As¨ª se fundi¨® 350 millones el ¡®Madoff valenciano¡¯
Germ¨¢n Cardona, due?o de un chiringuito financiero que atrap¨® a 183.000 inversores, compr¨® a trav¨¦s de testaferros propiedades en Panam¨¢, Colombia, EE. UU. y Espa?a
El br¨®ker Germ¨¢n Cardona Soler fue un hombre poderoso. Por sus manos pasaron los ahorros, sue?os y jubilaciones de 183.000 inversores de un centenar de pa¨ªses. Un pastel de 350 millones de euros que, lejos de acabar en el mercado de divisas, como promet¨ªa este vecino de Canals (Valencia) de 56 a?os, fue a parar al ladrillo. Cardona us¨® el grueso de los fondos de su chiringuito, Finanzas Forex, para tejer en silencio una telara?a societaria en para¨ªsos fiscales que se hizo con propiedades en Panam¨¢, Colombia, Espa?a, Estados Unidos y Andorra. El br¨®ker se sentar¨¢ en diciembre en el banquillo de la Audiencia Nacional como presunto responsable de una colosal estafa.
El Madoff valenciano, que es como se conoce tambi¨¦n a este empresario agraciado por la labia, levant¨® un emporio inmobiliario. El tinglado sumo 100 millones de euros entre terrenos, apartamentos de lujo, fincas y hoteles, seg¨²n informes policiales a los que ha tenido acceso EL PA?S. Solo el 5 % de los fondos recaudados por este hombre sin formaci¨®n burs¨¢til aterriz¨® en el agitado mercado de divisas forex, un coto reservado a expertos de las finanzas.
A trav¨¦s de un embrollo de empresas, donde figuraba su novia, la colombiana Lina Mantilla, Cardona compr¨® por 83 millones decenas de terrenos y apartamentos de hasta 500 metros en Panam¨¢. Un mes despu¨¦s de registrar Finanzas Forex, en enero de 2008, el br¨®ker de Canals negociaba a trav¨¦s de un testaferro adquirir por 2,2 millones una finca de 1.000 metros en el barrio paname?o de Bella Vista.
El presunto mago de las finanzas tambi¨¦n se hizo con 30 apartamentos y dos bodegas en Colombia por 5,6 millones. Y en Valencia compr¨® tres pisos (900.000 euros) y dio una se?al de 1,6 millones para 83 viviendas y 140 plazas de garaje en dos de los barrios m¨¢s exclusivos de la ciudad. El millonario caudal de an¨®nimos inversores sirvi¨® tambi¨¦n para adquirir tres inmuebles en Florida (Miami) y uno en Sant Pere del Tarter (Andorra).
¡°Intent¨¦ regularle el chiringuito. No hubo forma¡±, explica bajo anonimato uno de los abogados que acompa?¨® a Cardona en el ascenso a la cima. Esta fuente, un exdiputado del PP de Arag¨®n y asesor de la Uni¨®n Europea, tambi¨¦n cay¨® en las garras de aquel se?or elegante con tablas de telepredicador. Su antiguo letrado se niega a revelar la cantidad que ha perdido y habla con respeto del hombre que supuestamente le estaf¨®. ¡°No es mal tipo. Tiene una inteligencia superior a la media¡±.
Una condescendencia que tambi¨¦n comparte un alto cargo de una de las cuatro asociaciones de arruinados por Finanzas Forex de Espa?a. ¡°Germ¨¢n es un gran vendedor¡±, reconoce esta fuente que dice representar a 4.357 afectados. La n¨®mina de v¨ªctimas se extiende por 110 pa¨ªses que encabezan Espa?a, Colombia y EE. UU.
Cardona propag¨® su red societaria por para¨ªsos fiscales: Panam¨¢, Suiza, Islas Seychelles, islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas... El alambicado esquema persegu¨ªa tapar el rastro del dinero, seg¨²n los investigadores. El br¨®ker lleg¨® a registrar nueve firmas a trav¨¦s del bufete de abogados paname?o Cambra la Duke & Co. ¡°Estas empresas fueron creadas por Germ¨¢n Cardona con la intenci¨®n de que no apareciera su nombre en ning¨²n registro oficial¡±, recoge un informe policial.
