Una transferencia de 772.000 euros destapa la red suiza del exalcalde contrabandista del PP

El cerco judicial sobre Jos¨¦ Ram¨®n Nen¨¦ Barral, uno de los pioneros del contrabando de tabaco en la R¨ªa de Arousa y durante a?os hombre fuerte del PP en la zona como alcalde de Ribadumia (Pontevedra), se estrecha gracias a la colaboraci¨®n internacional. El m¨¢ximo ¨®rgano judicial suizo, el Tribunal Federal, ha dado luz verde a que se env¨ªe a la justicia espa?ola los extractos de la cuenta bancaria en Ginebra de una de las hijas del pol¨ªtico tras detectar una transferencia de 861.442 d¨®lares (772.000 euros) sospechosa de blanqueo de capitales.

La investigaci¨®n sobre el exalcalde del PP, denominada Operaci¨®n Cebra y a¨²n bajo secreto de sumario, la inici¨® en 2016 la titular del Juzgado de Instrucci¨®n 1 de Lugo, Pilar de Lara, aunque una parte ha pasado recientemente a la Audiencia Nacional. Hasta hace poco, lo ¨²nico que hab¨ªa trascendido eran varios registros domiciliarios en el entorno del pol¨ªtico gallego, pero sin m¨¢s detalles sobre el alcance de las pesquisas. Sin embargo, un auto de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo desvelaba recientemente la envergadura de la supuesta red ilegal al cifrar en 72 millones el precio de la mercanc¨ªa movida por el entramado de Nen¨¦ as¨ª como sus numerosas conexiones internacionales. Ahora, el Tribunal Federal suizo confirma su envergadura al resumir en su resoluci¨®n el contenido de la comisi¨®n rogatoria enviada por la justicia espa?ola.

Este documento, al que ha tenido acceso EL PA?S, se?ala que, siempre seg¨²n la justicia espa?ola, Barral ser¨ªa el jefe de una de las mayores organizaciones de contrabando de tabaco de Europa con conexiones tanto en Espa?a (Valencia, Galicia, Asturias, Barcelona y C¨¢ceres, entre otras) como en el extranjero (EE UU, Portugal, Ruman¨ªa, Grecia, China, Macao, Hong Kong, Emiratos ?rabes, Reino Unido, Islas V¨ªrgenes y Suecia). En la estructura delictiva estar¨ªan presuntamente implicados miembros de la familia del exalcalde popular. Entre ellos, el documento de la comisi¨®n rogatoria cita a una hija de Barral residente en Espa?a y que, seg¨²n las pesquisas, actuar¨ªa ¡°como asistente y mano derecha de su padre¡±. El documento tambi¨¦n cita a otros tres hijos del pol¨ªtico, uno residente en Italia y dos hijas domiciliadas en Suiza. ¡°Los cuatro hijos de Barral participar¨ªan directamente en la red de lavado de dinero y ser¨ªan los beneficiarios directos de las ganancias obtenida con el contrabando de tabaco¡±, destaca el documento suizo.

La justicia espa?ola se?alaba en su petici¨®n que una de las hijas de Barral, residente en el pa¨ªs helv¨¦tico desde hace 20 a?os, se ha valido de esta circunstancia para ¡°lograr un grado m¨¢ximo de impunidad en sus actividades delictivas¡±. La investigaci¨®n sospecha, en concreto, de una cuenta bancaria a su nombre en una entidad de Ginebra, cuya existencia se conoci¨® tras localizarse una transferencia de 861.422 d¨®lares desde EE UU. Espa?a solicit¨® en junio de 2018 informaci¨®n sobre los movimientos de esta cuenta y su bloqueo. Suiza la autoriz¨® en primera instancia meses despu¨¦s, pero la hija de Nen¨¦ recurri¨® la decisi¨®n. Dos ¨®rganos judiciales, entre ellos el Tribunal Federal, han terminado dando la raz¨®n a Espa?a. Fuentes jur¨ªdicas apuntan que la documentaci¨®n reclamada a¨²n no ha llegado a Espa?a.