La policia andorrana busca dos banquers del BPA

Les actuacions policials derivades del presumpte cas de blanqueig de capital a la Banca Privada d¡¯Andorra (BPA) procedent del crim organitzat han prosseguit aquest cap de setmana. La Fiscalia General d¡¯Andorra ha demanat la detenci¨® de dos gestors de l'entitat que haurien estat el nexe del banc amb els presumptes capitosts a Espanya de la m¨¤fia xinesa, Gao Ping, i russa, Andrei Petrov.

Fonts policials van assenyalar ahir a la nit que aquestes dues detencions encara no s'havien fet. La policia ja va arrestar divendres a la tarda al conseller delegat del Banco Madrid i de la seva matriu andorrana, Joan Pau Miquel Prats, que diumenge al vespre va passar a disposici¨® judicial. Fonts policials van indicar que la investigaci¨® continua oberta i que no descarten noves actuacions.

La premsa andorrana ahir recollia que la fiscalia havia donat ordre de recerca a una tercera persona de nacionalitat xinesa que estaria vinculada al cas Emperador, que investiga una presumpta trama de la m¨¤fia xinesa de tr¨¤fic de persones.

L'informe de la unitat anticorrupci¨® del Tresor nord-americ¨¤ assenyala que Ping hauria subornat alts directius del BPA per blanquejar diners procedents d'activitats delictives per despr¨¦s transferir-los a empreses fantasma ubicades a la Xina.

Segons el Diari d¡¯Andorra, aquesta persona apareix al sumari de la investigaci¨® que s'instrueix a Espanya amb el nom de Diling i s'identifica com a treballadora de l'entitat. Diling hauria mantingut contactes amb els capitosts de la trama per explicar que Andorra era un ¡°parad¨ªs fiscal on les lleis permeten enviar diners sense cap tipus de control¡± i captar els diners que despr¨¦s suposadament es va transferir a empreses fantasma de la Xina. L'activitat policial d'aquest cap de setmana s'ha produ?t alhora que els inspectors designats per l¡¯Institut Nacional Andorr¨¤ de Finances i la policia continuaven amb l¡¯escorcoll de la seu central del BPA. All¨¤ hi treballa ara, segons fonts financeres, un equip d'auditors de PricewaterhouseCoopers (PwC), que dissabte i ahir estaven preparant el terreny per engegar una investigaci¨® forense que indagui tots els moviments fets pel banc en els ¨²ltims anys.

A Miquel Prats se l¡¯acusa d'un delicte continuat de blanqueig de capitals i se¡¯l vincula amb el cas Emperador. Miquel ja havia estat apartat de les seves funcions, al costat de dos directius m¨¦s de l'entitat, dijous passat, quan el supervisor andorr¨¤ va prendre les regnes de l'entitat i va destituir el Consell d¡¯Administraci¨®, copresidit pels germans Higini i Ramon Cierco.

BPA t¨¦ previst aixecar aquest dilluns la restricci¨® que limitava a 30.000 euros la sortida d'efectiu

La fam¨ªlia Cierco va emetre ahir un comunicat en el qual sol¡¤licitaven al regulador andorr¨¤ que convoqui ¡°en les properes hores¡± una reuni¨® ¡°de tot el sector bancari que permeti buscar i trobar l'adequada soluci¨®¡± per ¡°preservar els interessos dels clients, els llocs de treball dels empleats i el patrimoni de l'entitat¡±.

Els accionistes majoritaris, que tenen el 82% del capital del BPA, van manifestar la seva preocupaci¨® per la ¡°sensaci¨® d'interinitat¡± i la ¡°p¨¨rdua de valor¡± del grup, per la qual cosa van demandar a les autoritats ¡°celeritat¡± i van expressar la seva ¡°total disposici¨® per trobar la millor soluci¨®¡±.

El Govern i el supervisor andorrans han mantingut diverses reunions amb els bancs ¡ªen les quals no hi eren els directius del BPA¡ª per abordar el futur de l'entitat. Hi ha tres opcions sobre la taula: la nacionalitzaci¨®, que el sector financer veu amb mals ulls; la seva integraci¨® en un grup o dos, especialment Cr¨¨dit Andorr¨¤ i Andbanc, o un proc¨¦s de liquidaci¨® ordenada. Les autoritats financeres del pa¨ªs sostenen que encara no s'han decantat per cap opci¨®.

D'altra banda, Banca Privada d¡¯Andorra (BPA) t¨¦ previst aixecar avui les restriccions d'operativa que limitava a 30.000 euros la sortida d'efectiu i fins a 50.000 euros les transaccions internes entre bancs andorrans, aix¨ª com les transaccions a bancs forans. El pas es d¨®na gr¨¤cies als acords adoptats amb Euroclear i Commerzbank, principals dispensadores de valors i divises europeus. No obstant aix¨°, les operacions amb d¨°lars es mantindran tancades despr¨¦s de la den¨²ncia del departament del Tresor dels Estats Units.