La confesi¨®n de un empresario sacude la instrucci¨®n de un gran fraude fiscal
El socio del Grupo Estaci¨®n que denuncia una caja b engordada durante a?os acusa al perito de Hacienda de ¡°ocultar¡± facturas falsas y pide que sea apartado
Los 11 a?os de instrucci¨®n judicial de uno de los mayores fraudes a Hacienda detectados en Galicia, cuantificado hasta el momento en unos seis millones de euros, ha sufrido una sacudida que extiende sombras sobre las pesquisas de la Agencia Tributaria. Seraf¨ªn Montenegro, el copropietario del Grupo Estaci¨®n que denunci¨® a sus socios ¡ªsu hermano Santiago Montenegro y Carlos Mosquera¡ª en 2002 por engordar durante a?os una caja b en la compa?¨ªa, ha remitido al juzgado un acta notarial del pasado 13 de octubre en la que un empresario confiesa que emiti¨® facturas falsas para el Grupo Estaci¨®n en los a?os 2007 y 2008 y que estas fueron entregadas a la Administraci¨®n tributaria. Sin embargo, el perito de Hacienda al que la juez encarg¨® investigar la actividad de la firma entre 2006 y 2008, Jos¨¦ Mar¨ªa Gonz¨¢lez Seijo, descart¨® cualquier ¡°defraudaci¨®n tributaria¡± en un dictamen que dio pie al archivo de parte de las diligencias. El abogado de Montenegro pide a la titular del juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 1 de Padr¨®n, Berta Vidal Gallego, que aparte del caso al inspector, que anule su peritaje y que reabra las diligencias.
El letrado asegura que el perito ¡°ocult¨® y silenci¨®¡± esa informaci¨®n ¡°incriminatoria¡± para los administradores del Grupo Estaci¨®n pese a que, asegura, ¨¦l ya la conoc¨ªa. Seg¨²n dice el escrito del abogado de Seraf¨ªn Montenegro ¡ªque despu¨¦s de denunciar la existencia en el Grupo Estaci¨®n de una caja b ha sido imputado en la causa¡ª, las facturas falsas obraban en poder de Hacienda porque fueron halladas en una inspecci¨®n realizada por la Administraci¨®n tributaria a la empresa que se las facilit¨® al Grupo Estaci¨®n: Las Cinco Jotas, epicentro de una trama de masiva falsificaci¨®n de facturas que se instruye en un juzgado de Vigo y que salpica a 500 firmas de toda Galicia. Y Gonz¨¢lez Seijo, a?ade el letrado, particip¨® en aquella actuaci¨®n inspectora a la compa?¨ªa viguesa: ¡°Obviamente las conoc¨ªa¡±, sostiene el escrito presentado hace unos d¨ªas.
Un informe oficial cifra en 2,8 millones el impago de impuestos
Seraf¨ªn Montenegro denunci¨® ante Hacienda en 2002 a sus socios en el Grupo Estaci¨®n despu¨¦s de ser apartado de la administraci¨®n de las compa?¨ªas, pero, seg¨²n relat¨®, debido a la inacci¨®n de la Agencia Tributaria decidi¨® acudir a los juzgados. Asegur¨® que Santiago Montenegro y Carlos Mosquera gestionaban este importante grupo empresarial a trav¨¦s de una contabilidad b que se nutr¨ªa de los ingresos de clientes a los que se les cobraba sin factura y de proveedores ficticios. Seg¨²n su versi¨®n, corroborada por un peritaje de Hacienda y Aduanas, las cuentas del grupo ¡ªformado por tres firmas: Transportes y Gr¨²as Estaci¨®n, Talleres y Gr¨²as Estaci¨®n y Servicios Estaci¨®n¡ª incluyeron durante a?os gastos por servicios falsos o por la adquisici¨®n ficticia de carburante. Adem¨¢s de incumplir sus obligaciones con Hacienda, seg¨²n el denuciante, los administradores vaciaron patrimonialmente la empresa y y adquirieron terrenos, naves e inmuebles a su nombre valorados en varios millones de euros.
La denuncia de Seraf¨ªn Montenegro contra su hermano Santiago y Carlos Mosquera ha dado pie a 11 a?os de investigaci¨®n judicial ¡ªm¨¢s larga que la del Prestige¡ª con imputaciones por delito fiscal, apropiaci¨®n indebida, administraci¨®n desleal, falsedad en documento mercantil y falsedad en cuentas anuales, entre otras. El perito de Hacienda que analiz¨® la actividad de la empresa entre 2002 y 2005, ?ngel Fern¨¢ndez Docampo, concluy¨® que el grupo ¡°falseaba de forma organizada y sistem¨¢tica los resultados econ¨®micos reales de su actividad¡± e hizo compras ficticias de miles de litros de gas¨®leo para inflar los gastos en sus cuentas oficiales, disminuir el verdadero beneficio y evadir el pago de impuestos. Este peritaje asegura que en estos a?os el Grupo Estaci¨®n dej¨® de ingresar a Hacienda unos 2,8 millones por sociedades e IVA. Los socios acusados del fraude se quejaron del m¨¦todo de c¨¢lculo y la justicia ha accedido a revisar el informe tras 11 a?os de instrucci¨®n.
El autor de la confesi¨®n ante notario que ha dado pie a la solicitud de recusaci¨®n del perito es Jos¨¦ Manuel Costas Est¨¦vez, representante de Renovados de las Cinco Jotas de Galicia y Chita de las Cinco Jotas, compa?¨ªas integradas en el grupo Las Cinco Jotas. Y algunas de las facturas remitidas ahora al juzgado de Padr¨®n que investiga el caso Estaci¨®n tienen efectivamente el sello del Equipo Regional de Inspecci¨®n de la Agencia Tributaria en Pontevedra. Consultada por este peri¨®dico para recabar su versi¨®n, la Agencia Tributaria ha alegado que no puede comentar casos concretos. Seg¨²n informaci¨®n a la que ha tenido acceso este peri¨®dico, en la investigaci¨®n a Las Cinco Jotas Hacienda hall¨® facturas falsas emitidas al Grupo Estaci¨®n por valor de unos 99.000 euros (39.000 de 2007 y 60.000 de 2008) pero las envi¨® al juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 6 de Vigo que lleva el caso de la empresa viguesa y no al de Padr¨®n.
La confesi¨®n de estas facturas falsas de 2007 y 2008 se produce en un momento clave para la dilatada instrucci¨®n del caso Estaci¨®n, ya que los ¨²ltimos pasos judiciales apuntan a que los cargos contra los imputados podr¨ªan perder peso. La juez, tras el ahora cuestionado peritaje fiscal, ha decretado el sobreseimiento provisional y archivo de la diligencias en las que se investigaba la actividad del grupo empresarial de Padr¨®n entre 2006 y 2008 (una parte, la relativa a los delitos distintos al fiscal est¨¢ pendiente de recurso). Y ha ordenado tambi¨¦n la instructora la revisi¨®n del peritaje realizado por otro t¨¦cnico de Hacienda y que fue fundamental para cuantificar el fraude entre 2002 y 2005 en seis millones de euros. Para indignaci¨®n del denunciante, la Audiencia de A Coru?a ha dado el visto bueno a que, como solicitaron los socios acusados del fraude, se encargue de ese escrutinio Gonz¨¢lez Seijo, es decir, el inspector de Hacienda al que Seraf¨ªn Montenegro pretende apartar.
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