encima cada vez que salta Chipre¡±, le confes¨® a su jefe directo. ¡°Mientras yo est¨¦ trabajando en esto no te mees encima, te lo digo as¨ª, en texto abierto¡±, trat¨® de tranquilizarle este.

En 2013, Petrov fue detenido en la Operaci¨®n Clotilde. Tras pasar casi dos a?os en la c¨¢rcel, el supuesto testaferro expuso al juez Velasco todos los detalles de la trama, que tiene bienes bloqueados por m¨¢s de 50 millones de euros.