Cronolog¨ªa del caso ¡®Aneri¡¯

??Primera denuncia. En diciembre de 2012, el Servicio P¨²blico de Empleo Estatal (SEPE) env¨ªa un expediente con cursos subvencionados con fondos estatales a la polic¨ªa. Es de? la Federaci¨®n de Transportes Ucotrans. Los t¨¦cnicos detectan irregularidades con los alumnos.

? La estafa sale a la luz. EL PA?S publica la primera informaci¨®n sobre una supuesta estafa con 4,4 millones de fondos de la Comunidad de Madrid para cursos de asociaciones empresariales. El intermediario es Jos¨¦ Luis Aneri. En esos d¨ªas, comienzan las conexiones entre ambos casos. Aneri es tambi¨¦n el contacto para una decena de expedientes nacionales, como Ucotrans.

? El ¡®modus operandi¡¯. Entre diciembre y enero de 2014 trascienden las formas de trabajar de Aneri. Se dedica fundamentalmente a cursos de teleformaci¨®n, en los que multiplica nombres y DNI de alumnos que presuntamente no han hecho las actividades formativas.

??Otros nombres. Alfonso Tezanos, presidente de varias asociaciones empresariales y hombre fuerte de la patronal madrile?a, resulta salpicado por la investigaci¨®n. A mediados de febrero se publican las primeras conexiones. Es un viejo conocido de Aneri, del que fue socio hasta 2011. Supuestamente usa un sistema similar: conseguir DNI e identidades y asignarlos a cursos. Tezanos dimite de dos de sus cargos.

??Primera destituci¨®n. El 14 de febrero es destituido un subdirector de Formaci¨®n de la Comunidad que tres d¨ªas antes hab¨ªa acudido a la Polic¨ªa. El Gobierno regional conoc¨ªa el caso, al menos, desde finales de 2012, pero no lo denunci¨®. Se person¨® el 27 de febrero en la causa abierta por la denuncia de una asociaci¨®n.

??Aneri, detenido. El 27 de febrero es detenido Jos¨¦ Luis Aneri por la investigaci¨®n abierta en el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 9 de Madrid, que decreta prisi¨®n provisional por los presuntos delitos de fraude de subvenciones, falsedad y estafa.

? Datos al juzgado. La Comunidad de Madrid remite al juzgado un listado con 150.000 alumnos de todos los cursos de formaci¨®n realizados con fondos regionales en 2012. Env¨ªa tambi¨¦n documentaci¨®n de actividades formativas relacionadas con Tezanos.?