La polic¨ªa investiga si Charl¨ªn blanque¨® tres millones de euros en China

La Audiencia Nacional investiga la que parece ser la ¨²ltima aventura financiera del clan de Los Charlines. Cuando todav¨ªa acumulan deudas millonarias por multas derivadas de condenas por narcotr¨¢fico y blanqueo, la Unidad de Delitos Econ¨®micos de la Polic¨ªa descubri¨® inversiones de la familia en la Rep¨²blica Popular China, supuestamente realizadas en medio de los procesos judiciales que vienen arrastrando desde la d¨¦cada de los a?os noventa.

?La Operaci¨®n Repesca de julio de 2010, en la que fueron de nuevo implicados en el delito de blanqueo pr¨¢cticamente todos los miembros de la familia de narcotraficantes, puso al descubierto 58 inmuebles valorados en m¨¢s de 12 millones de euros y otros trees millones en dep¨®sitos bancarios en Suiza. Siguiendo la pista de estas propiedades, se localiz¨® un ap¨¦ndice de sus negocios de cocederos de mariscos en la ciudad portuaria china de Quingdao, que desarrollaron para poner a salvo de la justicia una parte de su dinero oculto.Esta f¨¢brica de transformaci¨®n de productos del mar, un sector en el que Los Charlines han demostrado una larga experiencia, se compr¨® a principios de la pasada d¨¦cada con una inversi¨®n no superior a los 300.000 euros. La investigaci¨®n se centra ahora en la presunta venta de esta f¨¢brica, gestionada por los hijos de Manuel Charl¨ªn, una operaci¨®n en la que habr¨ªan multiplicado por 10 su precio de origen. Qingdao, una de las ciudades m¨¢s grandes de China, est¨¢ situada en la costa noreste y ubicada en la provincia de Shandong. El puerto donde la famosa saga familiar abri¨® su negocio de mariscos precocinados y congelados se sit¨²a en el puesto 14? en volumen de contenedores en el mundo, con sus 15 terminales y sus 72 muelles de amarre. Es el segundo puerto en China por volumen de toneladas, 100 millones anuales, lo que hace de este puerto un centro neur¨¢lgico en el transporte mar¨ªtimo en la costa del Pac¨ªfico Oeste.

Precisamente este hallazgo ha sido determinante para que el Tribunal Supremo le diera la raz¨®n a un juzgado de Vilagarc¨ªa y que sea la Audiencia Nacional y no la de Pontevedra la que juzgue por segunda vez a Los Charlines por blanqueo de dinero. El auto estima las alegaciones del fiscal antidroga Luis Uriarte, que plante¨® el conflicto de competencias hace m¨¢s de un a?o en base a que los negocios de Los Charlines exceden el territorio nacional y porque fue en Madrid donde se instruyeron las causas matrices sobre esta organizaci¨®n. El auto entiende que la Operaci¨®n Repesca por la que en 2010 fueron detenidos e imputados otros cinco miembros del clan y embargados por segunda vez bienes que consiguieron recuperar en subastas p¨²blicas es una segunda fase de la que en 1995 orden¨® el entonces juez Baltasar Garz¨®n. Este ¨²ltimo patrimonio intervenido es el quee no pudo ser decomisado cuando la familia fue juzgada en 2004 porque el Supremo revoc¨® parcialmente la sentencia.

¡°Si era competente para conocer de estos hechos carecer¨ªa de sentido negar ahora competencia para conocer de los sucesivos actos de blanqueo descubiertos con posterioridad¡±, se?ala el fallo del Supremo dictado en marzo pasado. ¡°Basta con remitirse a los hechos referidos a la existencia de cuentas en Suiza y a la titularidad de una empresa de transformaci¨®n de productos del mar en China¡±, a?ade la Sala. Este segundo proceso abierto contra Los Charlines comenz¨® nada m¨¢s conocerse la resoluci¨®n firme en 2007, que fue en realidad una batalla ganada por el clan en los m¨¢s de 20 a?os que lleva peleando en los tribunales desde la Operaci¨®n N¨¦cora. El alto tribunal acord¨® el embargo y no el decomiso de todo el patrimonio comprado por la familia despu¨¦s de 1991.

La investigaci¨®n que durante casi tres a?os se instruy¨® bajo secreto de sumario ten¨ªa como objetivo detectar posibles bienes ocultos de la organizaci¨®n que le permitieron recuperar empresas que le hab¨ªan sido embargadas en el juicio. Pujando en las subastas a trav¨¦s de testaferros, Los Charlines pagaron, por ejemplo, 800.000 euros por el cocedero Sochar, puja en la que particip¨® Teresa Charl¨ªn, el ¨²nico miembro de la familia que hab¨ªa sido absuelta por el Supremo por blanqueo. Otra prueba de la r¨¢pida recuperaci¨®n econ¨®mica del clan cuando se cre¨ªa pr¨¢cticamente arruinado fue la puja en subastas de bateas que le hab¨ªan pertenecido, por lo que llegaron a presionar a posibles adjudicatarios, vecinos de la comarca, para que no participasen, alterando as¨ª el precio de los concursos p¨²blicos.

En julio de 2010, la Operaci¨®n Repesca se sald¨® con la imputaci¨®n del patriarca Manuel Charl¨ªn y su hija Josefa, que se encontraban todav¨ªa en prisi¨®n, y otras nueve personas, entre ellas cuatro miembros del clan, como Teresa Charl¨ªn, varios empresarios, abogados y testaferros, implicados en delitos de estafa, blanqueo y delito fiscal. La mujer de Charl¨ªn, tambi¨¦n imputada, falleci¨® el pasado a?o. La Brigada de Delitos Econ¨®micos de la polic¨ªa necesit¨® dos a?os para analizar toda la documentaci¨®n intervenida de los 60 inmuebles que todav¨ªa estaban bajo la tutela de Los Charlines. La Agencia Tributaria ya vendi¨® en sucesivas subastas una parte de los embargos de 2007 y recaud¨® por ello 2,8 millones de euros, aunque todav¨ªa quedan sociedades por liquidar y la subasta de los espl¨¦ndidos chal¨¦s donde actualmente viven los miembros de la familia.