Suiza bloque¨® cuatro cuentas por la venta de armas espa?olas a Arabia Saud¨ª

Las autoridades suizas bloquearon en agosto de 2017 cuatro cuentas bancarias vinculadas al supuesto cobro de comisiones ilegales por la venta de armas de la empresa p¨²blica espa?ola Defex al Gobierno de Arabia Saud¨ª. El juez de la Audiencia Nacional Jos¨¦ de la Mata solicit¨® la medida tras detectar que un implicado en la trama de corrupci¨®n hab¨ªa movido fondos de las operaciones fraudulentas a trav¨¦s de entidades con sede en el pa¨ªs helv¨¦tico.

La primera comisi¨®n rogatoria de la Audiencia Nacional sobre estas cuentas fue remitida por el magistrado espa?ol en octubre de 2016, dos a?os despu¨¦s de que iniciara la investigaci¨®n sobre las presuntas irregularidades en los contratos de Defex ¡ªparticipada al 51% por el Estado¡ª y cuando ya hab¨ªa hecho dos solicitudes de colaboraci¨®n a las autoridades helv¨¦ticas dentro del mismo sumario. Inicialmente, el caso se hab¨ªa centrado en la venta de material policial a Angola con un sobrecoste millonario que sirvi¨® para pagar sobornos a altos cargos del pa¨ªs africano y sus familiares y para que los directivos de la compa?¨ªa se repartieran comisiones ilegales.

En aquella petici¨®n de octubre, el juez De la Mata ped¨ªa informaci¨®n sobre las cuentas abiertas en cinco entidades financieras de Suiza por uno de los principales implicados ¡ªno identificado en los documentos judiciales suizos a los que ha tenido acceso EL PA?S¡ª y una de sus empresas a partir del 1 de enero de 2005 ante la sospecha de que pod¨ªan tener relaci¨®n con contratos fraudulentos de exportaci¨®n de material b¨¦lico a Arabia Saud¨ª y Camer¨²n. Las gestiones de la fiscal¨ªa del cant¨®n de Ginebra permitieron detectar varios dep¨®sitos bancarios en, al menos, uno de los bancos y as¨ª se lo comunic¨® al magistrado. El 8 de junio de 2017 Espa?a solicit¨® a las autoridades suizas que los fondos de esas cuentas fueron ¡°congelados¡± y se facilitara a la Audiencia Nacional diversa informaci¨®n sobre los mismos.

La respuesta suiza lleg¨® el 31 de agosto de ese a?o. La fiscal¨ªa ginebrina orden¨® a la entidad bancaria a la que hab¨ªa solicitado informaci¨®n que bloquease las cuatro cuentas relacionadas con el empresario investigado. Se trataba de un dep¨®sito abierto a su nombre, otros dos al de sendas empresas en las que ¨¦l aparec¨ªa como fideicomisario y una cuarta de una segunda persona relacionada tambi¨¦n con ¨¦l. Adem¨¢s, le reclam¨® abundante documentaci¨®n sobre dichas cuentas para remit¨ªrsela a la justicia espa?ola.

El bloqueo fue comunicado por las autoridades suizas al empresario, que el pasado 6 de junio inici¨® una batalla legal para levantar el embargo y, sobre todo, impedir que Suiza hiciera llegar la documentaci¨®n intervenida a la justicia espa?ola. Alegaba que se hab¨ªa violado el secreto bancario y que las autoridades helv¨¦ticas iban a enviar documentaci¨®n de un per¨ªodo temporal m¨¢s amplio que el que el juez De la Mata hab¨ªa solicitado en un primer momento. El magistrado espa?ol hab¨ªa pedido datos del periodo 2005-2014, pero las gestiones de las autoridades suizas permitieron remontarse m¨¢s atr¨¢s al detectar movimientos sospechosos desde los a?os noventa. El pasado 20 de septiembre, el Tribunal Penal Federal suizo rechaz¨® las pretensiones del empresario investigado y autoriz¨® el env¨ªo de informaci¨®n a la Audiencia Nacional.

Toda esa informaci¨®n se incorporar¨¢ a la pieza separada en la que el juez De la Mata investiga al menos 16 contratos de Defex para la venta de armas o material policial al Gobierno de Arabia Saud¨ª desde 1992 a 2014. Como empresa p¨²blica, Defex obten¨ªa las autorizaciones necesarias para exportar material b¨¦lico y gestionar contratos millonarios que reflejaban sobrecostes con los que pagar los sobornos y embolsarse comisiones gracias a una ¡°compleja constelaci¨®n¡± de sociedades, como la describen las autoridades suizas en un documento judicial.

La investigaci¨®n de las autoridades helv¨¦ticas ha permitido localizar informaci¨®n sobre un contrato de suministro de munici¨®n que se firm¨® con un representante del pa¨ªs ¨¢rabe por un valor de 19 millones de euros cuando su valor real era de 14,5 millones. Tambi¨¦n ha permitido detectar el pago de 7,6 millones de euros a una empresa saud¨ª por unos trabajos ficticios. Todo ello mediante cuentas en Suiza. En otras cinco operaciones comerciales en Arabia Saud¨ª Defex realiz¨® pagos por m¨¢s de 60,7 millones de euros durante m¨¢s de una d¨¦cada (entre 1992 y 2004) a una empresa llamada Peninsula Inc Ltd, domiciliada en Islas Caim¨¢n, un para¨ªso fiscal.