19 detenidos por estafar a 300 clientes de un banco en Linares-Baeza

La Polic¨ªa Nacional ha detenido a 19 personas acusadas de estafar a unos 300 clientes de una sucursal bancaria de Linares-Baeza (Ja¨¦n). La primera fase de la llamada operaci¨®n Arcarius ha puesto al descubierto una compleja trama de delincuencia econ¨®mica y financiera a cargo de una organizaci¨®n que ten¨ªa una banca paralela con la que blanqueaba dinero y utilizaba los fondos de los clientes estafados para rentabilizar inversiones. Junto al director de la oficina bancaria de Cajasur, en prisi¨®n desde que se inici¨® la investigaci¨®n a finales del pasado mes de septiembre, la Polic¨ªa ha detenido a otras 18 personas, entre ellas directores generales y ejecutivos de grandes empresas nacionales, que se hab¨ªan aprovechado de los m¨¢s de seis millones de euros que M.L.G. hab¨ªa desviado de los cerca de 300 clientes de la sucursal de la que fue director durante 10 a?os.

Seg¨²n la informaci¨®n facilitada por la Comisar¨ªa de Ja¨¦n, el director de la oficina bancaria, acusado de apropiaci¨®n indebida, falsedad documental y estafa, utilizaba para elegir a sus v¨ªctimas la confianza ciega que ¨¦stas ten¨ªan depositada en ¨¦l, al tratarse de la ¨²nica oficina bancaria de la entidad de Linares-Baeza. Pero la investigaci¨®n revel¨® m¨¢s tarde la existencia de una banca paralela con la que el director y el resto de imputados realizaban inversiones con el dinero de los clientes en empresas, viviendas y otros proyectos de inversi¨®n para quedarse con los beneficios, al tiempo que facilitaban pr¨¦stamos personales con la intenci¨®n de apropiarse de los intereses generados por los mismos.

El modo de actuar de esta red, seg¨²n inform¨® la Polic¨ªa, era el ocultar y blanquear el dinero desviado mediante la constituci¨®n de empresas, adquiriendo y vendiendo propiedades, realizando inversiones inmobiliarias, manipulando activos financieros, falsificando y engordando facturas para su posterior traspaso a mercantiles, con el objetivo de obtener un beneficio mayor que el que realmente corresponder¨ªa. Todo ello con el prop¨®sito de dificultar o impedir el rastro y la localizaci¨®n del dinero que se hab¨ªa obtenido de forma il¨ªcita.

A los 19 detenidos se les imputa la presunta comisi¨®n de los delitos de apropiaci¨®n indebida agravada, estafas agravadas, falsedad documental, insolvencias punibles; blanqueo de capitales, fraude fiscal y societario, receptaci¨®n, encubrimientos, denuncias falsas, amenazas y coacciones. Pero la Polic¨ªa mantiene abierta la segunda fase de la operaci¨®n y no descarta nuevas detenciones. En las investigaciones, llevadas a cabo en Linares, La Carolina, Guarrom¨¢n y Cuenca, han intervenido agentes de la Brigada de Polic¨ªa Judicial de Linares y el grupo de la Unidad de Delincuencia Econ¨®mica y Fiscal. Los agentes se hicieron con abundante documentaci¨®n escrita e inform¨¢tica que fue decomisada a lo largo de la operaci¨®n policial.