La gran farsa del banquero Herzog

El Juzgado n¨²mero 5 de la Audiencia Nacional se?ala a Herzog como ide¨®logo de una estafa que salpica a 33 pa¨ªses. El empresario convenci¨® a 14.000 peque?os ahorradores -que pagaron de media 1.200 euros- para que desembarcaran en un estrafalario negocio. Su compa?¨ªa promet¨ªa una rentabilidad de hasta el 300 % anual con el alquiler de aparatos GPS a terceros. El beneficio nunca lleg¨® porque el empresario no compr¨® los GPS y se esfum¨® con los 22 millones recaudados.

Para captar a sus v¨ªctimas, el falso banquero recorri¨® una treintena de pa¨ªses. Se mov¨ªa por los aeropuertos con un pasaporte diplom¨¢tico de Guinea-Bissau. Un salvoconducto firmado por un ex alto cargo de este peque?o pa¨ªs africano arrestado despu¨¦s por vender documentaci¨®n oficial. La Guardia Civil cree que Herzog pag¨® por su pasaporte 100.000 euros.

Entre viaje y viaje, Espa?a se convirti¨® en el centro de operaciones del supuesto financiero. El farsante tir¨® de picaresca para pasar desapercibido en Madrid. Renov¨® su ¨²ltimo DNI con una direcci¨®n inexistente en el callejero y figur¨® como un trabajador aut¨®nomo sin beneficios entre 2013 y 2014 en las bases de Hacienda y la Seguridad Social, seg¨²n los m¨¢s de 20.000 documentos a los que ha tenido acceso EL PA?S.

Herzog blanque¨® su bot¨ªn del timo de los GPS a trav¨¦s de una madeja de 42 compa?¨ªas en Espa?a, Portugal y Reino Unido. Un mill¨®n de euros de estos fondos viaj¨® a golpe de transferencia y sociedades pantalla al monasterio cat¨®lico ortodoxo M?e de Deus de Vila Franca de Xira (Lisboa) y a la cuenta de una de sus monjas, Maria Cristina Faria Carregado. El l¨ªder espiritual de este templo, el barbudo Manuel Lopes Ribeiro, Don Jo?o I de Portugal, tambi¨¦n particip¨® presuntamente en el lavado de un dinero que luego volv¨ªa al bolsillo de Herzog.

No fue la ¨²nica ayuda que recibi¨® el impostor para borrar el rastro del bot¨ªn. Herzog recurri¨® supuestamente al empresario del f¨²tbol Omar Zeid¨¢n, c¨¦lebre por intentar comprar el Sporting de Gij¨®n en 2014, para blanquear 1,8 millones a trav¨¦s de un pr¨¦stamo.

Encantador de serpientes

Quienes conocieron a Herzog en Espa?a, le definen como un hombre astuto, embaucador y obsesionado con permanecer en un segundo plano. Tambi¨¦n como un empresario que presum¨ªa de hilo directo con el Ministerio de Defensa de Israel o las adineradas fortunas de Emiratos ?rabes. A caballo entre Madrid y Berl¨ªn, donde ten¨ªa una residencia, Herzog sol¨ªa suspender sus reuniones en el ¨²ltimo minuto con la excusa de viajes a ?frica o Reino Unido para cerrar millonarios negocios. ¡°A ¨²ltima hora te cancelaba una reuni¨®n. Siempre sospech¨¦ que ment¨ªa¡±, a?ade el presidente de una firma de servicios que le trat¨® en 2013.

El empresario, sin propiedades a su nombre, se renov¨® el DNI con una direcci¨®n de Madrid inexistente

¡°Era un encantador de serpientes. Mi empresa le dio 300.000 euros a cuenta de una emisi¨®n de bonos en Londres. Tardamos dos a?os en detectar la estafa. Su puesta en escena era muy cre¨ªble. Recuperamos la inversi¨®n, pero tuvimos que amenazarle antes con una querella¡±, recuerda el directivo de una compa?¨ªa valenciana con 800 trabajadores. El farsante trat¨® de enga?ar tambi¨¦n a una importante firma log¨ªstica del Pa¨ªs Vasco, seg¨²n esta fuente.

Herzog no actuaba solo. La investigaci¨®n se?ala como c¨®mplices de sus manejos al empresario asturiano Benito Conde y al abogado ?ngel Mart¨ªn, presuntas piezas en el engranaje de la lavadora de fondos. EL PA?S ha intentado sin ¨¦xito recabar su versi¨®n. La Guardia Civil detuvo a Conde y Mart¨ªn en enero de 2016. Ambos figuran como imputados en la causa judicial de la estafa de los GPS y est¨¢n en libertad a la espera de juicio tras abonar sendas fianzas de 50.000 euros.

Tampoco ha sido posible recabar el testimonio de los responsables del monasterio ortodoxo lisboeta M?e de Deus. Sus religiosos, adem¨¢s de participar supuestamente en el blanqueo, instruyeron a Herzog en t¨¦cnicas de persuasi¨®n para hacer cre¨ªble el montaje, seg¨²n las pesquisas.

El impostor se mov¨ªa por los aeropuertos con un pasaporte de Guinea-Bissau que compr¨® por 100.000 euros

Espa?a -con 167 v¨ªctimas- es el quinto de los 33 pa¨ªses salpicados por el timo de los GPS tras Francia (5.363 afectados), Eslovenia (611), Suiza (396) y B¨¦lgica (367). Las garras de Herzog tambi¨¦n alcanzaron M¨¦xico, Colombia, Venezuela, Nueva Zelanda o EE UU.

¡°La figura de Herzog encarna a un p¨ªcaro de manual. Un hombre que fue capaz de enga?ar a miles de inversores con negocios inexistentes¡±, indica Manuel Carlos Merino Maestre, abogado de decenas de damnificados a trav¨¦s de la acusaci¨®n popular que ejerce la Asociaci¨®n Nacional de Afectados de Internet y Nuevas Tecnolog¨ªas (Anfitec).

El magistrado de la Audiencia Nacional Jos¨¦ de la Mata mantiene a una veintena de investigados en esta causa que indaga los presuntos delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organizaci¨®n criminal.

Uno de estos imputados es el exembajador portugu¨¦s en Noruega Manuel Antonio Pacheco Jorge Barreiros. La Guardia Civil le arrest¨® en Madrid en enero de 2016 por su supuesta participaci¨®n en el timo del GPS. Los registros en el despacho del diplom¨¢tico revelaron que se presentaba en sus tarjetas de visita como embajador despu¨¦s de abandonar el cargo. Su papel era revestir a la farsa de una p¨¢tina institucional. ¡°Mi cliente estaba al margen de todo. Su defensa no me preocupa¡±, explica el abogado del diplom¨¢tico, el exjuez de la Audiencia Nacional Javier G¨®mez de Lia?o.

Ajeno a los pleitos de sus compinches, Herzog, en paradero desconocido, sigue desafiando desde su web al statu quo.

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