Ignacio Gonz¨¢lez plane¨® irse de Espa?a y crear una estructura opaca de lavado de dinero

El expresidente de Madrid Ignacio Gonz¨¢lez ide¨® irse fuera de Espa?a para trabajar y, seg¨²n la investigaci¨®n del cazo Lezo, invertir y lavar el dinero que ha atesorado durante su dilatada vida pol¨ªtica y que supuestamente oculta en para¨ªsos fiscales. En 2015, ten¨ªa en la cuenta bancaria 116.000 euros, ¨¦l y su esposa Lourdes Cavero, pero a la vez estaba pensando en c¨®mo blanquear los tres millones en B que tiene en Espa?a y los millones que los investigadores tienen la certeza de que oculta en el extranjero. No saben a¨²n cu¨¢nto. Supuestamente, comisiones ilegales fruto de desv¨ªos de dinero p¨²blico y de tratos de favor a familiares y empresarios con los que mantiene una muy estrecha amistad, seg¨²n el sumario.

Hay una grabaci¨®n telef¨®nica entre Gonz¨¢lez y el que fuera n¨²mero dos de su Gobierno, Salvador Victoria, en la que este ¨²ltimo se lamenta de que no puede salir de Espa?a (por estar imputado en la trama P¨²nica), y que si pudiera, le dice, habr¨ªa ¡°buscado algo por ah¨ª fuera¡±. Gonz¨¢lez le indica que ¡°no es tan f¨¢cil irse a trabajar al extranjero, pero le detalla que ha estado preguntando ¡°a personas y empresas que conoce" y que les ha dicho: ¡°Si hay algo por ah¨ª fuera de inter¨¦s, yo estoy dispuesto¡­¡±. ¡°Las empresas que hay en Espa?a no quieren saber nada de nosotros¡±, le concede Victoria.

M¨¢s contundente es a¨²n Ignacio Gonz¨¢lez cuando habla con su exjefe de gabinete del Gobierno que presidi¨® durante tres a?os, Diego Lozano. ¡°Hay que montarse algo fuera¡±. Y a un amigo al que llama Javi, que es abonado de un n¨²mero de tel¨¦fono de Colombia, Gonz¨¢lez le dice: ¡°Estoy esperando que pase el momento: Si hay algo interesante para irse a Colombia o a eso¡­ m¨ªralo. No me importa nada dedicarme a una cosa de esas un tiempo. Conozco a mucha gente que se ha quedado en M¨¦xico, Colombia, Panam¨¢¡­¡±.

El expresidente de Madrid: ¡°Si hay algo por ah¨ª fuera de inter¨¦s, yo estoy dispuesto¡­¡±.

El expresidente estaba buscando, con la ayuda de su hermano Pablo, una empresa ¡°opaca¡± extranjera para vehicular inversiones. Para ello se puso en manos de un espa?ol vinculado a la sociedad Asesora 25, utilizada por Gonz¨¢lez para aflorar dinero negro interponiendo finalmente a su padre, y con domicilio en Luxemburgo. El espa?ol trabaja como gerente en la firma Bonacapital Family Office. Ni Gonz¨¢lez ni su esposa han declarado nunca al fisco que dispusieran de bienes en el extranjero. Pero seg¨²n las grabaciones de Lezo, el expresidente busca con desesperaci¨®n ¡°una estructura financiera¡± en el extranjero. No dice para qu¨¦, pero se colige de las c¨®mplices conversaciones que mantiene con el exministro Eduardo Zaplana su intenci¨®n de canalizar dinero a trav¨¦s de ellas y lavarlo.

El 10 de octubre de 2016, ambos hablan sobre las habilidades financieras del abogado uruguayo Fernando Belhot, vinculado con numerosas sociedades radicadas en para¨ªsos fiscales. El juez Velasco cree que Gonz¨¢lez puede ocultar el dinero en EE UU, Suiza, Luxemburgo o Hong Kong, donde su testaferro Edmundo Rodr¨ªguez Sobrino tiene empresas que ¨¦l sostiene que, aunque est¨¢n a su nombre, el verdadero due?o es un empresario mexicano que ¨¦l representa, y se?ala que este es el aut¨¦ntico due?o en la sombra del 23% de las acciones del diario La Raz¨®n.

