Un implicado en el ¡®caso Conde¡¯ denuncia que le han requisado papeles secretos del CNI
El juez rechaza "de momento" devolver las carpetas clasificada que fueron intervenida en el despacho del abogado del exbanquero
Francisco Javier de la Vega, el abogado que teji¨® sociedades en Espa?a y otras opacas en el extranjero para repatriar los 13 millones de euros que el presidente de Banesto, Mario Conde, ocultaba en el extranjero, denuncia en un escrito enviado al juez Santiago Pedraz que la Guardia Civil se llev¨® de su despacho ¡°papeles secretos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI)¡±. Y reclama que le sean devueltos ¡°inmediatamente¡± al tratarse de documentos clasificados del CNI y, por tanto, ajenos a la causa que instruye desde abril pasado el magistrado Pedraz sobre Conde y sus hijos, Mario y Alejandra. Anticorrupci¨®n atribuye a la familia Conde delitos fiscales y de blanqueo de capitales (aflorar dinero de procedencia il¨ªcita), que sit¨²a en el saqueo a Banesto a finales de los ochenta y comienzos de los noventa. Conde y De la Vega han estado presos por esta causa y ahora se hallan en libertad provisional. Otro implicado est¨¢ en b¨²squeda y captura internacional.
El sumario sobre el caso Conde ha destapado una treintena de cuentas y sociedades dentro y fuera de Espa?a utilizadas por De la Vega, en calidad de abogado de Alejandra Conde, hija del banquero, para traer de vuelta a Espa?a el dinero que Conde ocultaba en Suiza. Algunas de estas sociedades han sido utilizadas, adem¨¢s, para supuestas ¡°operaciones secretas del CNI: pagos de rescates y a confidentes¡±, se?alan fuentes jur¨ªdicas. El origen de este dinero ser¨ªa el Banco de Espa?a al provenir de fondos reservados, aunque no es f¨¢cil seguir su rastro puesto que tales pagos se hacen a trav¨¦s de sociedades radicadas en el extranjero, seg¨²n fuentes jur¨ªdicas.
El origen del dinero ser¨ªa el Banco de Espa?a al provenir de fondos reservados, seg¨²n fuentes jur¨ªdicas.
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz est¨¢ investigando toda la documentaci¨®n intervenida por la Guardia Civil y ¡°de momento¡± rechaza su devoluci¨®n alegando que ¡°es pertinente su an¨¢lisis¡± por si la misma ¡±puede servir para aclarar un hecho delictivo¡±.
De la Vega, colaborador del CNI, asegura en el escrito que ha enviado su abogado Javier Iglesias al juez Pedraz que los agentes, en el transcurso del registro judicial que efectuaron en su despacho, se llevaron documentos secretos que no ten¨ªan relaci¨®n con la causa, aun cuando fueron informados de ello por el propio De la Vega.
A instancias de la hija de Conde, Alejandra, De la Vega mont¨® una mara?a de sociedades opacas para repatriar el dinero que el banquero se llev¨® de Espa?a sin declarar. Seg¨²n sostiene Conde, esos 13 millones los sac¨® de Espa?a en 1987, antes de acceder a la presidencia de Banesto y proceden de la venta de los laboratorios Abell¨® a la firma p¨²blica italiana Montedison. Los deposit¨® en Suiza, en la banca Dreyfus de Basilea. Por tanto, argumentan fuentes de su entorno, no proced¨ªan de Banesto como sostiene Anticorrupci¨®n y no existe blanqueo de capitales.
El juez est¨¢ investigando toda la documentaci¨®n intervenida por la Guardia Civil y ¡°de momento¡± rechaza su devoluci¨®n alegando que ¡°es pertinente su an¨¢lisis¡± por si la misma ¡±puede servir para aclarar un hecho delictivo¡±
El banquero admite su relaci¨®n a trav¨¦s de De la Vega con la decena de sociedades que el juez investig¨® inicialmente para la repatriaci¨®n del dinero, pero asegura que ¡°no tiene ni idea¡± de las otras que han aparecido ahora en la causa y que supuestamente son del CNI y de otros clientes de De la Vega. El Reino Unido remiti¨® recientemente una comisi¨®n rogatoria a Pedraz sobre extractos bancarios de solo dos de las sociedades investigadas y en ellas figuran misteriosos movimientos de dinero con destino a pa¨ªses sudamericanos, Estados Unidos, China o Israel que a priori no tienen que ver con el exbanquero.
De la Vega se?ala que en el registro en su despacho fueron requisadas ¡°carpetas (en papel y soporte digital) identificadas como CNI (Centro Nacional de Inteligencia)¡± que nada ten¨ªan que ver con las diez sociedades que inicialmente indagaba Pedraz. Y ha pedido que le sean devueltas porque se trata de material "clasificado secreto". De la Vega sospecha que este se halla en manos de ¡°la Unidad de Apoyo de la Agencia Tributaria¡± a las ¨®rdenes de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n y se opone a que el mismo sea entregado ahora ¡°a la UCO de la Guardia Civil para su an¨¢lisis¡±. Pedraz subraya que la citada documentaci¨®n de momento solo est¨¢ en poder de la Guardia Civil y que la Agencia Tributaria a¨²n no los ha analizado aun. Y ha dado luz verde para que todo el material intervenido sea entregado a las partes para no vulnerar el derecho a la defensa.
