Detenidos tres empresarios por defraudar a cajas de ahorros

La Guardia Civil ha detenido este mi¨¦rcoles a tres empresarios por haber defraudado, presuntamente, casi seis millones de euros a cinco cajas de ahorros. Carlos F. G., Clemente A. T. y Miguel G. M. eran los m¨¢ximos responsables de Cipsa, una empresa que firm¨® acuerdos con las entidades bancarias para invertir en el sector inmobiliario. Seg¨²n la investigaci¨®n, dirigida por el juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 18 de Barcelona, los empresarios cobraron de las cajas ¡ªa trav¨¦s de testaferros y de sociedades instrumentales¡ª por trabajos y servicios que, en realidad, no prestaron.

El auto que autoriz¨® las entradas y registros se?ala que los tres detenidos obtuvieron un ¡°il¨ªcito enriquecimiento¡± al facturar por ¡°conceptos falsos¡± a las cajas entre 2005 y 2007. Las cinco entidades afectadas ¡ªCaixa Terrassa, Caixa Manlleu, Caixa Laietana, Caja Navarra y Caja Espa?a¡ª pagaron por trabajos ficticios, que jam¨¢s existieron: intermediaciones, estudios geot¨¦cnicos, gabinetes de arquitectura, retirada de urbanita o gastos de urbanizaci¨®n, recoge el auto, al que ha tenido acceso EL PA?S.

La juez reprocha la falta de ¡°control¡± de los directivos en el pago de facturas

Los detenidos, que quedaron en libertad, ya estaban imputados en la causa judicial, abierta hace dos a?os a ra¨ªz de una querella de la Fiscal¨ªa. El registro simult¨¢neo en sus domicilios pretend¨ªa, seg¨²n la juez, encontrar ¡°documentaci¨®n, ficheros o dispositivos electr¨®nicos¡± que permitieran conocer el destino dado al dinero presuntamente defraudado. La magistrada orden¨® a la Guardia Civil que analice correos electr¨®nicos y tel¨¦fonos m¨®viles y que, en caso de hallar dinero, lo ponga a disposici¨®n del juzgado.

El presunto cerebro de la trama es Carlos F. G., un ¡°buen cliente¡± de las entidades bancarias que ¡°convenci¨®¡± a sus directivos, se?ala el auto, para hacer negocios juntos. En el caso de Caja Espa?a y Caja Navarra, por ejemplo, su deseo de ¡°expandirse en Catalu?a¡± les llev¨® a ¡°entrar en el negocio inmobiliario¡± junto a Fern¨¢ndez. El mecanismo hallado para cooperar fue la creaci¨®n de empresas ¡°mixtas¡±, participadas tanto por Cipsa como por las entidades. La juez subraya que las cajas constituyeran esas empresas a pesar de que la mayor¨ªa de ellas ¡°ya ten¨ªan filiales dedicadas al sector inmobiliario¡±.

El FROB prev¨¦ reclamar en la causa judicial como perjudicado

Cipsa proporcionaba ¡°el proyecto de adquisici¨®n de los inmuebles¡±, que a su vez eran financiados por las cajas. Las entidades ve¨ªan en esas operaciones ¡°futuribles y potenciales clientes que contratar¨ªan hipotecas¡±, se?ala el auto. Y la gesti¨®n se hac¨ªa a trav¨¦s de las empresas mixtas. Los detenidos se aprovecharon de que los responsables de esas mixtas ¡°les delegaron toda la gesti¨®n y el control¡± de los trabajos. Y reprocha a los directivos de las cajas de ahorro porque ¡°no revisaron ni cuestionaron¡± la veracidad de las facturas y autorizaron, sin m¨¢s, los pagos.

Algunos directivos de las cajas, de hecho, ya fueron imputados en el inicio de la investigaci¨®n, aunque m¨¢s tarde, la Audiencia de Barcelona les exculp¨®. En la causa figuran ahora una docena de imputados. El ¨²nico vinculado a una caja es Miguel G. M., que fue alto cargo de Caixa Terrassa.

El fraude supuso un ¡°perjuicio de unos seis millones de euros¡± a las cajas. La magistrada recuerda, en ese sentido, que las entidades ¡°han tenido que ser receptoras de ayudas p¨²blicas como consecuencia de comportamientos como los que son objeto de esta investigaci¨®n¡±. Y ha ofrecido al Fondo de Reestructuraci¨®n Ordenada Bancaria (FROB) que se persone en la causa para reclamar esa cantidad, como perjudicado. Fuentes judiciales explicaron que lo har¨¢.