La Audiencia Nacional investigar¨¢ a la expareja del empresario Jorge Roca

El Juzgado Central de Instrucci¨®n n¨²mero 4 de la Audiencia Nacional ha aceptado estudiar la pieza 8 del caso Emarsa, en el que se investiga un agujero millonario en la gesti¨®n de la depuradora de Pinedo. La pieza se refiere al presunto delito de blanqueo de capitales imputado a Mar¨ªa Aguila Aladren, expareja del empresario fugado, Jorge Roca.

As¨ª consta en una providencia, con fecha 12 de agosto, facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), en la que se acuerda la inhibici¨®n de esta pieza del procedimiento valenciano. El magistrado solicit¨® la inhibici¨®n al considerar que los hechos investigados en la misma tuvieron lugar fuera de Espa?a.

Tras aceptarse en Madrid la investigaci¨®n, el juez ha acordado remitir las actuaciones originales al Juzgado Central de Madrid y, adem¨¢s, comunicar al director del centro penitenciario de Picassent (Valencia) que la imputada queda a disposici¨®n del juzgado de Madrid.

Aladren, ¨²nica encarcelada por esta causa, era pareja de Jorge Roca y cre¨® una sociedad -Lot Monopoly SCI- con diferentes cuentas en las que supuestamente se ingres¨® parte del dinero defraudado en Emarsa, procedente de otras entidades administradas por el imputado.

La pareja conviv¨ªa desde el a?o 2007 en Igualada. Luego, en 2008, traslad¨® su domicilio a la localidad de Salviac, en Francia. Y en febrero de 2009, la mujer constituy¨® la entidad Lot Monopoly SCI, con sede en Sol de Deyme, en Salviac, de la que es gerente.

Hasta Malta

Aladren est¨¢ imputada por presuntamente cometer en Francia un delito de blanqueo de capitales, y por despu¨¦s desplegar su actividad delictiva en Malta, en fechas posteriores a la comisi¨®n de los hechos que se investigan en el caso Emarsa y que se sit¨²an entre los a?os 2004 y 2010.

Al respecto, se ha podido averiguar que la mujer transfiri¨® el 29 de marzo de 2011 a una cuenta de Roca, cuando ya se desconoc¨ªa su paradero, 236.000 euros. Sobre este extremo, la imputada declar¨® que hizo transferencias?a su entonces pareja desde Francia despu¨¦s de que ¨¦ste se lo ordenara, una vez iniciado el procedimiento penal y materializada su desaparici¨®n, a trav¨¦s de un tel¨¦fono m¨®vil que le hizo llegar por correo despu¨¦s de marcharse.

Estas instrucciones, seg¨²n afirm¨®, consist¨ªan en poner a la venta los bienes que hab¨ªan adquirido en Francia por la empresa Lot Monopoly. Una vez obtenido el dinero de las mismas, deb¨ªa transferirlo a las cuentas bancarias que el imputado le iba indicando, tal y como as¨ª hizo.

As¨ª, se contempla que Roca, indiciariamente, transfiri¨® desde Espa?a fondos provenientes de Emarsa a la empresa Lot Monopoly, domiciliada en Francia, donde se produce la adquisici¨®n de los mismos por parte de la gerente o titular de la empresa. Estos fondos permanecieron en Francia y se desconoce si fueron depositados en alguna entidad bancaria o transformados en bienes.

Desde Francia fueron transferidos a Malta una vez iniciado el proceso penal. Finalmente, una vez ingresados en la cuenta de Walnut Grove LTD, de Roca, se transfirieron a favor de ciudadanos de nacionalidad china.