La juez del ¡®caso Aneri¡¯ ordena embargar 36 cuentas

Los supuestos cabecillas de la trama de los cursos de formaci¨®n fueron detenidos entre febrero y marzo de 2014. La polic¨ªa pidi¨® en junio de ese a?o un embargo de sus cuentas que se acaba de hacer efectivo. El pasado 15 de octubre la juez del llamado caso Aneri lo solicit¨® de forma preventiva para una treintena de cuentas bancarias de tres de los principales implicados: Jos¨¦ Luis Aneri y dos excargos de la C¨¢mara de Comercio, Alfonso Tezanos y su socio V¨ªctor Porta.

La titular del juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 9, que investiga el presunto fraude en los cursos de formaci¨®n, solicit¨® el embargo preventivo de 36 cuentas de cuatro entidades diferentes vinculadas a los supuestos cabecillas de la trama. En el auto del pasado 15 de octubre, al que ha tenido acceso EL PA?S, la magistrada Esperanza Collazos Chamorro detalla esas cuentas. La mayor¨ªa corresponde al entramado de empresas que se fue tejiendo para captar ayudas p¨²blicas de formaci¨®n a trav¨¦s de cursos que no siempre se llevaron a cabo. Entre los embargos tambi¨¦n constan cuentas particulares.

Diecis¨¦is de ellas corresponden a las diferentes empresas creadas por el empresario cordob¨¦s Jos¨¦ Luis Aneri, sobre el que no consta el embargo de ninguna cuenta personal en este auto.

En el caso del empresario Alfonso Tezanos, antiguo hombre fuerte de la patronal madrile?a que presidi¨® la comisi¨®n de formaci¨®n de la C¨¢mara de Comercio de Madrid hasta que tuvo que dimitir por este caso, aparecen ocho cuentas relacionadas con sus empresas y tres personales. En una figura su esposa, Susana Granados, tambi¨¦n detenida por la presunta estafa.

Otras siete cuentas corresponden a V¨ªctor Porta, socio de Tezanos que fue adem¨¢s vicepresidente de la Comisi¨®n de Transportes de la C¨¢mara de Comercio madrile?a. Una est¨¢ a nombre de Joaqu¨ªn Aneri, hermano y empleado del empresario cordob¨¦s. La que falta corresponde a Tania ?ngel Mosquera, relacionada con una de las empresas de Porta.

El caso, que llevaba meses atascado en los juzgados, ha tomado un nuevo impulso tanto judicial (un auto ordena identificar a la c¨²pula de Empleo de la Comunidad de Madrid entre 2010 y 2014) como pol¨ªtico. Ser¨¢ uno de los esc¨¢ndalos que trate la comisi¨®n de investigaci¨®n sobre corrupci¨®n pol¨ªtica en la Comunidad de Madrid que ya ha echado a andar y que abordar¨¢ este tema despu¨¦s de Navidad.

Alzamiento de bienes

Durante meses ha habido poco movimiento en el juzgado. Con el dinero presuntamente defraudado, Aneri compr¨® un chal¨¦ de 1.042 metros cuadrados en C¨®rdoba que pudo cambiar de manos sin impedimento alguno, pese a que los agentes de la UDEF que investigaron el caso solicitaron en marzo de 2014 que se le impidiera hacer operaci¨®n alguna con la vivienda. El juzgado dio orden de protegerla solo durante tres meses, del 26 de mayo al 19 de agosto de 2014. Pasado ese periodo, Aneri cambi¨® la titularidad de la vivienda en enero a favor de su nueva esposa. En una providencia firmada el pasado 14 de octubre, la juez solicita que se incoe un nuevo procedimiento contra ¨¦l, esta vez por haber cometido, supuestamente, un delito de alzamiento de bienes.