La Audiencia Nacional investiga 23 a?os de sobornos en la venta de armas a Arabia Saud¨ª

La Audiencia Nacional investiga 23 a?os de venta de armas a Arabia Saud¨ª durante los que directivos de una empresa p¨²blica espa?ola de armamento pagaron sobornos millonarios para conseguir contratos con el pa¨ªs ¨¢rabe. El titular del Juzgado Central de Instrucci¨®n n¨²mero 5, Jos¨¦ de la Mata, tiene bajo su lupa cinco operaciones realizadas entre los a?os 1992 y 2004 por la compa?¨ªa Defex con las autoridades de Riad y otros 11 contratos firmados en el periodo 2005-2014, seg¨²n revelan documentos judiciales espa?oles y suizos a los que ha tenido acceso EL PA?S. La Audiencia sigue el rastro de contratos irregulares por valor de m¨¢s de 70 millones de euros en diferentes operaciones a lo largo de estos a?os.

Defex, participada en un 51% por el Estado (a trav¨¦s de la Sociedad Espa?ola de Participaciones Industriales, SEPI) y el 49% restante por compa?¨ªas privadas dedicadas a la venta de armas, est¨¢ siendo investigada desde 2014. Ese a?o se destap¨® una operaci¨®n de venta de material policial a Angola con un sobrecoste millonario que supuestamente acab¨® repartido en comisiones entre los funcionarios del pa¨ªs africano y los directivos espa?oles. El esc¨¢ndalo acab¨® con Defex, que actualmente est¨¢ en liquidaci¨®n. Sus tres m¨¢ximos responsables ¡ªel presidente, el vicepresidente y el director de operaciones¡ª est¨¢n imputados por mantener durante m¨¢s de dos d¨¦cadas un ¡°patr¨®n criminal sistem¨¢tico de conducta¡±, seg¨²n lo describe De la Mata en uno de sus autos.

La investigaci¨®n ha determinado hasta ahora que Defex consigui¨® 11 contratos de venta de armas o material policial y de defensa a Arabia Saud¨ª entre 2005 y 2014 gracias al pago de comisiones ilegales. El hecho de ser una empresa p¨²blica permit¨ªa a Defex obtener las autorizaciones necesarias para exportar armas y munici¨®n. Despu¨¦s, gracias a la creaci¨®n de una ¡°compleja constelaci¨®n¡± de sociedades ¡ªen definici¨®n de las autoridades suizas a las que la Audiencia Nacional pidi¨® informaci¨®n mediante una comisi¨®n rogatoria¡ª se pagaban comisiones ilegales sin contraprestaci¨®n comercial aparente a personas bien conectadas con las autoridades saud¨ªes y tambi¨¦n a los propios directivos de Defex.

La comisi¨®n rogatoria solicitada a Suiza se centra en un contrato de material militar que se suscribi¨® con un representante del pa¨ªs ¨¢rabe por un total de 19.050.000 euros, mientras que el valor de la munici¨®n efectivamente suministrada era de 14.550.000. Otra de las irregularidades detectadas es el pago de 7,6 millones de euros a una empresa saud¨ª sin que conste prueba alguna de la realizaci¨®n de los trabajos que recog¨ªa el contrato.

La investigaci¨®n, que en Espa?a ha llevado a cabo la UCO de la Guardia Civil, tambi¨¦n tiene localizadas cinco operaciones comerciales en Arabia Saud¨ª similares a las anteriores, en las que Defex realiz¨® pagos por importe total de 60,7 millones de euros en m¨¢s de una d¨¦cada (entre 1992 y 2004) a una empresa llamada Peninsula Inc Ltd, domiciliada en Islas Caim¨¢n. Unos pagos que se documentan ¡°en distintas facturas sin detalle y sin contrato¡±, seg¨²n precisa el magistrado en uno de sus autos.

Sociedades instrumentales

Peninsula y al menos otras cuatro empresas son consideradas por los investigadores como sociedades instrumentales que solo ten¨ªan como objeto desviar fondos a personas influyentes en la concesi¨®n de contratos y a los directivos de Defex, as¨ª como ocultar las ganancias procedentes de las comisiones ilegales. El juez considera que el antiguo director de operaciones de Defex. ?ngel Mar¨ªa Larumbe Burgui, que usaba el nombre clave de Kogan, y el expresidente, Jos¨¦ Ignacio Encinas Charro, conocido como Oscar, usaron ese ¡°patr¨®n criminal sistem¨¢tico¡± desde 1998. Ambos contactaron con varias personas, entre ellas el presunto testaferro Vicente Ferro, para que les administrase los fondos ocultos en el extranjero. Siguieron, seg¨²n el juez, una ¡°estrategia cuidadosamente planificada¡± y continuada a lo largo del tiempo.

En las investigaciones, que con el tiempo se han ido desgajando en varias piezas separadas, destaca tambi¨¦n el papel de Beatriz Garc¨ªa Paesa, sobrina del esp¨ªa espa?ol Francisco Paesa, que fue supuestamente quien dise?¨® desde su despacho de abogados en Luxemburgo una sofisticada estructura financiera que permit¨ªa el funcionamiento de la trama de desv¨ªo y blanqueo de dinero.

En julio pasado, De la Mata decidi¨® procesar a Defex por la supuesta venta irregular de armas a Angola, la pieza principal de la investigaci¨®n y la que estaba m¨¢s avanzada. El juez sentar¨¢ en el banquillo a la empresa p¨²blica, otras dos sociedades y 27 imputados, entre ellos los tres directivos de Defex y Garc¨ªa Paesa. Pero hay al menos otras dos piezas separadas, entre ellas la de Arabia Saud¨ª, que siguen secretas y de las que contin¨²a llegando informaci¨®n a la Audiencia Nacional. Entre la m¨¢s relevante est¨¢ la comisi¨®n rogatoria solicitada a Suiza en junio de 2017, que pide informaci¨®n sobre las cuentas bancarias a nombre de las sociedades usadas para ocultar el bot¨ªn de los exdirectivos de la empresa p¨²blica.