El testaferro de Zaplana e Ignacio Gonz¨¢lez movi¨® 156 millones en Andorra

El abogado Fernando Belhot, presunto testaferro del exministro Eduardo Zaplana y del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio Gonz¨¢lez movi¨®, al menos, 156 millones de euros en la Banca Privada d¡¯Andorra (BPA), seg¨²n documentos internos de esta entidad financiera a los que ha tenido acceso EL PA?S.

Belhot, un letrado uruguayo especializado en crear telara?as societarias opacas, figur¨® como representante, accionista o beneficiario de al menos cuatro compa?¨ªas que se usaron para abrir cuentas en la BPA entre 2006 y 2014. Se trata de las mercantiles holandesas Convergence Capital Partners, Natland Financiering, Lions Soul Corporation y Vansley International.

Por estas firmas circul¨® un caudal de fondos a golpe de 697 ingresos que sum¨®, al menos, 156 millones de euros. Un dinero que el asesor fiscal manej¨® en nombre de decenas de clientes, seg¨²n los documentos confidenciales de la BPA.

Zaplana recurri¨®, supuestamente, a la madeja societaria de Belhot para canalizar parte de los 10,5 millones de euros que su red cobr¨® presuntamente a cambio de adjudicaciones otorgadas durante la etapa del pol¨ªtico como presidente de la Generalitat Valenciana (1995-2002). El exdirigente del PP fue arrestado el pasado mayo en la Operaci¨®n Erial, que indaga, entre otros, los delitos de malversaci¨®n, cohecho, prevaricaci¨®n y fraude fiscal en el marco de una red que percibi¨® comisiones ilegales.

La cartera de clientes de Belhot fue amplia. Adem¨¢s de Zaplana ¡ªque conoci¨® a este mago de las sociedades por recomendaci¨®n de Ignacio Gonz¨¢lez¡ª incluy¨® a la trama Odebrecht, la constructora brasile?a que abon¨® sobornos millonarios a trav¨¦s de Andorra a pol¨ªticos de 12 pa¨ªses de Latinoam¨¦rica a cambio de adjudicaciones de obra p¨²blica.

Junto a Zaplana, Belhot actu¨® tambi¨¦n como testaferro ¡ªseg¨²n la Guardia Civil¡ª de otro de los 18 miembros de la red del exministro: Joaqu¨ªn Barcel¨®, exdirector de la Consejer¨ªa de Turismo de la Generalitat Valenciana y exdirectivo del parque tem¨¢tico Terra M¨ªtica.

Barcel¨® y su esposa, Felisa L¨®pez, que tambi¨¦n se encuentra investigada en el caso Erial, ocultaron 234.036 euros en dos cuentas en la BPA, seg¨²n documentos internos de este banco.

Caja de seguridad secreta

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil conecta tambi¨¦n a Barcel¨® con la sociedad Plaza Fountains SA. Se trata de una mercantil que acumul¨® un dep¨®sito en la BPA con 117.018 euros y que ten¨ªa en septiembre de 2016 una caja de seguridad en este banco cuyo contenido se desconoce.

Barcel¨® ha indicado a este peri¨®dico que los 351.000 euros que ¨¦l, su esposa y la sociedad Plaza Fountains controlaron en Andorra proceden de los beneficios de una promoci¨®n inmobiliaria en Villajoyosa (Alicante). ¡°Fue un negocio de hace mucho tiempo¡±, zanja por tel¨¦fono el exdirectivo de Terra M¨ªtica.

La Guardia Civil considera tambi¨¦n a Barcel¨® testaferro de Zaplana en Espa?a. Seg¨²n los agentes de la UCO, el ahora ex alto cargo de la Generalitat adquiri¨® en 2010 un inmueble por 1,5 millones de euros en el n¨²mero 108 de la calle N¨²?ez de Balboa de Madrid para Zaplana.

Adem¨¢s, los investigadores conectan la sociedad de Barcel¨® en Andorra Plaza Fountains con el expresidente de la Generalitat.

En una conversaci¨®n grabada por la Guardia Civil el pasado abril en el hotel Wellington de Madrid entre Belhot y el exministro y expresidente de la Generalitat Valenciana, Zaplana se muestra ¡°acojonado¡± tras descubrir una noticia que menciona la madeja mercantil de su testaferro uruguayo. Despu¨¦s, reconoce la pericia del letrado en materia de ingenier¨ªa fiscal. ¡°Tengo mucha confianza en ti¡­ S¨¦ que te sabes manejar¡±, le dice Zaplana a su pantalla fiscal.

Pero las comunicaciones de la trama no eran siempre tan expl¨ªcitas. La red del exministro recurr¨ªa a un lenguaje en clave que se refer¨ªa a Andorra como ¡°arriba¡± y llamaba ¡°t¨ªa¡± a Belhot.

Belhot movi¨® fondos en la BPA sin justificar. Un documento del banco revela que en 2006 el asesor fiscal de Zaplana y Gonz¨¢lez no acredit¨® la procedencia de 1,8 millones de euros que ese a?o transfiri¨® a otras cuentas. La BPA fue intervenida en marzo de 2015 por un presunto delito de blanqueo de capitales. En esta instituci¨®n financiera anidaron las fortunas del clan Pujol, la mafia rusa o los saqueadores de la compa?¨ªa estatal Petr¨®leos de Venezuela SA (PDVSA).

Las sociedades andorranas de Belhot fueron creadas ¡ªseg¨²n la polic¨ªa del principado pirenaico¡ª por el despacho de Montevideo BGL Asesores Legales Fiscales, donde el abogado trabaj¨® antes de desembarcar como socio fundador en la firma South Capital Partners. EL PA?S ha intentado sin ¨¦xito recabar la versi¨®n de Belhot.

Seg¨²n la Guardia Civil, la red de Zaplana ocult¨® en Andorra parte del dinero que transfiri¨® de Imison International, una sociedad creada en Luxemburgo por la sobrina del esp¨ªa Francisco Paesa, Beatriz Garc¨ªa Paesa, y representada por Barcel¨®. Con un capital de siete millones de euros, Imison Internacional fue utilizada supuestamente para repatriar a Espa?a comisiones de la trama abonadas por la familia del ex director general de la Polic¨ªa Juan Cotino, que est¨¢ investigado en el caso Erial.

La Guardia Civil relaciona los pagos de la familia Cotino en Luxemburgo con sobornos a la red del exministro. El clan desembols¨® estas comisiones presuntamente a cambio de las concesiones de la Inspecci¨®n T¨¦cnica de Veh¨ªculos (ITV) y del plan e¨®lico valenciano. La Generalitat de Zaplana otorg¨® parte de estas adjudicaciones al grupo empresarial familiar del que fuera director general de la Polic¨ªa Nacional y presidente de las Cortes valencianas.

investigacion@elpais.es