La EMT de Valencia sufre una rocambolesca estafa de cuatro millones de euros

La Empresa Municipal de Transportes (EMT) de?Valencia ha informado este viernes de que ha sufrido una estafa rocambolesca. Su jefa de administraci¨®n transfiri¨® entre el 3 el 20 de septiembre cuatro millones de euros a una cuenta bancaria en Hong Kong creyendo que participaba en una operaci¨®n confidencial de la compa?¨ªa p¨²blica, cuando en realidad, seg¨²n fuentes cercanas a la investigaci¨®n, estaba siendo una v¨ªctima de la conocida como?estafa del CEO (consejero delegado).

Se desconoce todav¨ªa el grado de implicaci¨®n en los hechos de la directiva, Celia Zafra, que llevaba 35 a?os trabajando en la EMT de Valencia y ha sido despedida de forma fulminante. Lo que parece claro es que en menos de tres semanas orden¨® ocho transferencias desde la cuenta de Caixabank donde la empresa tiene depositados los fondos a otra del Bank of China en Hong Kong, que no respondieron al pago de suministros ni de servicios y que infringieron el protocolo interno de la EMT para la autorizaci¨®n de pagos, por un importe total de 4.040.000 euros.

La principal hip¨®tesis con la que trabajan los investigadores es que la exresponsable de administraci¨®n fue v¨ªctima de una estafa extendida internacionalmente que consiste en que el alto directivo de una empresa recibe por correo electr¨®nico lo que parecen instrucciones del presidente o due?o de la compa?¨ªa indic¨¢ndole que debe transferir de forma urgente una elevada suma de dinero a una cuenta externa con el pretexto de cerrar una operaci¨®n. Celia Zafra recibi¨® un falso correo electr¨®nico en nombre del consejero de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi, en el que se le ordenaba llevar a cabo una misteriosa operaci¨®n para adquirir una empresa en China que deb¨ªa guardar bajo secreto.

La mujer, con la que este peri¨®dico ha intentado contactar sin ¨¦xito, respondi¨® que as¨ª lo har¨ªa y, seg¨²n las mismas fuentes, se convirti¨® sin saberlo en una especie de zombi de la organizaci¨®n que ha perpetrado la estafa.

Llamadas telef¨®nicas

En los d¨ªas siguientes, Zafra recibi¨® varias llamadas telef¨®nicas de un hombre que se present¨® como intermediario en la supuesta compra corporativa. El individuo le pidi¨® que le mandara diversos documentos, en uno de los cuales figuraban las firmas del gerente de la EMT y de la responsable del ¨¢rea financiera, la imagen escaneada de los DNI de ambos as¨ª como una carta de pago sin rellenar. La presunta organizaci¨®n criminal confeccion¨® con ellos documentos falsos que utiliz¨® para vestir el fraude y que remit¨ªa a la propia responsable de administraci¨®n de la empresa de transportes.

Esta, siguiendo las indicaciones que le daba una voz al otro lado del tel¨¦fono, orden¨® supuestamente al banco que ejecutara los pagos obviando el protocolo que exige la entrega de documentos originales y una doble autorizaci¨®n mediante las firmas digitales tanto del gerente como de la jefa financiera de la EMT.

"El despido", ha dicho este viernes Grezzi al t¨¦rmino de una reuni¨®n extraordinaria del consejo de administraci¨®n de la empresa, "se fundamenta en un incumplimiento grave y culpable de la trabajadora, que no inform¨® a sus superiores, no cumpli¨® el protocolo de pagos ni se emple¨® con la m¨ªnima diligencia exigible".

Bloquear el dinero

La Empresa Municipal de Transportes (EMT) descubri¨® el presunto fraude el lunes, cuando un responsable de la oficina de Caixabank en Valencia llam¨® al gerente, Josep Enric Garc¨ªa Alemany, para preguntarle por las inusuales operaciones que la compa?¨ªa llevaba varias semanas realizando, seg¨²n ha explicado Grezzi. El gerente pidi¨® explicaciones a la responsable de administraci¨®n, y esta le revel¨® los detalles de su supuesta misi¨®n confidencial que, hasta donde ha llegado de momento la investigaci¨®n, no hab¨ªa compartido con nadie m¨¢s en la empresa.

El martes, despu¨¦s de recopilar la informaci¨®n, la EMT denunci¨® el caso a la Polic¨ªa Nacional y, a trav¨¦s de Interpol, a la de Hong Kong. El objetivo es que los fondos sean bloqueados en la ciudad asi¨¢tica y pueda recuperarse al menos una parte. "Vamos a ser implacables para llegar hasta el final y poner todos los medios a nuestra disposici¨®n para recuperar el dinero", ha afirmado el edil. Con el dinero estafado la empresa podr¨ªa haber comprado entre ocho y 12 autobuses, seg¨²n fueran h¨ªbridos o convencionales.

Hace dos a?os, el FBI asegur¨® que el llamado fraude del CEO hab¨ªa afectado ya a empresas p¨²blicas y privadas, grandes y peque?as, de m¨¢s de un centenar de pa¨ªses.