La trama de los cursos de formaci¨®n false¨® alumnos con listados de taxistas

Los integrantes de la trama de los cursos de formaci¨®n de la patronal utilizaron datos de vendedores ambulantes, de feriantes e incluso de sus propios familiares y empleados para rellenar los listados con los centenares de nombres de alumnos que necesitaban para justificar las subvenciones. El avance de la investigaci¨®n muestra que tambi¨¦n emplearon DNI y nombres de taxistas en cursos de teleformaci¨®n que no se impartieron o en los que, al menos, los participantes no fueron los que figuran en las listas.

¡°Me llamaron del juzgado para preguntarme si hab¨ªa hecho siete cursos de los que no ten¨ªa noticia¡±, asegura Mar¨ªa Jes¨²s Monta?o, taxista de 35 a?os que lleva siete en el sector. Su nombre figuraba en listados de alumnos de asociaciones empresariales madrile?as no relacionadas con el transporte, seg¨²n su testimonio. La trabajadora sospecha que obtuvieron sus datos a trav¨¦s de la principal patronal del sector en Madrid, la Gremial del Taxi, o despu¨¦s del curso que realiz¨® con la empresa Sinergia, la matriz del conglomerado creado por Jos¨¦ Luis Aneri, uno de los cabecillas de la trama y el ¨²nico que permanece en prisi¨®n desde que ingres¨® en Soto del Real el pasado 1 de marzo.

La fiscal del caso ha pedido que ingresen tambi¨¦n en la c¨¢rcel sus dos socios, Alfonso Tezanos y V¨ªctor Porta, empresarios y exdirectivos de la C¨¢mara de Comercio de Madrid. Fueron detenidos el 11 de marzo pero el juez de guardia les puso en libertad con cargos. Se les imputan los presuntos delitos de fraude a la administraci¨®n p¨²blica, estafa, asociaci¨®n il¨ªcita, blanqueo de capitales y falsedad documental.

La trama ha recibido entre 2010 y 2013 m¨¢s de 17 millones procedentes de subvenciones p¨²blicas. Al menos 12 millones corresponden a fondos estatales ¡ªTezanos y Portan gestionan en la actualidad una subvenci¨®n de casi un mill¨®n de euros recibida en 2013¡ª y otros cinco millones de dinero de la Comunidad de Madrid, con capital procedente de las cuotas de los trabajadores y del Fondo Social Europeo.

En los ¨²ltimos meses, decenas de taxistas han tenido que testificar en los juzgados de Plaza de Castilla por la investigaci¨®n abierta por la polic¨ªa adscrita, seg¨²n distintas fuentes del caso.

El juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 9 gestiona este caso, con 13 imputados hasta la fecha, y ha decretado el secreto de sumario. A esas pesquisas se suman las investigaciones de la Unidad Central de Delincuencia Econ¨®mica y Fiscal (UDEF), que inici¨® sus trabajos en diciembre de 2012 tras recibir una denuncia del Servicio de Empleo P¨²blico Estatal (SEPE) por un expediente de la federaci¨®n de transportes Ucotrans. La investigaci¨®n policial sobre la presunta trama de los fondos para la formaci¨®n concluy¨® que los 10.671 primeros alumnos investigados no hab¨ªan realizado las acciones formativas en las que estaban apuntados. Los agentes hicieron entrevistas a un muestreo aleatorio de cientos de inscritos en tres expedientes de Ucotrans, sin encontrar una sola persona que hubiera hecho esos cursos. La UDEF investiga tambi¨¦n un caso de cursos de formaci¨®n supuestamente falsos destapado en Andaluc¨ªa en los ¨²ltimos d¨ªas y que empleaba m¨¦todos similares en la captaci¨®n de subvenciones, seg¨²n los primeros datos conocidos.

Sinergia Empresarial estableci¨® convenios con distintas asociaciones de transportistas, como la Confederaci¨®n del Taxi de Espa?a, de car¨¢cter estatal. La relaci¨®n de esta consultora con la madrile?a Gremial no era tan estrecha, seg¨²n las fuentes consultadas. Durante varias semanas, la empresa matriz de Jos¨¦ Luis Aneri instal¨® un stand informativo en la oficina principal de la patronal del taxi, ubicada en la calle Santa Engracia de la capital. Ofrec¨ªan asesoramiento y regalos a los conductores, adem¨¢s de cursos. ¡°Usaron mis datos sin mi consentimiento y sin que nadie me haya ofrecido todav¨ªa una explicaci¨®n¡±, asegura al tel¨¦fono Mar¨ªa Jes¨²s Monta?o. Este peri¨®dico contact¨® en dos ocasiones con la Gremial para ofrecer a su presidente, Julio Moreno, la posibilidad de facilitar su versi¨®n. Moreno rechaz¨® hablar con EL PA?S.