Detenidas siete personas por fraude mediante 'phishing'

La Polic¨ªa Nacional ha detenido a siete personas que defraudaron hasta 45.334 euros mediante una estafa en Internet. Los arrestados lograron mediante troyanos o env¨ªos masivos de correo spam las claves de usuarios de banca electr¨®nica. Una vez obtenidas esas claves, daban ¨®rdenes a las entidades bancarias para realizar env¨ªos de dinero a cuentas a su nombre. Se hicieron con ese dinero mediante un total de 15 transferencias en tan s¨®lo 16 horas, entre los d¨ªas 12 y 13 de noviembre de 2009.

Los detenidos formaban parte de una estructura organizada, especializada en la t¨¦cnica conocida como phishing, y se encargaban de recibir las transferencias y remitir el efectivo al extranjero mediante empresas de env¨ªo de dinero. Para obtener de forma fraudulenta las claves de acceso de las empresas v¨ªctimas, utilizaban correos en los que simulaban ser la entidad financiera y solicitaban introducir las credenciales secretas de acceso a sus cuentas. Las personas que ca¨ªan en la trampa e introduc¨ªan sus claves, se encontraban a las pocas horas con que desde su entidad bancaria se hab¨ªa ordenado un env¨ªo de dinero que ellos no hab¨ªan autorizado. Los delincuentes estaban utilizando las claves que hab¨ªan facilitado. La investigaci¨®n se inici¨® tras conocerse la existencia de una serie de operaciones fraudulentas de banca electr¨®nica realizadas con cargo a diferentes cuentas bancarias de una entidad. El dinero transferido ilegalmente proced¨ªa de varias empresas y fue ingresado en cuentas de sucursales de diferentes provincias de Espa?a.

Los agentes lograron identificar a los beneficiarios de las transferencias y verificaron la identidad de los titulares de las direcciones IP desde las que se hicieron las transferencias en l¨ªnea. La investigaci¨®n ha sido coordinada por el Grupo de Fraudes II de la Brigada de Investigaci¨®n Tecnol¨®gica de la Comisar¨ªa General de Polic¨ªa Judicial, y en ella han participado agentes de la Polic¨ªa Nacional de Barcelona, Valencia, Sevilla, Ja¨¦n, El Ejido (Almer¨ªa), Langreo (Asturias) y Dos Hermanas (Sevilla).