Garz¨®n env¨ªa a prisi¨®n a 13 de los detenidos en la 'Operaci¨®n Troika'

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garz¨®n ha ordenado este lunes el ingreso en prisi¨®n incondicional de trece de los detenidos en la operaci¨®n contra la mafia rusa en Espa?a, entre ellos el supuesto capo Gennadios Petrov, y libertad bajo fianza para dos. Se les imputan los delitos de asociaci¨®n il¨ªcita, blanqueo de capitales, falsificaci¨®n documental y varios contra la Hacienda P¨²blica.

El magistrado, que investiga la actividad en Espa?a de este presunto grupo mafioso, considera que existen "bastantes indicios" para vincular a todos ellos con la denominada comunidad criminal conocida como Tambovskaya Malysevskaya. Respecto a los otros dos detenidos, el magistrado les ha impuesto una fianza de 6.000 euros a Leonid Khazine y de 100.000 euros a Zanna Gavrilenkova, quien deber¨¢ ingresar en prisi¨®n hasta que abone la totalidad del dinero.

En funci¨®n del grado de responsabilidad de cada uno en esta organizaci¨®n, Garz¨®n les acusa de los delitos de asociaci¨®n il¨ªcita, blanqueo de dinero, falsificaci¨®n de documento mercantil, falsedad en documento p¨²blico, delito fiscal como la devoluciones indebidas de IVA por valor de 28,5 millones de euros- y un delito de simulaci¨®n de contrato.

Grupo mafioso

A Petrov, arrestado en Palma de Mallorca y quien tiene numerosos antecedentes penales en Rusia, le atribuye la "autoridad" del grupo mafioso Tamboskaya. Le acusa de un fraude a Hacienda por m¨¢s de 3 millones de euros y dice que desde su llegada a Espa?a en 1998 ha acumulado un valor patrimonial superior a los 30 millones de euros. De Alexander Malyshev, detenido en M¨¢laga, Garz¨®n dice que es "el m¨¢ximo dirigente" de Malyshevskaya y que est¨¢ interrelacionado con el grupo que dirige Petrov.

El magistrado, en el auto de prisi¨®n, se?ala que en la actualidad todo el grupo conforma una "homog¨¦nea estructura", en la que los principales dirigentes han sido incluso "compa?eros de banda en su juventud". A?ade que comparten responsabilidades y se reparten parcelas de poder, manteniendo entre s¨ª "relaciones lucrativas", y emplean sus contactos para "pedir u otorgar favores en el ¨¢mbito pol¨ªtico, econ¨®mico, financiero y judicial". Todo ello, con el objetivo de seguir incrementando su riqueza, "borrar su pasado criminal, vivir sin problemas en Espa?a" o proporionar ayuda a sus compatriotas, entre otros fines.

El magistrado tambi¨¦n ha ordenado el ingreso en prisi¨®n de los asesores jur¨ªdicos Juan Antonio Untoria y Juli¨¢n Jes¨²s Angulo, que se encargaban de dise?ar el entramado financiero del grupo mafioso. El primero, de acuerdo con el auto, estaba a sueldo de Petrov y era titular de 59 cuentas bancarias en las que se ingresaron 16 millones de euros, algunos de ellos procedentes de para¨ªsos fiscales, mientras que Angulo, trabajaba para los dos "capos" mafiosos.

De los 20 detenidos, quince han permanecido durante todo el lunes en la Audiencia Nacional hasta que el juez ha resuelto y de los otros cinco, cuatro quedaron en libertad aunque siguen imputados y Leocadia Mart¨ªnez ingres¨® en prisi¨®n este fin de semana. ?sta fue asistente de Olga Solovyena, compa?era sentimental de Malyshev, y fue primero su empleada dom¨¦stica.

Todos los acusados fueron detenidos el pasado viernes en una operaci¨®n contra la mafia rusa que tuvo lugar en Alicante, Mallorca, Madrid y M¨¢laga y que se sald¨® con 20 detenidos. La situaci¨®n procesal de los cinco arrestados que no fueron trasladados este lunes a la Audiencia Nacional qued¨® resuelta durante el pasado fin de semana. En concreto, el juez dej¨® en libertad a cuatro de ellos y orden¨® el ingreso en prisi¨®n del ¨²ltimo. En total 15 miembros de la trama han ingresado en prisi¨®n.