Cinco detenidos por estafar 1,3 millones con el timo de las ¡®cartas nigerianas¡¯
Las v¨ªctimas de la organizaci¨®n est¨¢n repartidas en siete pa¨ªses de Europa y Am¨¦rica
La Polic¨ªa Nacional ha detenido en Alcorc¨®n (Madrid) a cinco personas de nacionalidad nigeriana y rumana que formaban parte de un grupo que estaf¨® 1,357 millones de euros en EE UU, M¨¦xico, Australia, Alemania, Reino Unido, Turqu¨ªa y Puerto Rico a trav¨¦s del timo conocido como las cartas nigerianas. Este enga?o consiste, en su modalidad m¨¢s com¨²n, en el env¨ªo masivo de cartas con las que los malhechores hacen creer a ciudadanos que han sido agraciados con un premio millonario y les reclaman un adelanto como gesti¨®n del cobro de estas ganancias.
En este caso, los detenidos (cuatro nigerianos y un rumano) empleaban diferentes modus operandi, desde la tradicional estafa del premio de loter¨ªa, a la compra de productos para empresas, y posteriormente ocultaban y blanqueaban los beneficios obtenidos de forma il¨ªcita.
A los presuntos estafadores, que han pasado a disposici¨®n judicial, se les imputan los delitos de estafa, blanqueo de capitales, falsificaci¨®n de documentos y pertenencia a organizaci¨®n criminal.
Seg¨²n ha informado la Jefatura Superior de Polic¨ªa de Madrid, entre los cinco detenidos se encuentra el cabecilla de la organizaci¨®n, cuyos miembros utilizaban un total de 11 identidades falsas.
La investigaci¨®n se inici¨® el pasado mes de octubre cuando los agentes tuvieron conocimiento de la presencia de un var¨®n de nacionalidad nigeriana que estaba al frente de un grupo delictivo asentado en la Comunidad de Madrid y dedicado a la comisi¨®n de estafas a nivel internacional.
Mediante el uso de dos identidades diferentes, este cabecilla abr¨ªa cuentas corrientes a trav¨¦s de Internet en las que recib¨ªa grandes sumas de dinero de diferentes personas de varios pa¨ªses, lo que llev¨® a los agentes a sospechar de que pudieran tratarse de personas estafadas.
Tras analizar m¨¢s de 50 cuentas corrientes, la Brigada Provincial de Polic¨ªa Judicial perteneciente a la Jefatura Superior de Polic¨ªa de Madrid, que ha dirigido la investigaci¨®n, lleg¨® a la conclusi¨®n de que exist¨ªan 11 identidades falsas que eran utilizadas para recibir las transferencias.
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