A prisi¨®n un empresario que se apoder¨® de nueve millones del IVA

El Juzgado de Instrucci¨®n 1 de Almer¨ªa ha ordenado el ingreso en prisi¨®n, eludible con el pago de una fianza de 300.000 euros, de Antonio P¨¦rez, fundador de la ya extinguida empresa de construcci¨®n Obrascampo, y de uno de sus colaboradores, Israel M. El juez imputa a los dos empresarios, y a Francisco Miguel N. tambi¨¦n detenido pero puesto en libertad con cargos, presuntos delitos contra la Hacienda P¨²blica, insolvencia punible y blanqueo de capitales.

El entramado, formado por 17 empresas que carec¨ªan de actividad laboral, habr¨ªa sido utilizado para apoderarse de unos nueve millones de euros procedentes de ingresos de IVA originados por daciones de pago y ejecuciones hipotecarias de bienes de la sociedad, desde 2009 hasta 2012.

Los tres fueron detenidos este jueves en el marco de una investigaci¨®n dirigida desde la Agencia Tributaria en la que no se descartan nuevos arrestos. Seg¨²n la Polic¨ªa Nacional, la operaci¨®n ha permitido desmantelar una trama de fraude fiscal y blanqueo de capitales en torno a un entramado de sociedades utilizadas para ocultar dinero que posteriormente se transfer¨ªa a Marruecos, donde habr¨ªan establecido una base empresarial dedicada a la promoci¨®n inmobiliaria.

Las investigaciones sobre el complejo entramado empresarial comenzaron a mediados del pasado marzo, a ra¨ªz de una serie de informaciones sobre unas sociedades que realizaban actividades en el sector inmobiliario, cediendo los cr¨¦ditos de unas empresas a otras sociedades en perjuicio de la Hacienda P¨²blica.

Tras la investigaci¨®n realizada por la Agencia Tributaria y Polic¨ªa Nacional, los agentes averiguaron que es a partir de 2009 cuando estas sociedades cesan su actividad productiva, ideando un plan para ir entregando los bienes hipotecados a los bancos, obteniendo simult¨¢neamente importantes cantidades de dinero en IVA. Para ello, negociaron con las entidades bancarias "daciones en pago" entregando los bienes hipotecados a cambio de cancelar las deudas. Estas operaciones se facturaban con su correspondiente IVA. Aunque lo cobrado por el IVA no se ingresaba en la Hacienda P¨²blica; sino que la empresa ide¨® un procedimiento para ocultar el dinero utilizando un entramado de sociedades instrumentales y trasladando el dinero de unas a otras, simulando pr¨¦stamos y deudas entre ellas, apoder¨¢ndose as¨ª del dinero que hab¨ªan cobrado de los bancos.

Seg¨²n la investigaci¨®n, el dinero obtenido mediante este fraude se blanqueaba a trav¨¦s de inversiones en el extranjero, principalmente en Marruecos, adquiriendo bienes a nombre de nuevas sociedades sin cargas.

La polic¨ªa ha realizado dos registros domiciliarios, el primero en la vivienda de Antonio P¨¦rez y otro en una oficina. Los agentes se han incautado de cuatro veh¨ªculos de alta gama, 23.000 euros en efectivo, equipos inform¨¢ticos y documentaci¨®n de inter¨¦s para la investigaci¨®n.

La operaci¨®n ha sido llevada a cabo por agentes de la Brigada de Polic¨ªa Judicial de la Comisar¨ªa provincial de Almer¨ªa y agentes de la Agencia Tributaria de Almer¨ªa.