Un fraude de 150 millones deriva en 91 causas con 200 empresas implicadas

La denuncia en 2009 de una empleada del Grupo Las Cinco Jotas, fabricante de casas de madera con sede en Vigo, que descubri¨® que hab¨ªan utilizado su nombre para abrir varias cuentas en una sucursal del BBVA, fue el origen del mayor fraude fiscal descubierto en Galicia ¡ªronda los 150 millones de euros¡ª y uno de los m¨¢s importantes de Espa?a por el n¨²mero de empresas implicadas, m¨¢s de 200. Al menos 50 de las compa?¨ªas salpicadas son conocidas adjudicatarias de obra p¨²blica, entre ellas Sercoysa Proyectos y Obras, Puentes y Calzadas y Movexvial. Simulando ser clientes del grupo, las empresas pagaban las facturas a trav¨¦s de los bancos, desgravaban el IVA y reduc¨ªan el impuesto de sociedades; luego el importe les era devuelto en dinero negro.

El administrador de Las Cinco Jotas, Jos¨¦ Manuel Costas, aport¨® al juzgado un listado en el que la factura m¨¢s peque?a es de 2.500 euros y la mayor supera los 200.000. Hacienda hall¨® centenares emitidas a una sola empresa por importe de 10,2 millones: Darzal, Consultor¨ªa y Prevenci¨®n, SL, que coordina la seguridad y salud de obras p¨²blicas, cuyo juicio no se ha celebrado todav¨ªa aunque su gerente est¨¢ imputado. La firma pelea para desviar el asunto a Madrid aunque la Audiencia de Vigo lo ha desestimado.

La siguiente por la cuant¨ªa del importe en las supuestas facturas falsas es la constructora Sercoysa Proyectos y Obras, con tres millones, tambi¨¦n pendiente de juicio. Le siguen dos firmas del Grupo Puentes ¡ªPuentes y Calzadas Infraestructuras, SL y Construcciones Exisa, SA¡ª, con 2,5 millones, y Movexvial, con 2,2 millones. Los gerentes de estas ¨²ltimas empresas ya reconocieron los hechos y fueron condenados de cuatro a seis meses por delito fiscal y falsificaci¨®n y al pago de una multa superior al mill¨®n de euros. Las sentencias fijan ¡°la prohibici¨®n de contratar durante 15 d¨ªas con Administraciones p¨²blicas¡±. Todav¨ªa en instrucci¨®n se encuentran otras empresas que encabezan el r¨¢nking como Talleres Ganomagoga, una firma viguesa de montajes, o el Grupo Caama?o, con dos millones por trabajos ficticios.

Costas hizo el 24 de noviembre de 2011 su primera declaraci¨®n ante la juez, el fiscal, el abogado del Estado y letrados de las empresas implicadas. Sus explosivas denuncias se recogieron en 74 folios despu¨¦s de seis horas explicando la mec¨¢nica de la trama y denunciando una por una a las mercantiles para las que hab¨ªa hecho las falsificaciones en cadena. Aunque fue citado a posteriores comparecencias, el empresario volvi¨® a declarar con nuevos datos en noviembre del pasado a?o.

La motivaci¨®n de Costas para actuar as¨ª ¡ªunas promesas incumplidas de trabajo por parte de las empresas¡ª pusieron a los investigadores en actitud reticente. El abogado del Estado, en su interrogatorio inicial, le dijo al denunciante: ¡°Yo admito que usted al principio, con algunas empresas, embistiera al trapo, ya que le iban a dar choio, pero claro, si usted luego ve¨ªa que ni oro ni moro (¡­), ?c¨®mo sigui¨® con esta mec¨¢nica si no sac¨® nada econ¨®micamente, si se est¨¢ metiendo en un foll¨®n de mil pares de estrados?¡±.

Costas puso en marcha un ventilador que, seg¨²n ¨¦l, ¡°se fue desinflando¡± con el paso del tiempo, despu¨¦s de haber comparecido en 33 juicios de las 91 causas abiertas por cada uno de los delitos de fraude fiscal denunciados por Hacienda, mientras m¨¢s de una docena de sus denuncias han prescrito. El empresario arrepentido y uno de sus hermanos han sido condenados en cada juicio por delito continuado de falsedad documental aunque no cumplir¨¢n m¨¢s de dos a?os. Queda por ver la cuant¨ªa del delito fiscal.

Costas cree que ¡°la justicia no ha llegado al fondo, porque la implicaci¨®n de los bancos y las gestor¨ªas se ha pasado por alto, y las empresas, que han sido las beneficiarias de todo esto, han pagado una multa, han admitido las facturas con una condena de m¨ªnimos y punto¡±. ¡°Tampoco han llegado al fondo de la financiaci¨®n ilegal de los partidos a pesar de que entregu¨¦ en el juzgado un listado de 14 empresas que me reconocieron que una parte del dinero era para pagar comisiones por adjudicaciones de obra p¨²blica¡±, comenta Costas. ¡°Y en esto estaban todos, el PP, el PSOE y el BNG. Incluso di el nombre de tres grupos importantes que me ped¨ªan que no les entregara el dinero en billetes peque?os, sino de 500 euros¡±.