El malague?o Oliver Cabrera confi¨® a Cardona 24.000 euros en 2008. ¡°El que me meti¨® a m¨ª se paseaba por Marbella con una maleta repleta de miles de euros¡±, recuerda este recepcionista de 35 a?os. Cabrera figura como denunciante contra Cardona y, como el resto de ahorradores atrapados, no ha cobrado ni un euro. Desembarc¨® en Finanzas Forex por consejo de un conocido. El se?uelo: una rentabilidad anual de hasta el 21 % y una comisi¨®n por cada miembro reclutado. "No le ped¨ªamos recibo por las transacciones", confiesa este damnificado.
El Madoff de Canals quiso incluso levantar con la chequera ajena un hotel de 325 habitaciones en Florida. El negocio se torci¨® porque su socio era George Theodule, un empresario acusado por las autoridades de EE. UU. de cometer una estafa piramidal.
Cardona ha declinado atender a EL PA?S. Su abogada, Sylvia C¨®rdoba, que presenta a su cliente como un hombre arruinado, niega el emporio inmobiliario. Y sostiene que las v¨ªctimas de Finanzas Forex cobrar¨¢n en unos meses. Justo cuando EE. UU. desbloquee una parte del patrimonio que fue trabado en este pa¨ªs en el marco de una investigaci¨®n contra uno de los colaboradores de Cardona, Daniel Fernandes Rojo Filho, que fue detenido en Florida en julio de 2015 por concebir una pir¨¢mide financiera que atrap¨® los ahorros de 1.400 inversores.
El patrimonio congelado en EE. UU. del Madoff valenciano incluye 294 lingotes de oro, 59 cuentas bancarias (38 millones) y nueve coches de lujo (entre ellos un Lamborghini Murci¨¦lago de 250.000 euros y un Audi R8 de 120.000). La suma, sin embargo, no alcanza para compensar ni la mitad del capital recaudado por este br¨®ker que consigui¨® -a fuerza de labia- tejer una red financiera mundial que reclut¨® a familia, amigos y conocidos.
Germ¨¢n Cardona Soler se sentar¨¢ el pr¨®ximo diciembre en el banquillo de la Audiencia Nacional como presunto art¨ªfice de una monumental pir¨¢mide financiera. Se enfrenta a 21 a?os de prisi¨®n por estafa, blanqueo de capitales, falsedad y asociaci¨®n il¨ªcita. Con ¨¦l, tambi¨¦n ser¨¢n juzgados su novia, Lina Mantilla, su expareja Marta Vallejo y el dirigente de Finanzas Forex Santiago Fuentes. Sus v¨ªctimas pedir¨¢n explicaciones sobre los 350 millones de la discordia.
investigacion@elpais.es
Subastas en Internet desde las Islas Seychelles
El br¨®ker Germ¨¢n Cardona Soler se ocult¨® tras una sociedad radicada en el para¨ªso fiscal de las Islas Seychelles para montar la casa de apuestas por Internet merkabid.com. ¡°Quiero tener una sociedad donde yo sea el propietario pero que no sea conocido por nadie. Ni por el banco. Quiero aparecer solo como un empleado¡±, le dijo a la encargada de registrar la empresa el 21 de diciembre de 2009, seg¨²n un correo electr¨®nico intervenido por la Unidad de Delincuencia Econ¨®mica y Fiscal (UDEF) de la Polic¨ªa Nacional.
La p¨¢gina de subastas de Cardona funcion¨® durante unos meses y, seg¨²n los investigadores, dispon¨ªa de un programa (llamado robot) para subir las pujas artificialmente y evitar que los clientes consiguieran gangas. La web anunciaba como se?uelo la posibilidad de conseguir un crucero por el Caribe para dos personas valorado en 2.350 euros por solo 180.
Cardona reprendi¨® al inform¨¢tico encargado de programar Merkabid.com por los fallos del sistema que supuestamente deb¨ªa trucar las pujas. ¡°El robot no ha funcionado esta noche y vuestro tel¨¦fono m¨®vil tampoco. He perdido miles de euros. Creo que en el primer d¨ªa de funcionamiento deber¨ªamos de haber estado m¨¢s pendientes. Esto cuesta mucho dinero¡±. Los premios que ofrec¨ªa la p¨¢gina fueron a parar a amistades de Cardona y de su novia, Lina Mar¨ªa Mantilla.
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