La red de estafadores de Tarragona vend¨ªa cada d¨ªa 13 coches de lujo

La red internacional desarticulada la semana pasada en Tarragona acusada de defraudar m¨¢s de 20 millones de euros mediante la compraventa simulada de veh¨ªculos de gama alta colocaba m¨¢s de 13 veh¨ªculos diarios, por los que obten¨ªa un beneficio neto de entre 600 y 1000 euros por turismo. En un a?o introdujo en el mercado cerca de 5.000 veh¨ªculos al a?o.

La operaci¨®n se llev¨® a cabo el pasado 28 de enero y nueve de los 35 detenidos ingresaron en prisi¨®n, dos de ellos en Francia. En la misma intervinieron los Mossos d¡¯Esquadra, la Guardia Civil, la polic¨ªa de Toulouse y el Servicio Nacional de Aduanas de Lyon.

El modus operandi de la red era la utilizaci¨®n de diversas sociedades pantallas mediante las cuales consegu¨ªan enmascarar sus actos delictivos. La organizaci¨®n adquir¨ªa en Alemania veh¨ªculos de gama alta y los vend¨ªa en Francia, sin pagar IVA, a un precio sensiblemente inferior al de mercado. Para no hacer frente al pago de impuestos buscaban sociedades con problemas econ¨®micos y que dispusieran de un N¨²mero de Operador Intercomunitario (NOI) con el que poder hacer transacciones entre empresas sin tener que abonar el IVA. Colocaban a testaferros; que en ocasiones ten¨ªan problemas relacionados con la drogadicci¨®n o dificultades de car¨¢cter econ¨®mico; como administradores de las empresas con problemas y utilizaban estas sociedades para simular la compraventa de estos turismos en pa¨ªses como Espa?a, Ruman¨ªa, Bulgaria y Portugal. El veh¨ªculo se vend¨ªa a un particular y en realidad s¨®lo hab¨ªa viajado de Alemania a Francia pero utilizaban toda la ingenier¨ªa financiar¨ªa para evitar el pago del 21% del IVA. La investigaci¨®n judicial arranc¨® en 2011 en Francia tras una serie de rastreos en materia tributaria que dispararon todas las alarmas.

Seg¨²n las primeras estimaciones de los agentes, la red pudo haber vendido, al menos durante los cinco ¨²ltimos a?os, 5.000 turismos de alta gama anualmente. La organizaci¨®n criminal contaba con un equipo de gestores y abogados que daban apariencia legal a todos los movimientos. Los delincuentes, presuntamente, blanqueaban el dinero defraudado adquiriendo casas de lujo, yates, amarres y coches de alta gama. Tambi¨¦n utilizaron el dinero para construir un prost¨ªbulo en Torredembarra (Tarragon¨¨s). En este municipio y despu¨¦s en Cambrils (Baix Camp) estuvo asentada la central de compras que controlaba las numerosas sociedades de la red, y que era propiedad de franceses la mayor¨ªa de los cuales establecidos en el Camp de Tarragona. La polic¨ªa realiz¨® en total 17 registros para desarticular a la banda en localidades como Tarragona, l¡¯Ametlla de Mar (Baix Ebre), El Perell¨® (Baix Ebre), o en los municipios franceses de Perpi?¨¢n y Aix en Provence. Durante los registros los agentes localizaron numerosa documentaci¨®n, tres armas de fuego cortas y dos de largas, adem¨¢s de 18.000 euros en met¨¢lico.