Bizkaia lleva al fiscal a seis acusados de estafar a compa?¨ªas de seguros

La Hacienda Foral de Bizkaia ha presentado ante la fiscal¨ªa una denuncia por falsedad documental y por estafa contra seis personas que han utilizado trece sociedades para enga?ar a varias compa?¨ªas de seguros mediante una trama de facturas falsas por falsos siniestros, ha informado la Diputaci¨®n. Dos compa?¨ªas de seguros han pagado desde 2010 hasta 2013 la cifra de 676.458 en indemnizaciones a estos estafadores. La investigaci¨®n, que ha sido realizada por funcionarios de la Hacienda foral sobre una trama de facturas falsas, ha permitido descubrir que varias sociedades, de diversos sectores econ¨®micos y zonas de Bizkaia, sin vinculaci¨®n aparente entre ellas, hab¨ªan cobrado indebidamente indemnizaciones de varias compa?¨ªas de seguros. Hacienda se interes¨® por estos pagos porque la realizaci¨®n de trabajos o la percepci¨®n de indemnizaciones conllevan la inclusi¨®n de esos ingresos en la cifra de negocios de la sociedad y, por lo tanto, una posible cuota a ingresar en el Impuesto sobre Sociedades.

Los funcionarios averiguaron que varias empresas vizca¨ªnas, que estaban inactivas desde hace varios a?os -o incluso desde su constituci¨®n- y que no eran declarantes de impuestos, recib¨ªan cantidades importantes de varias compa?¨ªas de seguros para compensar siniestros. En realidad, eran falsos siniestros, de la misma naturaleza en casi todos los casos (da?os por agua, viento...). Hacienda descubri¨® que tres personas f¨ªsicas aparec¨ªan autorizadas en cuentas bancarias de varias de esas sociedades, aunque no ten¨ªan relaci¨®n aparente con las mismas. Los informes periciales sobre los siniestros hab¨ªan sido emitidos por la misma sociedad de peritaci¨®n y presentaban indicios de falsedad, al justificar los gastos a trav¨¦s de facturas de sociedades inexistentes o que no realizaban una actividad econ¨®mica.

Varias empresas vizca¨ªnas recib¨ªan dinero para compensar falsos siniestros

Tambi¨¦n el formato de las facturas y la descripci¨®n de los conceptos en ellas contenidos eran similares, lo cual es otra prueba de que fueron producidas por las mismas personas, d¨¢ndose adem¨¢s la circunstancia de que, en alg¨²n caso, las fotos aportadas por el perito a las compa?¨ªas de seguros eran las mismas en expedientes distintos, lo cual es otra prueba de la falsedad de los siniestros. Para los t¨¦cnicos de la Hacienda que han trabajado en la investigaci¨®n "se trata, en resumen, de una trama en la que varias personas f¨ªsicas est¨¢n autorizadas en cuentas corrientes de sociedades que no tienen nada que ver entre s¨ª y en la mayor parte de los casos no son socios ni administradores ni empleados de las mismas". "Las sociedades tienen en com¨²n que est¨¢n inactivas, no presentan declaraciones de impuestos, no hay nadie en el domicilio declarado y, sin embargo, declaran importantes siniestros en sus instalaciones, que son verificados por la misma empresa de peritaci¨®n", han descrito. Todos estos hechos son los que han sido puestos ya en conocimiento del Ministerio Fiscal por la posible existencia de sendos delitos de estafa y falsedad en documento mercantil.