Un centenar de joyeros, al banquillo por un fraude de m¨¢s de 150 millones

El negocio parec¨ªa perfecto. Importaban oro de gran calidad desde Suiza y lo introduc¨ªan en Espa?a declar¨¢ndolo como inversi¨®n, as¨ª se ahorraban el pago del IVA. Luego simulaban vender el material precioso a sociedades fantasma, pero los compradores reales eran mayoristas y fabricantes que no aparec¨ªan en las facturas y que lograban tambi¨¦n eludir el pago de impuestos. Todos sal¨ªan ganando. Hasta que les descubrieron. La titular del Juzgado de Instrucci¨®n 2 de C¨®rdoba, Mar¨ªa Teresa Garc¨ªa, ha abierto juicio oral contra 102 joyeros, principalmente de esta ciudad andaluza, por defraudar supuestamente m¨¢s de 150 millones de euros a Hacienda entre 2002 y 2006.

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El final de la instrucci¨®n llega m¨¢s de una d¨¦cada despu¨¦s de que inspectores de la Agencia Tributaria de C¨®rdoba y Barcelona detectaran numerosas irregularidades en la importaci¨®n de oro para la fabricaci¨®n de joyas. Tras un a?o de investigaci¨®n, los agentes lograron identificar a los dos cabecillas de la trama, P. J. R. G. y P. J. R. F. (padre e hijo), quienes mov¨ªan los hilos desde la empresa catalana Recuperaciones y Afinaciones S. L. La bautizada Operaci¨®n F¨¦nix se sald¨® en varias fases con decenas de detenidos tanto en C¨®rdoba como en Barcelona, C¨¢ceres, Ja¨¦n y M¨¢laga.

Tanto los dos cabecillas como un tercer socio (A. G. L.) est¨¢n acusados de defraudaci¨®n fiscal tanto del IVA como del impuesto sobre sociedades y del IRPF. A estos delitos, se suman los de falsedad en documento mercantil, delito contable y blanqueo de capitales. En total, 108. Asimismo, otros 12 joyeros est¨¢n acusados de ser ¡°cooperantes necesarios¡± en cada una de las faltas.

Para los dos cabecillas, la fiscal¨ªa solicita cuatro a?os de c¨¢rcel por cada uno de los delitos, lo que eleva la petici¨®n a m¨¢s de 400 a?os. Por su parte, las penas m¨¢s bajas del ministerio p¨²blico son de dos a?os de prisi¨®n para siete acusados.

Bajo el paraguas de una directiva de la Uni¨®n Europea de 1998 ¡ªque establec¨ªa que el material precioso que se adquiera como inversi¨®n est¨¢ exento del pago del IVA¡ª, el entramado importaba desde Suiza oro fino de 999,9 mil¨¦simas y lo introduc¨ªa en Espa?a. Desde la empresa de Barcelona, ante un pujante mercado de oro y plata, los cabecillas vend¨ªan la mercanc¨ªa a otras compa?¨ªas, que en realidad eran pantallas que ten¨ªan al frente a testaferros insolventes. En esas transacciones el metal a¨²n figuraba como una inversi¨®n. Pero, los verdaderos compradores eran mayoristas y fabricantes de joyer¨ªa, gran parte de ellos residentes en C¨®rdoba, cuna del sector y que hoy cuenta con m¨¢s de 1.250 empresas. Al igual que entonces, esta ciudad andaluza acapara el 60% de la producci¨®n nacional de joyas, seg¨²n los datos de la Asociaci¨®n de Joyeros, Plateros y relojeros de C¨®rdoba, que denuncia el da?o que casos como este hacen al negocio.

En el auto fechado el pasado viernes, la juez requiere a los acusados que, en el plazo de 15 d¨ªas, presenten unas fianzas que oscilan entre los 25 millones de euros y los 236.000. El montante total supera los 109 millones.