El oscuro negocio en Rusia del senador Granados

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sigue desenredando la compleja mara?a societaria creada por el presunto cabecilla de la trama P¨²nica, Francisco Granados, en el intento de localizar la supuesta fortuna oculta de este en el extranjero. El ¨²ltimo paso de esta investigaci¨®n se ha reflejado en un informe de cerca de un centenar de p¨¢ginas, incorporado recientemente al sumario que instruye el juez de la Audiencia Nacional Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n, en el que los agentes concluyen que el pol¨ªtico particip¨® en 2012, cuando era senador, en el accionariado de la empresa de ingenier¨ªa Bustren PM SL, con oficinas en Rusia, Ecuador y Per¨², como instrumento "para la operativa de introducci¨®n y alejamiento de activos en Espa?a".

El documento apunta que esta sociedad -en la que tambi¨¦n participaba de manera encubierta el empresario Javier L¨®pez Madrid y figuraba como titular un ex alto cargo de la Comunidad de Madrid, Jes¨²s Trabada, ambos imputados igualmente en la causa- fue el veh¨ªculo utilizado por el pol¨ªtico para recibir presuntamente 800.000 euros de una comisi¨®n por la antigua adjudicaci¨®n de una obra en su etapa como consejero del Ejecutivo regional de Esperanza Aguirre. Granados siempre ha negado en sus declaraciones ante el juez cualquier irregularidad en su actuaci¨®n o poseer fondos ocultos en el extranjero. Los investigadores sospechan que su estrecha vinculaci¨®n con esta empresa revela lo contrario.

El informe de la UCO sit¨²a como origen de la trama empresarial a Trabada, quien hab¨ªa abandonado la Administraci¨®n p¨²blica en 2011 despu¨¦s de que el gobierno aut¨®nomo madrile?o disolviera la empresa p¨²blica de la que era consejero delegado, Mintra, dedicada a la infraestructura de transporte. Ese mismo a?o, el alto cargo cre¨® junto a su esposa Bustren, una mercantil cuyo objeto social era id¨¦ntico al de la entidad p¨²blica en la que hab¨ªa trabajado. Poco despu¨¦s, entr¨® en el accionariado de la compa?¨ªa Ignacio Palacios, imputado en la causa como presunto testaferro de Granados, y la empresa Noyer Proyectos SL, administrada por la hermana de Javier L¨®pez Madrid, Myriam. Los investigadores aseguran en el informe que estos eran, en realidad, los testaferros de los aut¨¦nticos propietarios de las participaciones, Granados y su amigo empresario.

Los agentes recuperan como prueba de ello una conversaci¨®n telef¨®nica entre el pol¨ªtico y su presunto testaferro intervenida durante la investigaci¨®n en la que este ¨²ltimo afirmaba que "lo de Javier [L¨®pez Madrid] lo va a poner a nombre de su hermana [...] y que lo tuyo ponerlo a mi nombre no hay ning¨²n problema". En este sentido, la Guardia Civil destaca que a lo largo de los m¨¢s de cinco a?os que investigaci¨®n del caso P¨²nica "se ha podido evidenciar el uso sistem¨¢tico de testaferros y personas interpuestas por parte de Francisco Granados para ocultar su identidad en la tenencia de activos financieros y participaci¨®n en operaciones de blanqueo de capitales".

Los agentes a?aden que el an¨¢lisis de la documentaci¨®n intervenida -facturas y correos electr¨®nicos, sobre todo- revela otras irregularidades m¨¢s all¨¢ de la titularidad de las acciones. As¨ª, el documento policial destaca que "los ingresos de la mercantil durante los primeros a?os proceden de facturaci¨®n con otras ingenier¨ªas de las que no se tiene constancia documental que avale el pago de las facturas". De esos pagos, la UCO destaca los elevados ingresos recibidos por la sociedad bajo sospecha desde KV Consultores de Ingenier¨ªa Proyectos y Obras SL, una mercantil con la que no ten¨ªa firmado ning¨²n contrato que justificase esa facturaci¨®n.

Para los investigadores, esta ¨²ltima compa?¨ªa "ser¨ªa el veh¨ªculo corporativo para desviar fondos de manera encubierta" a Bustren desde la constructora OHL, en la que entonces estaba Javier L¨®pez Madrid y que hab¨ªa recibido adjudicaciones de la Consejer¨ªa de Transporte de la Comunidad de Madrid cuando Granados era su titular. Se trata de 800.000 euros que, seg¨²n recalca el informe policial, "ser¨ªa la verdadera participaci¨®n econ¨®mica en Bustren de [...] Francisco Granados aportada por Javier L¨®pez Madrid como pago por la adjudicaci¨®n del contrato del tren de Navalcarnero", una licitaci¨®n que est¨¢ siendo investigada en el sumario del caso Lezo.

La Guardia Civil tambi¨¦n destaca que Bustren, pese a tener su sede en Madrid, centr¨® su negocio en la licitaci¨®n de obras p¨²blicas en el extranjero para las que, pese a su condici¨®n de senador, Granados realiz¨® supuestamente gestiones. La compa?¨ªa cuenta, de hecho, con "tres sucursales" repartidas en Rusia, Ecuador y Per¨². "Se desconoce la procedencia de los fondos utilizados para crear las tres sucursales, al no tener constancia documental de que esos fondos salieron de las arcas de Bustren", se lee en el informe policial, que a continuaci¨®n destaca que en opini¨®n de los investigadores "esta aportaci¨®n monetaria [...] pudiera haber salido de cuentas tituladas" por los imputados en terceros pa¨ªses.

La UCO tambi¨¦n destaca que la investigaci¨®n ha detectado la repatriaci¨®n de dinero a Espa?a desde las cuentas de Bustren y sus sucursales en Rusia, Ecuador y Per¨² en una cuant¨ªa que no ha podido ser concretada. Los agentes sospechan que estos movimientos de dinero entre las sociedades del entramado puede haber permitido al presunto cabecilla de la trama P¨²nica "regresar a Espa?a los fondos blanqueados alejados de su origen il¨ªcito y de su verdadera titularidad". La Guardia Civil considera que todos estos hechos son constitutivos de delitos de blanqueo, cohecho y malversaci¨®n de caudales p¨²blicos.