Condenados a prisi¨®n dos hijos de Ruiz-Mateos por fraude fiscal

Un juzgado de Granada ha condenado a dos a?os y nueve meses de prisi¨®n a Alvaro y Javier Ruiz-Mateos por un delito contra la Hacienda P¨²blica (un a?o y seis meses) y otro de alzamiento de bienes (un a?o y tres meses), y a una multa de 1,8 millones de euros por el impago del IVA en la venta de un hotel, cuyo importe se desvi¨® a una cuenta suiza. As¨ª figura en la sentencia que dict¨® el pasado 15 de julio el Juzgado de lo Penal n¨²mero 1 de Granada y que se ha hecho p¨²blica este martes.

La sociedad Estofer Patrimonial, vinculada al conglomerado empresarial Nueva Rumasa, vendi¨® en 2003 un hotel en Pe?¨ªscola a la firma "Hotel Tres Coronas" por un precio de 8,71 millones, al tiempo que recibi¨® por parte de la sociedad compradora del hotel el importe correspondiente al IVA de la operaci¨®n (1,39 millones de euros), con el objetivo de que fuera ingresado en Hacienda.

En total, la cantidad abonada a la sociedad vinculada a Nueva Rumasa ascendi¨® a m¨¢s de 10,10 millones de euros. El magistrado indica que, una vez satisfechas las cargas fiscales que gravaban las fincas vendidas, el importe neto del beneficio obtenido por Estofer ascend¨ªa a 7,07 millones, de los que 1,39 millones deb¨ªan haberse ingresado para el pago del IVA correspondiente.

Sin embargo, Estofer "nunca declar¨® dicho beneficio al fisco, ni se present¨® declaraci¨®n-liquidaci¨®n por dicho impuesto". Adem¨¢s, entre el 14 y el 28 de febrero de 2003 se produjo la despatrimonializaci¨®n de Esofer, de forma que su patrimonio de 7,52 millones pas¨® a ser poco m¨¢s de 3 euros, al tiempo que la Agencia Tributaria tuvo que declarar incobrable el cr¨¦dito derivado del impago del IVA.

El 26 de febrero se consuma la total despatrimonializaci¨®n de la sociedad, mediante la transferencia de 6,47 millones de una cuenta de Caja Granada a la sociedad Ramsie Services, en una cuenta corriente en Suiza, acogida al secreto bancario y cuya entidad beneficiaria se encuentra domiciliada en Belice.

Una orden de transferencia justificada como concepto de pr¨¦stamo, aunque jam¨¢s se restituy¨® ni los intereses, ni el principal, seg¨²n el texto.

Con esta sentencia, el magistrado declara nulo el contrato de pr¨¦stamo que permiti¨® transferir desde la cuenta de Estofer Patrimonial a Ramsie Services 6,47 millones.

Declara tambi¨¦n la nulidad de los negocios que permitieron transferir fondos desde la cuenta de Estofer a Comercial Loraine, Hacienda San Patricio y Comercial Garvey, al tiempo que las requiere, junto a Nueva Rumasa, para que restituyan los fondos transferidos.