Ignacio Gonz¨¢lez cuenta sobre Belhot a Zaplana, entrada la tarde/noche: ¡°(¡­) lo que tambi¨¦n estuve hablando [con Belhot], porque ¨¦l me dice que est¨¢ especializado en los temas de montar estructuras financieras (¡­) para ofertar los sitios donde fiscalmente es mejor para las empresas (¡­) en Uruguay, en Holanda y en EE UU, o sea que yo creo que tiene toda una estructura para poder ir, mmm, y dar cobertura en todos estos sitios para los¡­ los clientes¡±. Fue Zaplana quien present¨® Belhot a Gonz¨¢lez.

La relaci¨®n entre Eduardo Zaplaza y Gonz¨¢lez va m¨¢s all¨¢ de una amistad.

El objetivo de Gonz¨¢lez es canalizar ¡°dinero cuyo origen se desconoce¡±, revelan los investigadores. Ignacio Gonz¨¢lez le dice a Zaplana: ¡°Yo le he dicho: 'Oye, tu que montas estructuras financieras, que tienes gente y tal, oye, ?no podemos montarnos alguna historia para canalizar alg¨²n tipo de operaci¨®n a medio o largo plazo, o invirtiendo capital, joer, eh, a ver, poco a poco¡­?"

El exministro Zaplana interrumpe: ¡°Hay que tener una conversaci¨®n, aparte de hacer todo lo que tu est¨¢s preparando, una conversaci¨®n m¨¢s en profundidad...¡±. Los investigadores advierten de que Belhot puede estar implicado en una trama de blanqueo de capitales en el denominado caso Ciccone., relacionado con corrupci¨®n pol¨ªtica en Argentina.

La relaci¨®n entre Zaplaza y Gonz¨¢lez va m¨¢s all¨¢ de una amistad. Ambos planean negocios juntos e incluso a¨²nan esfuerzos como conseguidores a cambio supuestamente de comisiones, seg¨²n se desprende del sumario (Zaplana tambi¨¦n est¨¢ siendo investigado por el juez Velasco). Las grabaciones revelan que Zaplana y Gonz¨¢lez est¨¢n de acuerdo en adquirir el 50% de una sociedad espa?ola, South Capital Partners, integrante de una de las estructuras que controla Belhot. Esa sociedad tiene la patente sobre un producto de desinfecci¨®n de aguas.

El expresidente de Madrid tom¨® medidas extremas para no figurar ¨¦l directamente, y a trav¨¦s de su hermano Pablo busca una sociedad que este casi muerta para comprarla y utilizarla como pantalla en la compra. Se pens¨® en la sociedad Arsscenia, para la que Gonz¨¢lez buscar¨ªa a un administrador de confianza antes de la operaci¨®n. Seg¨²n cuenta a Zaplana, Gonz¨¢lez lo har¨ªa as¨ª: ¡°Se trata de coger una sociedad sin actividad, ?sabes?, comprarla, y en esa sociedad hacer un pacto de venta ante un notario pero no elevarlo a p¨²blico y poner un administrador, y esa sociedad que sea la que tome participaci¨®n en esto¡­¡±. Se refiere a la firma que dispone de la patente sobre la desinfecci¨®n de aguas.

Zaplana le advierte de que los notarios tienen la obligaci¨®n de dar cuenta de las operaciones que realizan. D¨ªas m¨¢s tarde Ignacio Gonz¨¢lez habla con Belhot. Y le indica que ha estado hablando de ese asunto con ¡°un notario amigo¡± y que, al tratarse de una compra de acciones, este le ha dicho que no tienen obligaci¨®n de informar de estas operaciones. Y le a?ade: ¡°Yo voy a hablar con Eduardo, le voy a plantear a ver si entramos directamente en la sociedad o c¨®mo, y si le parece bien pues entramos as¨ª¡±.