En su escrito al juez, al que ha tenido acceso EL PA?S, De la Vega argumenta que el auto que orden¨® el registro, fechado el 8 de abril de 2016, especificaba qu¨¦ tipo de documentaci¨®n deb¨ªa intervenirse, toda ella relacionada con una decena de sociedades vinculadas a Conde. Y se lamenta de que los agentes fueron m¨¢s all¨¢ del contenido del auto y se incautaron de carpetas relacionadas con ¡°casi la totalidad de los clientes del despacho¡±. Y, entre ellas, otras identificadas como pertenecientes al CNI, amparadas por la ¡°ley 9/1968 y la 11/2002 sobre secretos oficiales¡±, aduce su abogado, Javier Iglesias. El juez asegura que la actuaci¨®n de la Guardia Civil se ajust¨® a su resoluci¨®n.
Conde sostiene que los 13 millones los sac¨® de Espa?a en 1987, antes de acceder a la presidencia de Banesto
Mario Conde tambi¨¦n ha enviado sobre este asunto un escrito al juez, a trav¨¦s de su abogado, pero en sentido contrario. Quiere que no se devuelva nada a De la Vega y que se remita a las partes toda la documentaci¨®n, incluida la supuestamente clasificada del CNI. Fuentes jur¨ªdicas del entorno de Conde precisan que si se est¨¢n imputando delitos fiscales y de blanqueo al exbanquero es preciso determinar de d¨®nde sale y a d¨®nde va el dinero que aparece en las cuentas desde las que se repatriaron los 13 millones.
El juez Pedraz investigar¨¢ todas las cuentas y sociedades y m¨¢s tarde analizar¨¢ si se trata de cuentas del CNI y, en su caso, qu¨¦ hacer con esa documentaci¨®n. "Cuando la unidad investigadora llegue a sus conclusiones, y la relaci¨®n que esos efectos y papeles puedan guardar con estos hechos [los relacionados con Conde], se acordar¨¢ sobre su devoluci¨®n; o por el contrario, se pondr¨¢n a disposici¨®n del tribunal juzgador, en su caso", destaca el magistrado instructor.?
De la Vega tambi¨¦n hab¨ªa pedido al juez, aparte de la devoluci¨®n de esos documentos, que el Cuerpo Nacional de Polic¨ªa investigase la actuaci¨®n de la Guardia Civil en relaci¨®n con el registro, al entender que no debi¨® llevarse las carpetas del CNI. Pedraz replica que ¡°resulta del todo punto improcedente someter a examen y control de la Polic¨ªa Nacional el trabajo desarrollado por la Guardia Civil, sobre la que no existe la m¨¢s m¨ªnima sospecha, y cuya labor est¨¢ controlada judicialmente¡±.
investigacion@elpais.es
Sociedades misteriosas
Una comisi¨®n rogatoria enviada por Pedraz al Reino Unido en relaci¨®n con el caso que afecta a Mario Conde ha descubierto una treintena de misteriosas sociedades (al menos 35) en los extractos bancarios de las cuentas del exbanquero en el Barclays Bank de Londres (Reino Unido). El sumario revela supuestamente que De la Vega utiliz¨® las sociedades de Conde para repatriarle el dinero y, a la vez, mover sumar millonarias de dinero del CNI y de otros clientes de su despacho.
Entre las sociedades misteriosas que figuran en los extractos bancarios se hallan, por ejemplo, Investsoft (EE UU), Qixing (China), dedicada a productos tecnol¨®gicos, Fidale Eu, que movi¨® 383.000 euros solo en la primera quincena de agosto de 2013; Gabo Internation o Tomcar Israel LT, cuyo objeto social es la construcci¨®n de coches para el sector industrial y militar y para el mantenimiento de la paz, seg¨²n reza en Internet. Tambi¨¦n hay salidas de dinero, casi un mill¨®n de euros solo en 2012, a Crist¨®bal Tom¨¦, un espa?ol que se dedica a intermediar para empresarios espa?oles que quieren abrir negocios en Argelia y que se ha visto salpicado en el caso que afecta al exdiputados del PP Pedro G¨®mez de la Serna y al exembajador de Espa?a en la India Gustavo de Ar¨ªstegui. Tambi¨¦n hay salidas de dinero peri¨®dicas con destino a Javier de la Vega (se supone que en concepto de honorarios). Pedraz investigar¨¢ todas estas sociedades por si pueden servir para destapar un hecho delictivo y luego decidir¨¢ qu¨¦ hace con la documentaci¨®n que supuestamente pertenece al CNI.
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