L¡¯Audi¨¨ncia Nacional imputa CaixaBank per blanquejar beneficis de m¨¤fies xineses

El jutge de l¡¯Audi¨¨ncia Nacional Ismael Moreno ha citat com a investigat ¡ªdenominaci¨® actual dels imputats¡ª CaixaBank per blanqueig de capital, en entendre que deu de les seves sucursals suposadament van afavorir i van auxiliar l¡¯ocultaci¨® de fons de diverses m¨¤fies xineses en les operacions Emperador, Chequia, Snake, Juguetes i P¨®lvora, segons ha informat aquest dijous el tribunal en un comunicat.

El magistrat considera que directius i treballadors de les sucursals investigades presumptament van exercir ¡°com a canals de blanqueig d¡¯aquestes organitzacions¡±. I ho van fer malgrat que podien sospitar que els seus clients ¡°estaven immersos en activitats il¡¤l¨ªcites de frau de les quals procedien les ingents imposicions en efectiu que realitzaven¡±. El jutge cita l¡¯entitat com a persona jur¨ªdica el proper 26 d¡¯abril perqu¨¨ designi un advocat i un procurador.

La investigaci¨® sobre CaixaBank deriva de la que es va iniciar sobre l¡¯entitat ICBC (Industrial and Commercial Bank of China, SA) per conductes de blanqueig de capitals al servei de diverses organitzacions criminals de ciutadans xinesos. El Grup de delictes Econ¨°mics de la Gu¨¤rdia Civil i el Servei de Prevenci¨® del Blanqueig de Capital (Sepblac) van detectar una s¨¨rie de suposats comportaments irregulars duts a terme per determinades sucursals de Caixabank entre el 2011 i el 2015. Aquestes maniobres buscaven ajudar presumptament persones f¨ªsiques i socials de nacionalitat xinesa a aprofitar-se dels guanys il¡¤l¨ªcits de les seves defraudacions i contraban de mercaderies.

Segons el comunicat, aquestes organitzacions xineses ¡°generaven massives remeses de diners en efectiu, procedents de delictes contra la Hisenda P¨²blica i en menys grau contra la Propietat Industrial i Contraban¡±. El magistrat considera que Caixabank i l¡¯ICBC a Espanya van prendre part en la bancaritzaci¨® d¡¯aquests beneficis il¡¤l¨ªcits i la seva transfer¨¨ncia posterior a la Xina.

El jutge relata en la interlocut¨°ria que entre el 2013 i el 2015 diferents jutjats de Madrid i la mateixa Audi¨¨ncia Nacional que investigaven els casos Emperador i Snake, entre d¡¯altres, ¡°van realitzar diversos requeriments a les sucursals de Caixabank¡± per investigar el patrimoni il¡¤l¨ªcit dels clients investigats. Les sucursals implicades ¡°van fer cas om¨ªs¡± al fet de tractar-se de clients requerits per jutjats i fiscalies, i ¡°van auxiliar els titulars de comptes en l¡¯aprofitament dels seus guanys il¡¤l¨ªcits, bancaritzant els diners sense investigar-ne l¡¯origen, acceptant qualsevol paper o justificaci¨® que se¡¯ls presentava i facilitant-ne la transfer¨¨ncia en imports petits que no havien de ser comunicats al Banc d¡¯Espanya¡±. Aquests requeriments judicials, afegeix el jutge, ¡°van ser desatesos per Caixabank, que no va activar cap comunicaci¨® o alarma respecte al client en q¨¹esti¨®¡±.

El Sepblac destaca que entre aquests anys 193 clients ¡ª76 persones f¨ªsiques i 117 societats limitades¡ª van realitzar transfer¨¨ncies a la Xina i Hong Kong per valor de 99,1 milions d¡¯euros. Despr¨¦s de rebre els requeriments judicials, l¡¯entitat no va dur a terme cap examen especial sobre els seus clients i va permetre la sortida de 31,7 milions.