En otra grabaci¨®n, le dice lo siguiente a Zaplana: ¡°Me dice el abogao que se puede, que ahora no es necesario comunicar los cambios accionariales al Registro [Mercantil], yo creo que lo m¨¢s sencillo es hacerlo con la sociedad suya (Belhot les hab¨ªa ofrecido como pantalla para la operaci¨®n una de sus sociedades). Si esto es as¨ª, chico, yo creo que hay que hacerlo con la sociedad que tiene ¨¦l constituida, en vez de enredarnos con m¨¢s cosas¡±. Gonz¨¢lez comenta a Zaplana que todas las operaciones las ha de realizar un amigo suyo notario.

Preocupaci¨®n por el ¨¢tico

Aunque es un tema judicializado al margen de la Operaci¨®n Lezo, en las escuchas hay alusiones a la investigaci¨®n judicial del ¨¢tico que posee en Marbella. Gonz¨¢lez se muestra muy preocupado con este tema. Es un lujoso d¨²plex que acab¨® comprando Gonz¨¢lez en Marbella a trav¨¦s de una empresa pantalla. Casi 800.000 euros que Gonz¨¢lez se?al¨® que proced¨ªan de ahorros de su esposa. Lo compr¨® a un testaferro llamado Rudy Valner, que vive en Estados Unidos. Asegura Gonz¨¢lez que el notario "es amigo suyo de la universidad" y que es el que le hizo las escrituras del ¨¢tico. Al notario le conoce como Chevi y es, explica en las grabaciones, quien le hizo ¡°toda la operaci¨®n de Marbella¡±, o sea, dio fe de la compra del ¨¢tico.

Y fue el mismo notario que tambi¨¦n dio fe de las transferencias que el matrimonio Gonz¨¢lez-Cavero hizo a sus hijas por m¨¢s de 120.000 euros en diciembre de 2010. ¡°Lo que me interesa es que el control de los movimientos de la sociedad, la que planean comprar, pasen por el notario m¨ªo, joder. Si alguien hace un requerimiento o lo que sea me puede avisar y decir, oye, alguien ha visto esto, o alguien ha pedido tal (¡­) Porque es que aqu¨ª, joder, estamos¡­¡±. Con ello trata de establecer un sistema de alerta, de lo que la UCO de la Guardia Civil infiere que el expresidente de Madrid puede querer la nueva sociedad para blanquear capitales ocultos en el extranjero.

Gonz¨¢lez y Zaplana quieren comprar la sociedad para la desinfecci¨®n de aguas con la finalidad de vender este producto en toda Espa?a. Zaplana afirma que tiene contactos con Valencia y Murcia para venderles all¨ª el producto. Y asegura que tiene un alto cargo de amigo en Sanidad de Valencia que les puede facilitar la comercializaci¨®n del producto de desinfecci¨®n de aguas. Una de las firmas, esta gallega, con las que Zaplana y Gonz¨¢lez quieren hablar para venderle el producto es Pescanova.

En conversaciones con su amigo y presidente del Atl¨¦tico de Madrid, Enrique Cerezo, Gonz¨¢lez se muestra muy enfadado con la juez de Estepona por la tardanza en la investigaci¨®n sobre la procedencia de su ¨¢tico. El expresidente se?ala que tiene un contacto que le informa de los movimientos de la causa y de cu¨¢ndo ser¨¢ elevada a la Audiencia de M¨¢laga. "(¡­) Estoy llamando a este t¨ªo y nada. Yo creo que todav¨ªa no est¨¢ cursado, es acojonante, es desesperante... y le quiero preguntar tambi¨¦n si sabe algo de las comisiones rogatorias de los cojones¡±, cuenta a Cerezo. Son peticiones de auxilio internacional para, entre otras cosas, interrogar al supuesto testaferro sobre qui¨¦n pag¨® realmente ese ¨¢tico.

investigacion@elpais.es