Mario Conde i el seu advocat van a pres¨® per blanqueig i delictes fiscals

El jutge de l'Audi¨¨ncia Nacional Santiago Pedraz va ordenar dimecres l'ingr¨¦s a la pres¨® de l'exbanquer Mario Conde per les seves maniobres per portar a Espanya 13 milions d'euros fruit dels seus delictes, que tenia ocults en cinc pa?sos. A m¨¦s de Conde, cam¨ª de la pres¨® de Soto del Real hi anava el seu advocat, Francisco Javier de la Vega, arquitecte de l'entramat societari utilitzat per a la defraudaci¨®.

Pedraz detalla en la seva resoluci¨®, de 22 p¨¤gines, l'estructura de "l'organitzaci¨® criminal" encap?alada per Conde. "En primer lloc" se situa la seva filla Alejandra, que suposadament coordinava amb el seu pare l'operativa de blanqueig i frau fiscal, i a qui Pedraz ha imposat l'arrest domiciliari. El seu fill Mario -que queda en llibertat, per¨° ha de compar¨¨ixer cada dilluns i a qui es retira el passaport- tamb¨¦ va ser utilitzat per "instrumentar la trama defraudadora". Tots dos germans eren titulars al 50% d'una societat, Black Royal, que va rebre fons il¡¤l¨ªcits d'altres quatre mercantils.

L'advocat De la Vega, que tamb¨¦ va ingressar aquest dimecres a la pres¨®, es considera una "pe?a fonamental en tot l'entramat". Aquest lletrat "participa directament o indirectament" en els negocis de la fam¨ªlia Conde i al seu torn "exerceix de representant de les empreses estrangeres que injecten capitals a les mercantils vinculades" al clan de l'exbanquer.

L'organigrama es completa amb l'advocat Francisco d'Ass¨ªs Cuesta Moreno (en llibertat amb compareixences setmanals), un testaferro que figurava en una de les societats i tamb¨¦ a Los Carrizos de Castilblanco i Las Salcedas, finques de Conde a Sevilla, de les quals s¨®n accionistes els fills de l'exbanquer. El gendre de Conde, Fernando Guasch, que tamb¨¦ administrava societats, declara aquest dijous.

Conde, de 67 anys i s¨ªmbol de la cultura del pelotazo dels anys vuitanta i noranta, va ser detingut aquest dilluns per la Gu¨¤rdia Civil, que l'investigava almenys des de setembre del 2014, quan el Servei de Prevenci¨® del Blanqueig de Capitals (Sepblac) va alertar d'una transfer¨¨ncia sospitosa de 600.000 euros des de Su?ssa.

La investigaci¨® posa de manifest que Conde, que encara deu 14,1 milions d'euros de responsabilitat civil pels cas Banesto i Argentia Trust, pels quals va ser condemnat en ferm el 2002, ha fet "activitats de blanqueig" dels b¨¦ns procedents de "les apropiacions indegudes que va realitzar contra Banesto". Aquesta operativa, assenyala el jutge, va funcionar de forma continuada i va abastar "des d'almenys 1999 fins a l'actualitat". El jutge imputa a "l'organitzaci¨® criminal" de Conde vuit delictes fiscals, blanqueig de capitals i frustraci¨® en l'execuci¨® de sent¨¨ncia, l'antiga insolv¨¨ncia punible.

Els comptes corrents vinculats a l'expresident de Banesto han rebut 10,7 milions d'euros procedents de comptes bancaris de l'estranger. A aquesta quantitat cal sumar-hi 2,28 milions m¨¦s ingressats per persones de la m¨¤xima confian?a de l'antic banquer: ha intentat ingressar a Espanya 13,06 milions d'euros, un mili¨® menys del que hauria d'haver pagat al Santander, entitat que va absorbir Banesto el 2013.

Els comptes corrents d'origen de les transfer¨¨ncies pertanyen a un total de vuit societats amb seu a Su?ssa, el Regne Unit, els Pa?sos Baixos, Luxemburg i la Uni¨® dels Emirats ?rabs. Una d'aquestes mercantils, GI Beteiligung, amb domicili a Luxemburg, ¨¦s titular d'una mansi¨® a Pollen?a (Mallorca). Pedraz indica que aquest b¨¦ va ser transferit per la fam¨ªlia Conde a la mercantil del Gran Ducat per "evitar l'embargament judicial". Lourdes Arroyo, la primera dona de Conde, que va morir el 2007, ingressava trimestralment 18.000 euros en concepte de lloguer de la resid¨¨ncia.