Detenido un notario de C¨¢diz sospechoso de ayudar a unos narcos a blanquear sus beneficios

Tarde o temprano, todo narco al que le vaya medianamente bien en su negocio se enfrenta a la encrucijada de qu¨¦ hacer con esa ingente cantidad de dinero sucio. El clan de Los Santiago opt¨® supuestamente por invertir los beneficios de la venta de coca¨ªna a peque?a y media escala en comprar inmuebles en El Puerto de Santa Mar¨ªa (C¨¢diz). Y en esta maniobra de blanqueo de capitales se ha visto implicado un notario de esta ciudad que ha acabado detenido, sospechoso de haber permitido y dado fe de la compra-venta en met¨¢lico de dos propiedades.

El fedatario p¨²blico, de iniciales A. T., fue apresado este mi¨¦rcoles y acab¨® en libertad imputado por favorecimiento del blanqueo de capitales, seg¨²n explica la Polic¨ªa Nacional de C¨¢diz. El caso, conocido como ¡®Operaci¨®n M¨¢laga¡¯ suma meses de investigaci¨®n. En mayo cayeron 25 de los supuestos narcos de dos bandas en El Puerto y Estepona, acusados de traficar con coca¨ªna en constantes movimientos de una ciudad a otra.

La banda gaditana de Los Santiago era capaz de vender m¨¢s de seis kilos a la semana de esta droga. Cinco de los investigados son los que se han visto implicados en movimientos de compra-venta sospechosos ¡°sin ning¨²n prop¨®sito econ¨®mico o l¨ªcito aparente salvo la ocultaci¨®n de la aut¨¦ntica titularidad de los bienes inmuebles adquiridos con fondos provenientes del narcotr¨¢fico¡±, se?ala la polic¨ªa.

De todas esas maniobras sospechosas, la Unidad de Delincuencia Econ¨®mica y Fiscal (UDEF) de la Comisar¨ªa de Algeciras se fij¨® especialmente en las compras de dos inmuebles que estuvieron supervisadas por el notario portuense. La transacci¨®n fue realizada a nombre de dos menores de edad, uno de ellos de tan solo tres a?os. Adem¨¢s, se llevaron a cabo ¡°en met¨¢lico y con la autorizaci¨®n expresa del notario que las certific¨®¡±, apuntan desde la investigaci¨®n.

Para los agentes, estas operaciones presentan ¡°claros indicios de la comisi¨®n de un delito de blanqueo de capitales¡±. Y creen que el notario incumpli¨® la normativa de prevenci¨®n del blanqueo de capitales, ¡°al permitir y no comunicar las operaciones inmobiliarias a los organismos encargados de supervisar ¨¦stas y evitar, de ese modo, la inclusi¨®n en el circuito legal financiero, un dinero de procedencia ilegal fruto de la venta de drogas¡±.

Las leyes 10/2010 de blanqueo de capitales y la 7/2012 sobre prevenci¨®n y lucha contra el fraude limitan los pagos en efectivo a un tope de 2.500 euros o a 15.000 euros, en limitados supuestos de que el interviniente sea particular, pagador y, sobre todo, que no sea residente fiscal en Espa?a. Pese a la existencia de indicios de delito, corresponder¨¢ ahora a la Justicia determinar cu¨¢nto de intencionado tuvo la supuesta mala praxis del notario de El Puerto.

La Operaci¨®n M¨¢laga traz¨® las relaciones de los narcos gaditanos con una banda de Estepona que obten¨ªa ping¨¹es beneficios con la venta de coca¨ªna y que eran proveedores de los primeros. Aunque los malague?os eran meros intermediarios, los investigadores les atribuyeron unas ganancias de 1,2 millones de euros a la semana, gracias a ventas como las que hac¨ªan con el grupo de El Puerto. El dinero lo gastaban en hoteles de lujo, viajes, veh¨ªculos de alta gama o en estrenar ropa compulsivamente.

Adem¨¢s de la detenci¨®n del notario en C¨¢diz, la nueva fase de investigaci¨®n ha concluido con el bloqueo y embargo preventivo de tres inmuebles, m¨¢s de 20 productos financieros y ocho veh¨ªculos; todo ello con un valor que supera los 200.000 euros. La primera fase de la Operaci¨®n M¨¢laga ya se sald¨® con la intervenci¨®n de cuatro kilos de coca¨ªna, diversas armas, casi 50 veh¨ªculos y 140.000 euros en efectivo.